Američko Ministarstvo financija sankcioniralo meksičku trkaću stazu zbog povezanosti s narko-kartelom

Američko Ministarstvo financija poduzima odlučne korake protiv financijskih operacija meksičkih narkokartela. Dana 13. listopada, uvedene su sveobuhvatne sankcije protiv mreže usko povezane s Cartel del Noreste (CDN). Ova kriminalna organizacija izravni je nasljednik zloglasnog Los Zetasa, skupine odgovorne za neke od najnasilnijih masovnih ubojstava u novijoj meksičkoj povijesti. Istražitelji su se posebno usredotočili na sektor konjskih utrka, za koji se izvješćuje da se sustavno koristi za pranje nezakonitih prihoda.

Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) nastoji prekinuti financijske opskrbne linije kartela. Snažno uporište CDN-a nalazi se u Nuevo Laredu, izravno preko granice od Lareda u Teksasu. Budući da ovaj prijelaz obavlja približno 40 posto ukupnog komercijalnog prometa između Sjedinjenih Država i Meksika, organizacija ima značajan strateški utjecaj. Kontrolirajući industrije poput špedicije, građevinarstva i konjskih utrka, kartel nastoji učvrstiti svoju moć i legalizirati prihode od trgovine drogom.

Brojke i činjenice

Ukupno su četiri pojedinca i 11 entiteta stavljeno na popis sankcija. Glavna meta je Club La Molienda, mjesto koje uključuje hipodrom, restoran i bar na periferiji Nuevo Lareda. Prema vladinim podacima, objekt je u vlasništvu Miguela Ángela Treviña Moralesa, poznatog kao Z-40. Unatoč Moralesovom trenutnom zatvaranju u Sjedinjenim Državama, staza ostaje pod kontrolom njegovih suradnika. Istražitelji vjeruju da kartel ovdje ostvaruje značajne prihode kroz ulaznice i klađenje.

Drugi značajan nalaz uključuje suradnju s Casino Centenariom. Ovo kockarsko mjesto, prethodno sankcionirano zbog veza s trgovinom drogom i izvješća o sobama za mučenje, navodno je dopuštalo svojim posjetiteljima klađenje na utrke održane u Club La Molienda. Ovo dovršava složenu petlju pranja novca koja uključuje i fizička sportska mjesta i kasino strukture.

Pozadina

Industrija četvrt milje konja već godinama iskorištavaju kriminalne organizacije. Članovi kartela kupuju visokokvalitetne konje, često nabavljene iz Sjedinjenih Država, kako bi se natjecali na stazama poput La Moliende. Među novododijeljenima sankcijama je i Gamaliel Garza García, poslovni čovjek koji je sudjelovao u utrkama u Novom Meksiku i Kaliforniji. Iako same američke staze nisu optužene za nedjela, ovaj slučaj naglašava prekogranični opseg djelovanja kartela.

"Današnje djelovanje razotkriva iskorištavanje sektora konjskih utrka od strane Cartel del Noreste za pranje nezakonitih prihoda i financiranje operacija kartela." - Scott Bessent, ministar financija

Od početka 2025. godine, OFAC je proveo približno 40 akcija protiv više od 500 pojedinaca i entiteta. Trenutna operacija omogućena je zajedničkim istraživanjem s Radnom skupinom za domovinsku sigurnost (HSTF), u kojoj su sudjelovali FBI, DEA i IRS Criminal Investigation, između ostalih.

Zašto je to važno za njemačke igrače

Iako su njemački igrači samo neizravno pogođeni međunarodnim sankcijama, ovi događaji pokazuju zašto je stroga regulacija ključna. U Njemačkoj, Državni ugovor o kockanju 2021. (GlüStV 2021.) pruža zaštitni štit od kriminalnih veza. Dok operateri na Curacau ili u drugim offshore jurisdikcijama često jedva da su provjereni na pranje novca, pružatelji usluga s GGL licencom podliježu najstrožim kontrolama. Njemački kupci moraju se pridržavati mjesečnog limita depozita od 1.000 eura, nadziranog putem LUGAS sustava. Ove mjere ne samo da štite igrače, već također sprječavaju ulazak njemačkog kapitala u globalne krugove pranja novca poput onih nedavno otkrivenih u Meksiku. Kako bi igrali sigurno i legalno, igrači bi trebali strogo birati pružatelje usluga koji se nalaze na službenom GGL popisu odobrenih pružatelja.

Što to znači za kockarnice s GGL licencom

Za operatere s GGL licencom, ovakve vijesti potvrđuju važnost njihovih strogih zahtjeva za usklađenost. Borba protiv pranja novca (AML) nije sama sebi svrha; ona štiti integritet cijelog tržišta. Nemački pružatelji usluga moraju osigurati da njihovi financijski tokovi budu čisti i da nemaju veze s kažnjenim entitetima. Nedavne sankcije SAD-a protiv meksičkih tvrtki pokazuju koliko brzo naizgled legitimna poduzeća mogu biti upletena u kriminalne mreže. Kockarnice s GGL licencom dužne su provjeriti izvor sredstava ako se pojavi sumnja, što Njemačku čini jednim od najsigurnijih, iako najstrože reguliranih, tržišta na svijetu.