Uudised rahapesu väidetavate juhtumite kohta hasartmängutööstuses
TI LOODUDL&L Europe nõustus 900 000 naelsterlingi suuruse kokkuleppega ebaõiglaste väljamaksetingimuste tõttu
Ühendkuningriigi hasartmängukomisjon karistas L&L Europe'i klientide väljamaksete viivitamise ja sotsiaalse vastutuse kohustuste täitmata jätmise eest. Kokkuleppe kogusumma on 900 000 naelsterlingit.
TI LOODUDPoliitilised sidemed krüptokasiino Shuffle'iga tekitavad Tais muret
Tai parlamendiliikme abikaasal on osalus Shuffle.com-is, mis viib nõudmisteni uurida, kas kasiino blokeeris Tai mängijad, et vältida finantskontrolli.
TI LOODUDFlorida hasartmänguabitelefonide direktor mõisteti süüdi 1,4 miljoni dollari varguses
Philip Lee Sullivan mõisteti peaaegu 10 aastaks vangi, kuna ta varastas endiselt tööandjalt 1,4 miljonit dollarit hasartmängusõltuvuse rahastamiseks.
TI LOODUDKreeka politsei likvideeris internetikohvikutes tegutsenud ebaseadusliku hasartmänguvõrgustiku
Kreeka kuritegelik võrgustik kasutas internetikohvikutes manipuleeritud tarkvara, et mängijaid petta, teenides alates 2013. aastast üle 1 miljoni euro ebaseaduslikku kasumit.
TI LOODUDUkraina trahvis BetKingi operaatorit makse rikkumiste eest üle 4,75 miljoni UAH
Ukraina regulaator PlayCity on määranud ettevõttele Slots U.A. LLC suure trahvi kolmandate osapoolte sissemaksete lubamise ja varasemate rikkumiste parandamata jätmise eest.
TI LOODUDKasahstan Likvideerib Illegaalsete Online-kasiinode Maksevõrgustikud
Kasahstani AFM on peatanud kaks tohutut maksevõrgustikku, mis töötlesid üle 10,3 miljardi tenge (ca 22,9 miljonit dollarit) litsentse mitteomavate online-hasartmängude operaatorite jaoks.
TI LOODUDAngola Regulaator Märkis Üheksa Hasartmänguoperaatorit Kõrge Rahapesu Riskiga
Angola ISJ hoiatab hasartmängusektori suurte rahapesuriskide eest. Üheksa ettevõtet hinnati kõrge riskiga, keskmine haavatavuse skoor oli 0,741.
TI LOODUDVietnam Proposes Strict Gambling Regulations: Heavy Fines for Violations Looming
Vietnam's Ministry of Finance has introduced new draft decrees to penalize gambling violations. Companies could face fines up to VND200 million ($7,700) for non-compliance.
TI LOODUDHispaania karmistab hasartmängureegleid: kuuekuuline tähtaeg makseviiside omaniku tõendamiseks
Uued Hispaania regulatsioonid nõuavad online-hasartmängude klientidelt makseviisi omaniku tõendamist kuue kuu jooksul või nende kontod suletakse ja võidud blokeeritakse.
TI LOODUDUSA rahandusministeerium sanktsioneeris Mehhiko võiduajamisraja seose eest narkokartelliga
OFAC kehtestas sanktsioonid Club La Molienda ja 14 muu üksuse suhtes, väites, et need teenivad kuulsale Cartel del Norestele finantsvõrgustikku.
TI LOODUDUSA regulaator selgitab spordiennustuse reegleid, kuna NBA nõuab andmetele ligipääsu
CFTC eristab spordiennustusi sündmuste lepingutest, samal ajal kui NBA nõuab riiklikku järelevalvet. Üks mängija tegi poliitilisest ennustusest 173 dollarist 9 600 dollarit.
TI LOODUDVõitlus hasartmängukuritegevusega: ülemaailmsed strateegiad 2027. aastaks Sydneys
Rahvusvahelised uurijad ja reguleerijad kohtuvad 2027. aasta märtsis, et võidelda piiriülese finantskuritegevuse ja ebaseadusliku hasartmängu vastu uute jõustamismeetoditega.
TI LOODUDBrasiilia kaebab kohtusse kaheksa panustamisoperaatorit mängijate tagasimaksete andmete puudumise tõttu
Brasiilia valitsus algatab õigusliku tegevuse kaheksa litsentseeritud operaatori vastu, kuna nad ei esitanud mängijate saldoandmeid tagasimaksete tegemiseks kogusummas R$159 miljonit.
TI LOODUDLas Vegas'i mängur William West Roberts: Ebaseaduslik kihlveojuhtum või õiguskaitseorganite lõks?
Nevadas on käimas õiguslik võitlus, kus 57-aastane William West Roberts seisab süüdistuste ees, kuna ta juhtis 8 miljoni dollari suurust ebaseaduslikku spordiennustuste äri, mis hõlmas välismaiseid saite.
TI LOODUDNevada katkestab sidemed: Regulaatorid eemaldavad viited riiklikule hasartmängusõltuvuse nõukogule
Nevada mängukontrolli amet (Nevada's Gaming Control Board) eemaldab riiklikud hasartmängusõltuvuse nõukogu (National Council on Problem Gambling) viited osariigi seadustest pärast vastuolulist 2 miljoni dollari suurust annetust ennustus turult.

