インドでの大規模捜索：Parimatchのマネーロンダリング疑惑で17か所を捜索

インドの執行局（ED）は、違法ギャンブル活動に対する摘発を大幅に強化しています。9月2日、マハーラーシュトラ州、ラージャスターン州、デリー、グジャラート州、ウッタル・プラデーシュ州にわたる17か所で同時に捜索が実施されました。捜査の中心は、キプロスに拠点を置くオンライン・ベッティング・プラットフォームParimatchであり、同社はインドのユーザーから巨額を詐取し、その収益を違法なルートでマネーロンダリングしたとして告発されています。捜査当局は、これまでに知られていた額をはるかに超える金融取引の規模であると考えています。

当局は、Parimatchのアカウントに直接現れることなく、資金を移動させるために使用された手口に焦点を当てています。現在の調査結果によると、約37ルピーの銀行残高が凍結され、この事件で差し押さえまたは凍結された資産の総額は約150ルピーに達しました。1ルピーはインドの計数法で1000万単位に相当します。このプラットフォームは、1年間でインドの顧客から3000ルピー以上、約3億1700万米ドルに相当する金額を集めたと推定されているため、その規模は甚大です。

数字と事実

この捜査は、ムンバイのサイバー警察署に登録された第一次情報報告書（FIR）に基づいています。特に、資金を偽装するために使用された手口は機密性が高いものです。EDは、ある顧客からの入金が、プロバイダーの公式アカウントを一切経由することなく、別の顧客の出金に直接使用されていたことを発見しました。このようなピアツーピア取引は、銀行の明細書には無関係に見える個人または中小企業間の送金しか表示されないため、金融当局による追跡を大幅に困難にします。

"少なくとも8,200ルピーの取引が、対応するサービスの提供なしに、2つのツアー＆トラベル業者を通じてルーティングされたと主張されています。" - 執行局声明

これらの内部相殺に加えて、現金の管理エージェントやハワラ・ネットワークが、現金をUSDTなどの暗号通貨に交換するために使用されたようです。これらはその後、オフショアのParimatchネットワークによって管理されているウォレットに転送されました。見せかけの外国投資や、サービスの見せかけの輸入も、海外への送金の隠れ蓑として利用されました。このような偽装取引だけで、約500ルピーがインドから流出したと言われています。

背景

Parimatchはオフショア・プラットフォームとして運営されており、インドでスポーツ・ベッティングやカジノ・ゲームを提供する法的根拠はありません。インド政府は、税金を支払わず、プレイヤー保護を無視しているこれらのプロバイダーに対する摘発を、しばらくの間強化しています。この捜査は、地元の小規模店舗、サービスセンター、決済サービスプロバイダーさえも関与する広範なネットワークであったことを示しています。これらはしばしば、システムに資金を投入したり、資金を引き出したりするための中継役として機能しており、当局にとってネットワーク全体の解体を複雑な作業にしています。

ドイツのプレイヤーにとってなぜ重要か

ドイツのプレイヤーにとって、この事件はドイツのライセンスを持たないプロバイダーに対する明確な警告となります。インドではParimatchのようなネットワークに対する刑事訴追が本格化していますが、ドイツのギャンブルに関する州間条約2021（GlüStV 2021）は安全な枠組みを提供しています。州ギャンブル管理局（GGL）のホワイトリストに載っていないプロバイダーでプレイする者は、重大なリスクにさらされます。これには、不払いの際の法的保護の欠如だけでなく、意図せずマネーロンダリングの構造に関与してしまう危険性も含まれます。ドイツでは、月額1,000ユーロのプロバイダー横断型入金制限や、仮想スロットマシンで1スピンあたり1ユーロのベット制限など、厳格なルールが適用されます。これらの措置は、ギャンブル依存症を防ぎ、不正な資金の流れを抑制するためにLUGASシステムによって監視されています。不正なプロバイダーはこのようなセキュリティを提供できず、当局によるブロックや口座凍結の脅威に常にさらされています。

GGLライセンスカジノにとっての意味

ライセンスを受けたドイツのオンラインカジノは、本人確認（KYC）と取引監視に関して最高水準を満たす必要があります。インドのParimatchのような事件は、これらの厳格な要件が必要な理由を示しています。GGLは、不透明なチャネルを通じて資金がマネーロンダリングされていないことを保証するために、市場を綿密に監視しています。合法的なプロバイダーにとっては、これは多大な管理作業を意味しますが、真摯さによる競争上の優位性も意味します。インドで行われているような、決済サービスプロバイダーに焦点を当てることは、ドイツでも問題となっています。GGLは銀行と緊密に連携し、不正なカジノへの支払いフロー（支払いブロック）を阻止しています。したがって、ドイツのプレイヤーは、安全かつ合法的に行動するために、GGLの公式シールを掲げているプラットフォームのみを使用すべきです。