Ειδήσεις για Έρευνες Ξεπλύματος Χρήματος στον Κλάδο Τυχερών Παιχνιδιών
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ L&L Europe καταβάλλει 900.000 λίρες για άδικους όρους ανάληψης
Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου επέβαλε κυρώσεις στην L&L Europe για καθυστέρηση των αναλήψεων των πελατών και για αποτυχία στις υποχρεώσεις κοινωνικής ευθύνης. Ο συμβιβασμός ανέρχεται συνολικά σε 900.000 λίρες.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΠολιτικές Συνδέσεις στο Crypto Casino Shuffle Εγείρουν Ανησυχίες στην Ταϊλάνδη
Ο σύζυγος ενός βουλευτή της Ταϊλάνδης κατέχει μερίδιο στην Shuffle.com, οδηγώντας σε αιτήματα για έρευνα σχετικά με το αν το καζίνο μπλόκαρε Ταϊλανδούς παίκτες για να αποφύγει οικονομικό έλεγχο.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΟ Διευθυντής της Γραμμής Βοήθειας Τζόγου της Φλόριντα Καταδικάστηκε για Κλοπή 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων
Ο Philip Lee Sullivan καταδικάστηκε σε σχεδόν 10 χρόνια φυλάκιση για κλοπή 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων από πρώην εργοδότη για να χρηματοδοτήσει τον εθισμό του στον τζόγο.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Ελληνική Αστυνομία Διέλυσε Παράνομο Κύκλωμα Τυχερών Παιχνιδιών σε Internet Cafes
Ένα εγκληματικό δίκτυο στην Ελλάδα χρησιμοποίησε παραποιημένο λογισμικό σε internet cafes για να εξαπατήσει παίκτες, αποκομίζοντας πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε παράνομα κέρδη από το 2013.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΟυκρανία: Πρόστιμο 4,75 εκατ. UAH στον πάροχο της BetKing για παραβιάσεις πληρωμών
Η ουκρανική ρυθμιστική αρχή PlayCity επέβαλε βαρύ πρόστιμο στην Slots U.A. LLC για την αποδοχή καταθέσεων από τρίτους και την αποτυχία διόρθωσης προηγούμενων παραβάσεων.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΚαζακστάν Ξαρθρώνει Παράνομα Δίκτυα Πληρωμών για Online Καζίνο
Η AFM του Καζακστάν σταμάτησε δύο τεράστια δίκτυα πληρωμών που διαχειρίστηκαν πάνω από 10,3 δισεκατομμύρια τένγκε (περίπου 22,9 εκατομμύρια δολάρια) για μη αδειοδοτημένους φορείς online τζόγου.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΟ Ρυθμιστής της Ανγκόλας Επισημαίνει Εννέα Παρόχους Τυχερών Παιχνιδιών ως Υψηλού Κινδύνου για Ξέπλυμα Χρήματος
Η ISJ της Ανγκόλας προειδοποιεί για μεγάλους κινδύνους ξεπλύματος χρήματος στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Εννέα εταιρείες αξιολογήθηκαν ως υψηλού κινδύνου με μέσο βαθμό ευπάθειας 0,741.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΤο Βιετνάμ Προτείνει Αυστηρούς Κανονισμούς για τον Τζόγο: Προ των Πυλών Βαρύτατα Πρόστιμα για Παραβάσεις
Το Υπουργείο Οικονομικών του Βιετνάμ εισήγαγε νέα σχέδια διαταγμάτων για την επιβολή ποινών σε παραβάσεις τυχερών παιχνιδιών. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 200 εκατομμύρια VND (7.700 $) για μη συμμόρφωση.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Ισπανία Σφίγγει τους Κανόνες Τυχερών Παιχνιδιών: Εξάμηνη Προθεσμία για Επαλήθευση Πληρωμών
Νέοι ισπανικοί κανονισμοί απαιτούν από τους πελάτες online τυχερών παιχνιδιών να επαληθεύουν την ιδιοκτησία της μεθόδου πληρωμής εντός έξι μηνών, αλλιώς θα αντιμετωπίσουν κλείσιμο λογαριασμού και αποκλεισμό κερδών.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΥπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε μεξικανικό ιππόδρομο για διασυνδέσεις με καρτέλ ναρκωτικών
Η OFAC επέβαλε κυρώσεις στην Club La Molienda και 14 άλλες οντότητες, ισχυριζόμενη ότι λειτουργούν ως χρηματοδοτικό δίκτυο για το διαβόητο Cartel del Noreste.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΑμερικανός Ρυθμιστής Διευκρινίζει τους Κανόνες Στοιχημάτων σε Αθλητικές Διοργανώσεις Καθώς το NBA Ζητά Πρόσβαση σε Δεδομένα
Η CFTC διακρίνει τα στοιχήματα σε αθλητικές διοργανώσεις από τα συμβόλαια γεγονότων, ενώ το NBA απαιτεί εθνική εποπτεία. Ένας trader μετέτρεψε 173$ σε 9.600$ σε μια πολιτική πρόβλεψη.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΚαταπολέμηση του Εγκλήματος Τυχερών Παιχνιδιών: Παγκόσμιες Στρατηγικές για το 2027 στο Σίδνεϊ
Διεθνείς ερευνητές και ρυθμιστικές αρχές θα συναντηθούν τον Μάρτιο του 2027 για να αντιμετωπίσουν το διασυνοριακό οικονομικό έγκλημα και τον παράνομο τζόγο με νέες μεθόδους επιβολής.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΒραζιλία: Μήνυση κατά οκτώ στοιχηματικών παρόχων για έλλειψη δεδομένων επιστροφής χρημάτων παικτών
Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση κινεί νομικές διαδικασίες κατά οκτώ αδειοδοτημένων παρόχων για αδυναμία παροχής δεδομένων υπολοίπων παικτών για επιστροφές χρημάτων συνολικού ύψους R$159 εκατομμυρίων.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΟ παίκτης του Λας Βέγκας William West Roberts: Υπόθεση παράνομου bookie ή παγίδα των αρχών επιβολής του νόμου;
Μια νομική μάχη στη Νεβάδα ξεδιπλώνεται καθώς ο 57χρονος William West Roberts αντιμετωπίζει κατηγορίες για λειτουργία παράνομου bookmaking, ύψους 8 εκατομμυρίων δολαρίων, που περιλαμβάνει διαδικτυακές ιστοσελίδες του εξωτερικού.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΝΗ Νεβάδα κόβει δεσμούς: Οι ρυθμιστικές αρχές αφαιρούν αναφορές στο National Council on Problem Gambling
Η Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών της Νεβάδα αφαιρεί το National Council on Problem Gambling από τους κρατικούς νόμους, μετά από μια αμφιλεγόμενη δωρεά 2 εκατομμυρίων δολαρίων από μια αγορά προβλέψεων.