Vietnam Propone Regulaciones Estrictas sobre Juego: Multas Elevadas por Violaciones Pendiendo

Vietnam está dando un paso importante hacia una regulación más estricta de su mercado de juego. El Ministerio de Finanzas del país ha propuesto un conjunto de nuevos decretos gubernamentales que traerán cambios profundos a la aplicación administrativa de las normas para loterías, apuestas, casinos y juegos electrónicos de premios. El objetivo de esta iniciativa es alinear las regulaciones sectoriales existentes con los desarrollos recientes en la legislación nacional, centrándose particularmente en el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como en un manejo más eficiente de las infracciones administrativas.

Los borradores propuestos no se centran en una sola forma de juego, sino que cubren todo el espectro, desde las loterías estatales hasta las operaciones de casinos privados y los juegos en línea. Esta es una clara señal para el mercado de que las autoridades en Hanói están preparadas para adoptar una postura dura contra las infracciones. Se hace una clara distinción entre la mala conducta organizacional y las ofensas de individuos, lo que subraya la seriedad de las nuevas sanciones amenazadas.

Números y hechos

En el corazón de la reforma se encuentran importantes sanciones financieras. Las empresas que infrinjan las nuevas normas se enfrentan a multas de hasta 200 millones de VND, lo que equivale aproximadamente a 7.700 dólares al tipo de cambio actual. Para los individuos, la multa máxima se limita a 100 millones de VND (alrededor de 3.850 dólares). Por lo tanto, las sanciones para las organizaciones son exactamente el doble que las de los individuos. El borrador solo para el sector de loterías comprende 4 capítulos y 32 artículos, 19 de los cuales se refieren específicamente a infracciones administrativas, sanciones y medidas correctivas.

Además de las multas monetarias, las autoridades reguladoras han recibido la potestad de imponer medidas complementarias a las entidades no conformes. Se han definido diecisiete categorías de infracciones para el sector del juego, junto con quince categorías para casinos y juegos electrónicos de premios. Estas se suman a las cuatro categorías específicas directamente vinculadas a delitos financieros como el lavado de dinero. La responsabilidad de la aplicación se distribuirá en varios niveles: además de los organismos estatales especializados, los presidentes de los Comités Populares a nivel provincial y de comuna, y la Fuerza de Policía Popular participan en el proceso.

Antecedentes

La reforma es una respuesta directa a las leyes nacionales enmendadas, como la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero y la Ley de Lucha contra el Terrorismo. Vietnam tiene como objetivo cumplir con los estándares internacionales y secar el mercado gris. El país está bajo presión para endurecer sus controles financieros para evitar terminar en las listas de vigilancia internacionales por una deficiente prevención del lavado de dinero. Al involucrar a las autoridades locales y a la policía, se crea una densa red de control que va más allá de la supervisión centralizada anterior.

"Las regulaciones propuestas revisarán las reglas existentes relacionadas con el sector para alinearlas con los cambios recientes en la legislación nacional del país, incluidas las leyes sobre blanqueo de capitales, lucha contra el terrorismo y violaciones administrativas." - Portavoz del Ministerio de Finanzas de Vietnam

Por qué es importante para los jugadores alemanes

Si bien estos desarrollos en el Lejano Oriente no tienen consecuencias directas para las sesiones de juego diarias de los jugadores alemanes, sirven como un recordatorio de la importancia de una regulación estricta. En Alemania, el Tratado Estatal sobre Juego 2021 (GlüStV 2021) es el marco rector. Mientras Vietnam apenas comienza a endurecer sus catálogos de sanciones por blanqueo de capitales, los jugadores alemanes ya están ampliamente protegidos por el sistema LUGAS y los estrictos requisitos de la Autoridad Conjunta de Juego de los Länder (GGL).

Cualquiera que juegue en un proveedor incluido en la lista blanca en Alemania no tiene que preocuparse por prácticas financieras dudosas. El límite de depósito mensual de 1.000 euros y la apuesta máxima de 1 euro por giro en las máquinas tragamonedas virtuales son obstáculos que fortalecen la protección del jugador y garantizan que los flujos de dinero sigan siendo transparentes. Los jugadores deben evitar las plataformas vietnamitas u otras asiáticas, ya que no poseen una licencia alemana y, por lo tanto, son ilegales. La protección contra acciones arbitrarias o la pérdida de fondos por redadas, como ahora se amenaza en Vietnam, no se proporciona allí.

Qué significa para los casinos con licencia de la GGL

Los casinos alemanes con licencia de la GGL pueden ver estos desarrollos internacionales como una confirmación de su modelo de negocio. Un mercado regulado ofrece seguridad jurídica. Mientras que los proveedores en Vietnam ahora se enfrentan a nuevos y complejos poderes de la policía local, los operadores alemanes saben exactamente qué requisitos les impone la GGL. El cumplimiento de las directrices contra el blanqueo de capitales (AML) ya es estándar en Alemania y un requisito previo para obtener una licencia. Los endurecimientos en Vietnam demuestran que la tendencia global se dirige inexorablemente hacia la transparencia y el control estatal. Los proveedores sin licencia tendrán cada vez más dificultades en todo el mundo para mantener relaciones bancarias y canales de pago estables.