משרד האוצר האמריקאי מטיל סנקציות על מסלול מרוצים מקסיקני בשל קשרים לקרטל סמים

משרד האוצר האמריקני נוקט בפעולה נחרצת נגד הפעילות הפיננסית של קרטלי סמים מקסיקניים. ב-13 באוקטובר, הוטלו סנקציות מקיפות נגד רשת המקושרת באופן הדוק לקרטל דל נורסטה (CDN). ארגון פשע זה הוא היורש הישיר של לוס זטאס הידוע לשמצה, קבוצה שאחראית לכמה מאירועי האלימות ההמונית האלימים ביותר בהיסטוריה המקסיקנית העכשווית. חוקרים התמקדו במיוחד בסקטור מרוצי הסוסים, אשר לפי דיווחים משמש להלבנת רווחים בלתי חוקיים באופן שיטתי.

משרד לשליטה בנכסים זרים (OFAC) שואף לנתק את קווי ההצלה הפיננסיים של הקרטל. מעוזו של ה-CDN ממוקם בנואבו לרדו, ישירות מעבר לגבול מלרדו, טקסס. מכיוון שמעבר זה מטפל בכ-40 אחוז מכלל התנועה המסחרית בין ארצות הברית למקסיקו, לארגון יש השפעה אסטרטגית משמעותית. על ידי שליטה בתעשיות כמו הובלות, בנייה ומרוצי סוסים, הקרטל שואף לבסס את כוחו ולהכשיר רווחי סחר בסמים.

מספרים ועובדות

סה"כ ארבעה יחידים ו-11 ישויות הוכנסו לרשימת הסנקציות. המטרה העיקרית היא מועדון לה מוליאנדה (Club La Molienda), מתחם הכולל מסלול מרוצים, מסעדה ובר בפאתי נואבו לרדו. על פי רישומי הממשלה, המתקן בבעלות מיגל אנחל טרווינו מוראלס (Miguel Ángel Treviño Morales), הידוע כ-Z-40. למרות מאסרו הנוכחי של מוראלס בארצות הברית, המסלול נותר בשליטת מקורביו. חוקרים מאמינים שהקרטל מייצר כאן הכנסות משמעותיות דרך דמי כניסה והימורים.

ממצא משמעותי נוסף כולל שיתוף פעולה עם קזינו קנטינריו (Casino Centenario). מוסד הימורים זה, שסנקציות הוטלו עליו בעבר בשל קשרים לסחר בסמים ודיווחים על חדרי עינויים, לכאורה איפשר ללקוחותיו להמר על מרוצים שנערכו במועדון לה מוליאנדה. זה משלים לולאת הלבנת הון מורכבת הכוללת מתקני ספורט פיזיים ומבני קזינו.

רקע

תעשיית סוסי רבע מייל מנוצלת על ידי ארגוני פשע במשך שנים. חברי קרטל רוכשים סוסים איכותיים, לרוב ממקורות בארצות הברית, כדי להתחרות במסלולים כמו לה מוליאנדה. בין אלה שסנקציות הוטלו עליהם לאחרונה נמנה גמליאל גארזה גרסיה (Gamaliel Garza García), איש עסקים שהשתתף במרוצים בניו מקסיקו וקליפורניה. בעוד שמסלולי המרוצים האמריקאיים עצמם אינם מואשמים בעבירות, מקרה זה מדגיש את קנה המידה חוצה הגבולות של פעילויות הקרטל.

"הפעולה היום חושפת את ניצול תעשיית מרוצי הסוסים על ידי קרטל דל נורסטה להלבנת רווחים בלתי חוקיים ומימון פעולות הקרטל." - סקוט בסנט, מזכיר האוצר

מאז תחילת 2025, OFAC ערך כ-40 פעולות נגד יותר מ-500 יחידים וישויות. המבצע הנוכחי התאפשר הודות לחקירה משותפת עם מטה המשימה לביטחון המולדת (HSTF), שכללה את ה-FBI, ה-DEA, והחקירות הפליליות של ה-IRS, בין היתר.

למה זה חשוב לשחקנים גרמניים

בעוד ששחקנים גרמנים מושפעים בעקיפין בלבד מסנקציות בינלאומיות, אירועים אלו ממחישים מדוע רגולציה קפדנית חיונית. בגרמניה, אמנת המדינה להימורים 2021 (GlüStV 2021) מספקת מגן מפני הסתבכויות פליליות. בעוד שמפעילים בקוראסאו או בבתי משפט ימיים אחרים נבדקים לעיתים רחוקות בלבד בנוגע להלבנת הון, ספקים בעלי רישיון GGL כפופים לבקרות המחמירות ביותר. לקוחות גרמנים חייבים לעמוד במגבלת ההפקדה החודשית של 1,000 אירו, המנוטרת באמצעות מערכת LUGAS. אמצעים אלו לא רק מגנים על שחקנים, אלא גם מונעים הון גרמני מלהיכנס למעגלי הלבנת הון גלובליים כמו אלו שנחשפו לאחרונה במקסיקו. כדי לשחק בבטחה ובאופן חוקי, שחקנים צריכים לבחור בקפידה ספקים הרשומים ברשימת ה-GGL הרשמית.

מה זה אומר עבור בתי קזינו בעלי רישיון GGL

עבור מפעילים עם רישיון GGL, חדשות כאלו מאשרות את חשיבות דרישות הציות הקפדניות שלהם. איסור הלבנת הון (AML) אינו מטרה בפני עצמה; הוא מגן על שלמות השוק כולו. ספקים גרמנים חייבים להבטיח שזרימת התשלומים שלהם נקייה ושאין להם קשרים לישויות שעליהן הוטלו סנקציות. הסנקציות האמריקניות האחרונות נגד חברות מקסיקניות מראות עד כמה מהר עסקים לגיטימיים לכאורה יכולים להסתבך ברשתות פליליות. בתי קזינו בעלי רישיון GGL נדרשים לבחון בקפידה את מקור הכספים אם עולה חשד, מה שהופך את גרמניה לאחד השווקים הבטוחים ביותר, גם אם הוא מוסדר בצורה הכבדה ביותר, בעולם.