Legfrissebb hírek a Geldwäschegesetz & AML hírek szabályozásairól a szerencsejáték-iparban
MI ÁLTAL GENERÁLTPolitikai kapcsolatok a kriptokaszinó Shuffle körül riadalmat keltenek Thaiföldön
Egy thaiföldi parlamenti képviselő férje részesedéssel bír a Shuffle.com-ban, ami vizsgálatot követel az ügyben, hogy a kaszinó blokkolta-e a thaiföldi játékosokat a pénzügyi ellenőrzés elkerülése érdekében.
MI ÁLTAL GENERÁLTTerrorfenyegetések amerikai kaszinók ellen: Nyom vezet egy szélsőséges online hálózathoz
Egy 21 éves észak-írországi férfi ellen emeltek vádat robbantással való fenyegetés és zsarolási kísérletek miatt amerikai kaszinók, például a Mohegan Sun ellen, állítólag a 764 nevű szélsőséges hálózathoz kapcsolódva.
MI ÁLTAL GENERÁLTQuinnBet átáll a Kambi sportfogadási platformjára egy jelentős szabályozási megállapodás után
A QuinnBet fogadóiroda a Kambival kötött partnerséget, hogy fellendítse terjeszkedését az Egyesült Királyságban és Írországban, miután 609 104 fontot fizetett a Szerencsejáték Bizottságnak a pénzmosás elleni (AML) szabályok megsértése miatt.
MI ÁLTAL GENERÁLTAnjouani Licencbotrány: Lelepleztek egy illegális szerencsejáték-hálózatot Londonban
Egy vizsgálat feltárja, hogyan használják ki brit üzletemberek Anjouan szigetének nevét illegális kaszinólicencekhez. A Comore-i Központi Bank bűncselekményekre figyelmeztet.
MI ÁLTAL GENERÁLTA floridai szerencsejáték-segélyvonal igazgatóját elítélték 1,4 millió dollár eltulajdonítása miatt
Philip Lee Sullivant csaknem 10 év börtönbüntetésre ítélték, amiért 1,4 millió dollárt lopott el egy korábbi munkaadójától, hogy finanszírozza szerencsejáték-függőségét.
MI ÁLTAL GENERÁLTFair Play Enforcement Act: Szigorú büntetések az amerikai egyetemek számára szerencsejáték-sértések miatt
Új amerikai törvénytervezet hatalmas bírságokat javasol az egyetemek számára, amelyek szerencsejátékkal foglalkozó sportolókat szerepeltetnek. Az első alkalommal elkövetők 5%-os adóval nézhetnek szembe a bruttó atlétikai bevételeik után.
MI ÁLTAL GENERÁLTKalshi: Blanche Lincoln volt szenátor a jóslási piacok lobbistája lett
Blanche Lincoln volt szenátor 480 000 dollárt kapott a Kalshitól, miután korábban segített olyan jogszabályok előkészítésében, amelyek az eseményszerződések kereskedelmének korlátozására irányultak.
MI ÁLTAL GENERÁLTGörög rendőrség leplezett le illegális szerencsejáték-hálózatot internetkávézókban
Gyanús szoftvert használtak egy görögországi bűnözői hálózatban internetkávézókban, hogy becsapják a játékosokat, 2013 óta több mint 1 millió euró illegális haszonra téve szert.
MI ÁLTAL GENERÁLTUkrajna 4,75 millió hrivnyánál nagyobb bírságot szabott ki a BetKing üzemeltetőjére fizetési megsértések miatt
Az ukrán szabályozó hatóság, a PlayCity, a Slots U.A. LLC-t súlyos bírsággal sújtotta, amiért harmadik féltől származó befizetéseket engedélyezett, és elmulasztotta a korábbi szabálysértések kijavítását.
MI ÁLTAL GENERÁLTKazahsztán felszámolta az online kaszinók illegális fizetési hálózatait
A Kazahsztáni Pénzügyi Ellenőrzési Ügynökség (AFM) két nagyszabású fizetési hálózatot állított le, amelyek több mint 10,3 milliárd tenge (kb. 22,9 millió dollár) értékben dolgoztak fel pénzt engedély nélküli online szerencsejáték-üzemeltetők számára.
MI ÁLTAL GENERÁLTAngolai szabályozó kilenc szerencsejáték-üzemeltetőt jelölt meg magas kockázatúként pénzmosás szempontjából
Angola ISJ-je a szerencsejáték-ágazatban jelentős pénzmosási kockázatokra figyelmeztet. Kilenc céget minősítettek magas kockázatúnak, átlagos sebezhetőségi pontszámuk 0,741 volt.
MI ÁLTAL GENERÁLTVietnam szigorú szerencsejáték-szabályozást javasol: súlyos bírságok várhatók a szabályszegésekért
A vietnámi pénzügyminisztérium új rendelettervezeteket vezetett be a szerencsejáték-szabályszegések büntetésére. A vállalatok a be nem tartásért akár 200 millió VND (7 700 dollár) bírságot is kaphatnak.
MI ÁLTAL GENERÁLTSpanyolország szigorítja a szerencsejáték-szabályokat: hat hónapos határidő a fizetési módok igazolására
Az új spanyol szabályozás előírja az online szerencsejáték-ügyfelek számára, hogy hat hónapon belül igazolják a fizetési mód tulajdonjogát, ellenkező esetben számlájukat bezárják, és nyereményüket blokkolják.
MI ÁLTAL GENERÁLTTommy Corlett csatlakozik a SolutionsHub-hoz: a szabályozótól az tanácsadóig
Tommy Corlett, a Man-szigeti Szerencsejáték Felügyeleti Bizottság egykori felügyelője, kilenc év szabályozói szolgálat után csatlakozik a SolutionsHub-hoz.
MI ÁLTAL GENERÁLTSix Years in Prison for Ringleader of NCAA Basketball Betting Scheme
A 30-year-old fixer has been sentenced to six years in federal prison for rigging nearly 30 college basketball games, causing $3 million in fraudulent wagers.