Tajland se bori protiv prljavog novca: Porez na zlato za suzbijanje ilegalnog kockanja
GENERIRANO UI-JEMTajland razmatra porez od 0,01% na transakcije zlata kako bi poremetio pranje imovine iz ilegalne industrije kockanja vrijedne 25,1 milijardu GBP.
Tajlandsko financijsko tijelo poduzima značajan korak prema rastavljanju financijskih mreža organiziranog kriminala. Koalicija financijskih institucija izrazila je snažnu podršku novom porezu na transakcije zlata, posebno ciljajući imovinu generiranu nezakonitim kockanjem. Nametanjem poreza od 0,01 posto na sve trgovine zlatom, vlada nastoji generirati sveobuhvatan trag transakcijskih podataka. Ovaj potez osmišljen je kako bi se kriminalcima oduzelo jedno od njihovih najučinkovitijih alata za pranje nezakonitih sredstava: anonimnost fizičkog zlata.
Bank of Thailand (BOT) predvodi ovaj regulatorni poticaj. Središnja banka obvezala se na implementaciju robusnijih zaštita od prijevara i lažnih shema, istovremeno stvarajući usko grlo unutar financijske infrastrukture. Poboljšavanjem dijeljenja financijskih informacija između komercijalnih, državnih i stranih banaka, BOT planira kriminalnim entitetima otežati zaobilaženje nadzora. Cilj je jedinstveni front koji povezuje cijelu financijsku industriju protiv pranja novca.
Brojke i činjenice
Opseg problema je golem, a procijenjeno je da tajlandsko crno tržište kockanja vrijedi 1,1 bilijun bahta godišnje, što je ekvivalentno otprilike 25,1 milijardi britanskih funti. Kako bi se to riješilo, BOT je već uveo nalog koji zahtijeva prijavu bilo kojeg fizičkog podizanja zlata težine najmanje 2 kilograma. Prema guverneru Vitaiju Ratanakornu, samo ova mjera već je imala dramatičan utjecaj. Zahtjevi za fizičkim zlatom pali su s 20 milijardi bahta na samo 3 milijarde bahta, što predstavlja smanjenje s 447,9 milijuna funti na 67,2 milijuna funti.
"Ono što smo učinili u proteklih 11 mjeseci možda je izgledalo kao odvojeni dijelovi, ali ono što danas radimo je povezivanje cijele industrije povezane s financijama." - Vitai Ratanakorn, guverner Bank of Thailand
Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF) ponovila je ove zabrinutosti u nedavnom izvješću. Globalni nadzornik istaknuo je da online igre na sreću i kopneni kasina ostaju vrlo atraktivna sredstva za profesionalne pere novca. Predsjednik FATF-a Giles Thomson pozvao je vlade da usvoje odgovore temeljene na riziku i ojačaju nadzor kako bi spriječile da ti sektori postanu ulazna vrata za kriminalne mreže.
Pozadina
Prema FATF-u, nekoliko crvenih zastavica ukazuje na ilegalne aktivnosti unutar sektora kockanja. To uključuje depozite koji dolaze s više računa trećih strana, snažno oslanjanje na gotovinu ili virtualnu imovinu i automatizirane obrasce klađenja gdje korisnici klade na sve moguće ishode kako bi "očistili" svoja sredstva. Ponovljena upotreba VPN-ova i stvaranje više računa pod lažnim imenima također se navode kao uobičajene taktike. Tajlandski fokus na zlato odražava stvarnost da su plemeniti metali često konačno odredište za oprani novac zbog svoje stabilnosti i percipiranog nedostatka digitalnog otiska.
Zašto je to važno za njemačke igrače
Za igrače u Njemačkoj, ovi međunarodni događaji naglašavaju važnost GlüStV 2021 (Državni ugovor o kockanju). Dok se Tajland bori s golemim crnim tržištem, Njemačka je uspostavila regulirano okruženje putem GGL-a (Zajedničko povjerenstvo za kockanje država). Strogo ograničenje depozita od 1.000 eura mjesečno i LUGAS sustav nadzora osiguravaju da kockanje ostane rekreativna aktivnost, a ne alat za financijski kriminal. Njemački igrači koji koriste stranice s GGL licencijom zaštićeni su od rizika povezanih s ilegalnim tržištima spomenutim u izvješću FATF-a. Visoki standardi transparentnosti u Njemačkoj znače da anonimne transakcije putem zlata ili nereguliranih kriptovaluta ne postoje na legalnom tržištu.
