Rekordsumm 8,5 miljonit eurot: Olympic Casino ootab kohtuotsust Leedus
TI LOODUDLeedu halduskohus teeb 19. oktoobriks otsuse Olympic Casino Group Baltija vastu määratud rekordilise 8,5 miljoni euro suuruse trahvi kohta, mis määrati peamiste rahapesu tõkestamise (AML) rikkumiste tõttu.
Balti regiohasarte hasartmängusektor seisab silmitsi ajaloolise õigusliku väljakutsega. Leedu halduskohus on kinnitanud, et otsustab 19. oktoobriks 2026, kas Olympic Casino Group Baltija peab maksma rekordilise 8,5 miljoni euro suuruse trahvi. See on suurim rahaline sanktsioon, mis riigi ajaloos hasartmänguoperaatorile kunagi määratud. Emaettevõte Olympic Entertainment Group (OEG) vaidlustab Hasartmängu Järelevalveameti otsuse tuliselt, väites, et tema tütarettevõtet ei tohiks karistada.
Vaidluse keskmes on endise investeerimisfirma BaltCap partneri Šarūnas Stepukonise hasartmängutegevused. Leedu regulaator LPT tuvastas tema tegevusega seoses ajavahemikus detsember 2016 kuni juuni 2021 viis väidetavat hasartmängu- ja rahapesuvastaste reeglite rikkumist. Amet väidab, et Olympic Casino ei teostanud piisavat hoolsust, et tuvastada Stepukonise kaotatud miljonite allikat. Lisaks pidas järelevalveorgan tema tehingute jälgimist ebapiisavaks.
Numbrid ja faktid
Finantskahju ulatus on märkimisväärne. Regulaator hinnangul põhjustas Stepukonis vaatlusalusel perioodil 6,4 miljoni euro suurust kahju. Eraldi on kohus tänavu kuus juba kohustanud teda maksma vähemalt 5,8 miljonit eurot kahjutasu BaltCap fondi ettevõttele. Euroopa Prokuratuur (EPPO) viib samuti läbi uurimist tema kahtlaste tegevuste suhtes, rõhutades skandaali rahvusvahelist ulatust.
OEG väidab, et regulaator on valesti tõlgendanud kehtivaid reegleid nii sündmuste toimumise ajal kui ka praegu. Ettevõte kinnitab, et ei julgustanud Stepukonist mängima ja süüdistab LPT-d ebajärjekindluses. Üks konkreetne vaidluskoht on seotud Leedust Eestisse üle viidud veebipõhise hasartmängutegevusega enne seda, kui Leedu 2021. aastal mängijate stiimulite reegleid karmistas. Regulaator väidab, et selle sammuga sooviti võimaldada stiimulite jätkamist Leedu järelevalve alt väljaspool, mida OEG vaidlustab.
Taust
Olympic Entertainment Group on üks piirkonna suurimaid hasartmängugruppe, mis tegutseb ettevõtetes Eestis, Lätis ja Leedus ning pakub OlyBeti kaubamärgi all ka veebipõhiseid panustamisteenuseid. Ametlik kontroll toimub ajal, mil Leedu karmistab oluliselt oma tööstusharu reguleerimist. Kavandatavad muudatused hõlmavad operaatorite järelevalve suurendamist 2027. aasta maiks ning seejärel kohustuslike mängijakaartide kasutuselevõttu 2029. aasta jaanuaris. Need kaardid seostavad kliendi identiteedi tema hasartmängutegevusega kõigil platvormidel ja füüsilistes müügikohtades.
„Hasartmänguseaduse eelnõu näeb ette mängijakaardi kohustusliku nõude kõikidele isikutele, kes soovivad osaleda hasartmängutegevustes nii maismaa-asutustes kui ka kaugjuurdepääsuteenuste kaudu.“ - Leedu Hasartmängu Järelevalveameti (LPT) avaldus
Miks see on oluline Saksa mängijate jaoks
Saksamaa mängijate jaoks on see juhtum karm meeldetuletus riskidest, mis kaasnevad mängimisega operaatorite juures, kes ei ole rangelt reguleeritud vastavalt kodumaistele seadustele. Saksamaal pakub riiklik hasartmängude leping (GlüStV 2021) tugevat raamistikku mängijakaitseks ja rahapesu ennetamiseks. LUGAS-süsteem ja OASIS-andmebaas on loodud selleks, et vältida täpselt Stepukonise juhtumi laadseid ülemääraseid kaotusi, jõustades virtuaalsetel slotikatel 1000 euro suurust igakuist sissemakset ja 1 euro suurust panust keerutuse kohta.
