Il Vietnam Propone Regolamenti Severi sul Gioco d'Azzardo: Multe Salate per le Violazioni in Arrivo

Il Vietnam sta compiendo un passo significativo verso una più stretta regolamentazione del suo mercato del gioco d'azzardo. Il Ministero delle Finanze del paese ha proposto una serie di nuovi decreti governativi che porteranno profondi cambiamenti all'applicazione amministrativa delle regole per lotterie, scommesse, casinò e giochi elettronici a premi. L'obiettivo di questa iniziativa è allineare le normative settoriali esistenti con i recenti sviluppi della legislazione nazionale, concentrandosi in particolare sulla conformità alle leggi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché sulla gestione più efficiente delle violazioni amministrative.

Le bozze proposte non si concentrano su una singola forma di gioco d'azzardo, ma coprono l'intero spettro dalle lotterie statali alle operazioni di casinò private e al gioco online. Questo è un chiaro segnale al mercato che le autorità di Hanoi sono pronte a adottare una linea dura contro le violazioni. Viene fatta una chiara distinzione tra cattiva condotta organizzativa e reati commessi da individui, sottolineando la gravità delle nuove sanzioni minacciate.

Numeri e fatti

Al centro della riforma ci sono significative sanzioni finanziarie. Le aziende che violano le nuove regole rischiano multe fino a 200 milioni di VND, circa 7.700 dollari ai tassi di cambio attuali. Per gli individui, la multa massima è fissata a 100 milioni di VND (circa 3.850 dollari). Pertanto, le sanzioni per le organizzazioni sono esattamente il doppio di quelle per gli individui. La bozza per il solo settore delle lotterie comprende 4 capitoli e 32 articoli, 19 dei quali riguardano specificamente violazioni amministrative, sanzioni e misure correttive.

Oltre alle multe pecuniarie, alle autorità di regolamentazione è stato concesso il potere di imporre misure supplementari alle entità non conformi. Sono state definite diciassette categorie di violazioni per il settore del gioco d'azzardo, insieme a quindici categorie per casinò e giochi elettronici a premi. Queste si aggiungono alle quattro categorie specifiche direttamente collegate a reati finanziari come il riciclaggio di denaro. La responsabilità dell'applicazione sarà distribuita su vari livelli: oltre alle agenzie statali specializzate, sono coinvolti nel processo i presidenti dei Comitati Popolari a livello provinciale e comunale e la Forza di Polizia Popolare.

Contesto

La riforma è una risposta diretta alle leggi nazionali modificate come la Legge sull'antiriciclaggio e la Legge sul controterrorismo. Il Vietnam mira a soddisfare gli standard internazionali e a prosciugare il mercato grigio. Il paese è sotto pressione per inasprire i suoi controlli finanziari per evitare di finire sulle liste di sorveglianza internazionali per la prevenzione inadeguata del riciclaggio di denaro. Coinvolgendo le autorità locali e la polizia, viene creata una fitta rete di controllo che va oltre la precedente supervisione centralizzata.

"Le normative proposte rivedranno le attuali regole relative al settore per allinearle alle recenti modifiche alla legislazione nazionale del paese, comprese le leggi sul riciclaggio di denaro, sul contro-terrorismo e sulle violazioni amministrative." - Portavoce del Ministero delle Finanze del Vietnam

Perché è importante per i giocatori tedeschi

Sebbene questi sviluppi nell'Estremo Oriente non abbiano conseguenze dirette per le sessioni di gioco quotidiane dei giocatori tedeschi, essi servono come promemoria dell'importanza di una rigorosa regolamentazione. In Germania, il Trattato statale sul gioco d'azzardo 2021 (GlüStV 2021) è il quadro normativo. Mentre il Vietnam sta solo iniziando a inasprire i propri cataloghi di sanzioni per il riciclaggio di denaro, i giocatori tedeschi sono già completamente protetti dal sistema LUGAS e dai rigorosi requisiti dell'Autorità congiunta del gioco d'azzardo dei Länder (GGL).

Chiunque giochi presso un fornitore elencato nella whitelist in Germania non deve preoccuparsi di pratiche finanziarie dubbie. Il limite di deposito mensile di 1.000 euro e la puntata massima di 1 euro per giro alle slot machine virtuali sono ostacoli che rafforzano la tutela dei giocatori, garantendo al contempo la trasparenza dei flussi di denaro. I giocatori dovrebbero evitare piattaforme vietnamite o altre asiatiche poiché non possiedono una licenza tedesca e sono quindi illegali. La protezione contro azioni arbitrarie o la perdita di fondi a causa di retate, come ora minacciate in Vietnam, non è garantita lì.

Cosa significa per i casinò con licenza GGL

I casinò tedeschi con licenza GGL possono vedere questi sviluppi internazionali come una conferma del loro modello di business. Un mercato regolamentato offre certezza giuridica. Mentre i fornitori in Vietnam si trovano ora ad affrontare i complessi nuovi poteri della polizia locale, gli operatori tedeschi sanno esattamente quali requisiti la GGL impone loro. La conformità alle linee guida antiriciclaggio (AML) è già uno standard in Germania e un prerequisito per ottenere una licenza. Gli inasprimenti in Vietnam dimostrano che la tendenza globale si muove inesorabilmente verso la trasparenza e il controllo statale. I fornitori senza licenza avranno sempre più difficoltà a livello mondiale a mantenere stabili le relazioni bancarie e i canali di pagamento.