Što to znači za GGL-licencirane kockarnice
Licencirani njemački operateri već su u prvom planu usklađenosti s pravilima protiv pranja novca (AML). Situacija na Tajlandu služi kao podsjetnik da se regulatorni pritisak globalno povećava. Za GGL-licencirane kockarnice, to pojačava potrebu za sofisticiranom identifikacijom igrača (KYC) i nadzorom transakcija. Za razliku od predloženog poreza na zlato na Tajlandu, njemački operateri doprinose kroz strukturirane porezne okvire temeljene na ulozima ili bruto prihodu od igara (GGR). Pridržavanjem ovih strogih pravila, njemačke kockarnice pružaju sigurnu alternativu offshore i ilegalnim operaterima na koje trenutno ciljaju međunarodna tijela poput FATF-a.
Česta pitanja
Zašto Tajland uvodi porez na transakcije zlata?
Porez od 0,01 posto namijenjen je pružanju podataka o transakcijama kako bi se vlastima pomoglo u praćenju i zaustavljanju pranja novca od ilegalnog kockanja. Zlato trenutno koriste kriminalne organizacije za anonimno premještanje nezakonitih sredstava.
Koliko je veliko ilegalno tržište kockanja na Tajlandu?
Procjenjuje se da godišnje vrijedi otprilike 1,1 bilijun bahta, što je oko 25,1 milijardu britanskih funti. Ovaj ogroman obujam zahtijeva složene sheme pranja novca na koje vlada sada cilja.
Kakav su utjecaj imala postojeća pravila o povlačenju zlata?
Zahtjevi za prijavu povlačenja 2 kg zlata ili više već su smanjili zahtjeve za fizičkim zlatom s 20 milijardi bahta na 3 milijarde bahta. Ovo pokazuje da transparentnost značajno odvraća od sumnjivih transakcija.
Koji su uobičajeni pokazatelji pranja novca u kockanju?
FATF identificira automatizirano klađenje, korištenje VPN-ova, više računa s lažnim imenima i depozite trećih strana kao glavne rizike. Klađenje na sve moguće ishode događaja također je crvena zastavica.
Utječe li to na igrače u Njemačkoj?
Neizravno, da, budući da globalni standardi opravdavaju stroge propise u Njemačkoj, poput ograničenja depozita od 1.000 eura i obaveznog KYC-a. Njemački igrači zaštićeni su GGL bijelom listom, koja osigurava da nezakonita sredstva ne uđu na legalno tržište.
Podijeli
O autorici
Lisa Lustich
Glavna urednica i testerica kasina
Lisa Lustich testira online kasina na njemačkom jeziku od 1997. i vodi redakciju Lustich.de. Više od 400 objavljenih recenzija, certificirana savjetnica za zaštitu igrača (BZgA edukacija, 2019.).
Svi članci Lise Lustich →Izvori i dodatna literatura
Bijela lista odobrenih online operatera
Uređivačke smjernice Lustich.de
BZgA linija pomoći za ovisnost o kockanju: 0800 1 372 700
Kockanje može izazvati ovisnost. Igrajte odgovorno. Pomoć: 0800 1 372 700 (BZgA, besplatno i anonimno).
Povezane teme
Daljnje Čitanje
GENERIRANO UI-JEMZabrana kockarskih logotipa na dresovima Premier lige nije zaustavila oglase, pokazalo istraživanje sveučilišta
Istraživanje Sveučilišta u Bristolu otkriva da je, unatoč zabrani na prednjoj strani dresova, broj poruka povezanih s kockanjem u Premier ligi pao za samo 10,5 posto.
GENERIRANO UI-JEMLatvija se kreće prema podizanju dobi za kockanje na 21 godinu u sklopu velikog paketa reformi
Latvijski parlamentarni odbor unaprijedio je prijedlog zakona kojim bi se dob za kockanje podigla na 21 godinu i uvelo dnevno ograničenje od 21 sat za online igranje.
GENERIRANO UI-JEMNew Brunswick preispituje modele internetskog kockanja: Kraj monopola Atlantic Lottery?
Kanadska pokrajina New Brunswick istražuje mogućnost licenciranja privatnih iGaming operatera nakon pada prihoda od lutrije za 8 milijuna dolara.