Leedu juhtum näitab, et ilma keskselt järelevalveta võib enne ametivõimude sekkumist kaotada miljoneid. Saksamaa mängijaid kutsutakse üles jääma GGL-i valgesse nimekirja, et tagada nende kaitse nende turvameetmete abil. MGA või Curacao litsentsiga saitidel mängimine pakub märkimisväärselt vähem kaitset, kui tekib vaidlus tehingute jälgimise või rahaallikaga seotud küsimustes.
Mida see tähendab GGL-i litsentsiga kasiinode jaoks
Saksamaa GGL-i litsentsiga operaatorid võivad seda juhtumit vaadelda kui oma rangete vastavusnõuete kinnitust. Kohustus kontrollida rahaallikat on Saksa litsentsi keskne sammas. Sellise ulatusega ebaõnnestumine Saksamaal tooks kaasa litsentsi viivitamatu tühistamise. Mängijapiletite eeldatav kasutuselevõtt Leedus 2029. aastaks on kooskõlas Euroopa suundumusega täieliku läbipaistvuse poole, mille Saksa on oma kesksüsteemidega juba omaks võtnud. Operaatorite jaoks rõhutab see juhtum, et pikaajaline edu sõltub tugevatest AML-i ja KYC-protsessidest.
Korduma kippuvad küsimused
Miks määrati Olympic Casinole 8,5 miljoni euro suurune trahv?
Leedu regulaator LPT väidab, et ettevõte ei kontrollinud mängija Šarūnas Stepukonise rahaallikat. Lisaks leiti, et tehingute jälgimine oli ebaefektiivne, samal ajal kui mängija kaotas miljoneid omastatud vahendeid.
Kes on Šarūnas Stepukonis ja mida ta tegi?
Stepukonis on endine BaltCapi partner, kes väidetavalt tekitas hasartmängudega 6,4 miljonit eurot kahju. Kohus on temalt juba käskinud investeerimisfondile tagasi maksta 5,8 miljonit eurot.
Millal tehakse selle juhtumi lõplik otsus?
Leedu halduskohus on kinnitanud, et teeb juhtumi kohta otsuse 19. oktoobriks 2026. Olympic Entertainment Group vaidlustab praegu regulaatori tuvastused kohtus.
Milliseid uusi reegleid Leedu tulevikuks kavandab?
Leedu kavandab operaatorite järelevalve karmistamist 2027. aasta maiks ja mängijapiletite kohustuslikuks muutmist 2029. aasta jaanuariks. Need piletid seovad kõik hasartmängualase tegevuse mängija isikuga, et ennetada rahapesu.
Kas see otsus mõjutab otseselt Saksa mängijaid?
Ei, see mõjutab ainult Leedu tütarettevõtet, kuid see tõstab esile GGL-i litsentside tähtsust. Saksa mängijaid kaitsevad paremini LUGAS- ja OASIS-süsteemid, kui nad mängivad legaalselt litsentseeritud pakkujate juures.
Jaga
Autorist
Lisa Lustich
Peatoimetaja ja kasiinotestija
Lisa Lustich on testinud saksakeelseid online-kasiinosid alates 1997. aastast ja juhib Lustich.de toimetust. Üle 400 avaldatud ülevaate, sertifitseeritud mängijakaitse nõustaja (BZgA koolitus, 2019).
Kõik Lisa Lustichi artiklid →Allikad ja edasine lugemine
Lubatud veebioperaatorite valge nimekiri
BZgA hasartmängusõltuvuse abiliin: 0800 1 372 700
Hasartmängud võivad tekitada sõltuvust. Mängige vastutustundlikult. Abi: 0800 1 372 700 (BZgA, tasuta ja anonüümne).
Seotud teemad
Lisateave
TI LOODUDEPL-i särgireklaamide keeld ei ole hasartmängureklaame vähendanud, selgub ülikooli uuringust
Bristoli ülikooli uuring näitab, et vaatamata särgi esiküljel kehtestatud keelule vähenesid Premier League'is hasartmängusõnumid vaid 10,5 protsenti.
TI LOODUDLäti kavatseb suure reformipaketi raames tõsta hasartmängude mängimise vanusepiirangu 21. eluaastani
Läti parlamendikomisjon on edasi liikunud seaduseelnõuga, millega tõstetakse hasartmängude mängimise vanusepiirang 21. eluaastani ja kehtestatakse veebiennustustele 21-tunnine ööpäevane limiit.
TI LOODUDCrewe: Vaidlusi tekitanud mängukeskus kiideti heaks hoolimata parlamendiliige Naismithi vastuseisust
Cheshire Easti volikogu liikmed kiitsid heaks uue täiskasvanute mängukeskuse rajamise Crewe'sse. Parlamendiliige Connor Naismithi võitlus asutuse vastu ebaõnnestus, hoolimata muredest sotsiaalse mõju pärast.
