Singapurska policija uhitila devet osoba u velikoj raciji na ilegalno kockanje

Singapurske vlasti poduzele su odlučnu akciju protiv ilegalnih struktura online kockanja, uhitivši devet osoba tijekom ciljane operacije. Osumnjičenici su optuženi da su dio inozemne organizacije koja se usredotočila na korisnike tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu. U središtu istrage je GemBet, operater s licencom iz Curacaa koji djeluje bez ovlaštenja u Singapuru. Racije su provedene između 22. i 24. srpnja na raznim lokacijama u gradu-državi, pokazujući predanost istražitelja razbijanju veza između tehnoloških platformi i tradicionalnog financijskog kriminala.

Počinitelji su koristili sofisticiranu metodu za iskorištavanje pravne infrastrukture zemlje. Šest uhićenih osoba navodno je zloupotrijebilo svoje nacionalne identifikacijske vjerodajnice, poznate kao SingPass, za registraciju službenih poslovnih subjekata i korporativnih bankovnih računa. Te su strukture korištene za skrivanje i obradu transakcija između igrača i ilegalnog pružatelja GemBet. Tri druga sudionika djelovala su kao posrednici, pomažući organizaciji u stjecanju tih bankovnih računa. Ovaj slučaj ilustrira kako međunarodni operateri kockanja bez lokalnih licenci pokušavaju zaobići regulatorne prepreke zapošljavanjem lažnih osoba.

Brojke i činjenice

Rezultati policijske istrage su značajni. Ukupno je uhićeno devet osoba u dobi od 17 do 55 godina, uključujući sedam muškaraca i dvije žene. Vlasti su identificirale devet korporativnih bankovnih računa izravno povezanih sa šest različitih tvrtki-shuttle-a. Uspješno su zamrznuli preko 39.000 singapurskih dolara u sumnjivim kriminalnim prihodima. Potencijalne kazne za uključene su teške. Ovisno o razini uključenosti, mogu se izreći novčane kazne do 10.000 singapurskih dolara i zatvorske kazne do tri godine. Uoči i tijekom Svjetskog prvenstva, policija je već uhitila 60 osoba i ugasila preko 600 ilegalnih web stranica, mobilnih aplikacija i promotivnih sadržaja na društvenim mrežama.

Pozadina

U Singapuru je pravna situacija jasna. Osim tvrtke Singapore Pools, svi oblici kockanja su ilegalni. Unatoč tome, pružatelji poput GemBeta, koji ciljaju posebno na Maleziju i Singapur, agresivno ulaze na tržište. Ovaj incident nije izolirani slučaj, već se uklapa u širu sliku koju su nedavno opisali Ujedinjeni narodi (UN). U nedavnom izvješću, UN je opisao sektor online kockanja u jugoistočnoj Aziji kao višebilijunsku mrežu koja predstavlja značajan izazov za financijski kriminal. Zabrana u kombinaciji s nedostatkom provedbe dovela je do toga da se sektor sve više povezuje s transnacionalnim organiziranim kriminalom.

UN je posebno kritičan prema ulozi društvenih mreža. Primijetili su da se koriste sofisticirane strategije za snižavanje pragova sudjelovanja. To uključuje sustavno novačenje influencera kako bi se ilegalne platforme normalizirale među mlađom publikom.

"Sustavno novačenje influencera na društvenim mrežama, posebno mladih žena sa značajnim brojem pratitelja, čini se da je postala ključna strategija za normalizaciju sudjelovanja u kockanju među mladom publikom." - Ujedinjeni narodi, Izvješće o transnacionalnom organiziranom kriminalu u jugoistočnoj Aziji

Zašto je to važno za njemačke igrače

Za njemačke igrače, ovaj slučaj iz Singapura služi kao jasno upozorenje protiv pružatelja usluga koji posjeduju samo karipske licence, poput onih iz Curacaa. U Njemačkoj, Državni ugovor o kockanju 2021. (GlüStV 2021.) vrlo strogo regulira tržište. Svatko tko igra s pružateljem usluga koji nije na službenom popisu Zajedničkog tijela za kockanje država (GGL) ulazi u pravnu sivu zonu sličnu onoj korisnika u Singapuru. Njemački igrači imaju koristi od masivnih mjera zaštite na legalnim stranicama koje potpuno nedostaju u offshore kockarnicama poput GemBeta. To uključuje mjesečno ograničenje depozita od 1.000 eura kod svih pružatelja usluga i ograničenje od 1 eura po okretaju na virtualnim automatima.

Dodatno, LUGAS IT sustav osigurava praćenje tih ograničenja i blokiranje isključenih igrača putem OASIS datoteke. Oni koji igraju u kockarnicama s licencom iz Curacaa nemaju pravnu sigurnost u pogledu isplate dobitaka. U slučajevima prijevara ili blokiranja računa, nijedno njemačko tijelo nije dostupno za pomoć. Slučaj iz Singapura također pokazuje da tokovi plaćanja za ilegalne pružatelje često prolaze kroz kriminalne mreže i strukture za pranje novca. Njemački korisnici stoga bi trebali osigurati da njihova odabrana kockarnica ima otisak u EU i da je izričito licencirana od strane GGL-a kako bi izbjegli nenamjerno podržavanje kriminalnih aktivnosti.

Što to znači za kockarnice s licencom GGL-a

Za operatore licencirane u Njemačkoj, obračun s ilegalnim mrežama u Aziji važan je signal. To naglašava da je borba protiv crnog tržišta globalni izazov. GGL uvijek iznova naglašava da mandat kanalizacije može uspjeti samo ako se ilegalni pružatelji dosljedno blokiraju. Primjer Singapura, s preko 600 ugašenih web stranica, pokazuje razmjere koje mora dosegnuti crna lista. Za kockarnice ovlaštene od strane GGL-a, postojanje takvih organizacija predstavlja nelojalnu tržišnu konkurenciju, jer offshore pružatelji ne plaćaju poreze i ne slijede pravila zaštite igrača. Stroga njemačka pravila, poput poreza od 5,3 posto na ulog po okretaju, mogu se održati samo ako se crno tržište učinkovito suzbija kako bi se igrači usmjerili u legalno, sigurno okruženje.