Actualités sur la loi anti-blanchiment et le Loi anti-blanchiment
GÉNÉRÉ PAR IALiens politiques avec le casino de crypto Shuffle suscitent des inquiétudes en Thaïlande
Le mari d'un député thaïlandais détient une participation dans Shuffle.com, ce qui entraîne des demandes d'enquête pour déterminer si le casino a bloqué les joueurs thaïlandais afin d'éviter un examen financier.
GÉNÉRÉ PAR IAMenaces terroristes contre les casinos américains : une piste mène à un réseau extrémiste en ligne
Un jeune homme de 21 ans originaire d'Irlande du Nord fait face à des accusations de menaces à la bombe et de tentatives d'extorsion contre des casinos américains tels que Mohegan Sun, prétendument lié au réseau extrémiste 764.
GÉNÉRÉ PAR IAQuinnBet migre vers Kambi Sportsbook suite à un règlement réglementaire important
Le bookmaker QuinnBet s'associe à Kambi pour alimenter son expansion au Royaume-Uni et en Irlande après avoir réglé 609 104 £ avec la Gambling Commission en raison de défaillances AML.
GÉNÉRÉ PAR IAScandale de licence d'Anjouan : un réseau de jeu illégal démasqué à Londres
Une enquête révèle comment des hommes d'affaires britanniques détournent l'identité de l'île d'Anjouan pour obtenir des licences de casino illégales. La Banque Centrale des Comores met en garde contre des activités criminelles.
GÉNÉRÉ PAR IALe directeur de la ligne d'assistance pour les joueurs de Floride condamné pour un vol de 1,4 million de dollars
Philip Lee Sullivan a été condamné à près de 10 ans de prison pour avoir volé 1,4 million de dollars à un ancien employeur afin de financer son addiction au jeu.
GÉNÉRÉ PAR IAFair Play Enforcement Act : lourdes amendes pour les universités américaines en cas de violations liées aux jeux d'argent
Une nouvelle législation américaine propose des amendes massives pour les universités qui alignent des athlètes ayant un historique de jeux d'argent. Les contrevenants pour la première fois pourraient faire face à une taxe de 5 % sur les recettes brutes de leurs activités sportives.
GÉNÉRÉ PAR IAKalshi : l'ancienne sénatrice américaine Blanche Lincoln devient lobbyiste pour les marchés prédictifs
L'ancienne sénatrice Blanche Lincoln a reçu 480 000 $ de Kalshi après avoir contribué à la rédaction d'une loi visant à restreindre le commerce des contrats d'événements.
GÉNÉRÉ PAR IALa police grecque démantèle un réseau de jeux d'argent illégaux dans des cybercafés
Un réseau criminel en Grèce utilisait des logiciels truqués dans des cybercafés pour tromper les joueurs, générant plus d'un million d'euros de profits illégaux depuis 2013.
GÉNÉRÉ PAR IAL'Ukraine inflige une amende de plus de 4,75 millions d'UAH à l'opérateur de BetKing pour des infractions de paiement
Le régulateur ukrainien PlayCity a imposé une lourde amende à Slots U.A. LLC pour avoir autorisé des dépôts de tiers et omis de corriger les violations précédentes.
GÉNÉRÉ PAR IALe Kazakhstan démantèle des réseaux de paiement illégaux pour les casinos en ligne
L'AFM du Kazakhstan a arrêté deux réseaux de paiement massifs traitant plus de 10,3 milliards de tenge (environ 22,9 millions de dollars) pour des opérateurs de jeux d'argent en ligne sans licence.
GÉNÉRÉ PAR IALe régulateur angolais signale neuf opérateurs de jeux comme présentant un risque élevé de blanchiment d'argent
L'ISJ de l'Angola met en garde contre des risques majeurs de blanchiment d'argent dans le secteur des jeux. Neuf entreprises ont été classées à haut risque avec un score moyen de vulnérabilité de 0,741.
GÉNÉRÉ PAR IALe Vietnam propose des réglementations strictes sur les jeux d'argent : lourdes amendes pour les infractions à venir
Le ministère des Finances du Vietnam a présenté de nouveaux projets de décrets pour pénaliser les infractions aux jeux d'argent. Les entreprises pourraient se voir infliger des amendes allant jusqu'à 200 millions VND (7 700 $) pour non-conformité.
GÉNÉRÉ PAR IAL'Espagne renforce les règles sur les jeux d'argent : délai de six mois pour la vérification des paiements
Les nouvelles réglementations espagnoles exigent que les clients de jeux d'argent en ligne vérifient la propriété de leurs méthodes de paiement dans un délai de six mois, sous peine de fermeture de compte et de blocage des gains.
GÉNÉRÉ PAR IADevenir conseiller après avoir été régulateur : Tommy Corlett rejoint SolutionsHub
Tommy Corlett, ancien inspecteur de l'Isle of Man Gambling Supervision Commission, rejoint SolutionsHub après neuf ans de service réglementaire.
GÉNÉRÉ PAR IASix ans de prison pour le cerveau d'un stratagème de paris sur le basketball universitaire NCAA
Un organisateur de 30 ans a été condamné à six ans de prison fédérale pour avoir truqué près de 30 matchs de basketball universitaire, entraînant 3 millions de dollars de paris frauduleux.