Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε μεξικανικό ιππόδρομο για διασυνδέσεις με καρτέλ ναρκωτικών

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ λαμβάνει αποφασιστική δράση κατά των οικονομικών δραστηριοτήτων των μεξικανικών καρτέλ ναρκωτικών. Στις 13 Οκτωβρίου, ανακοινώθηκαν ολοκληρωμένες κυρώσεις εναντίον ενός δικτύου στενά συνδεδεμένου με το Cartel del Noreste (CDN). Αυτή η εγκληματική οργάνωση είναι ο άμεσος διάδοχος των διαβόητων Los Zetas, μιας ομάδας υπεύθυνης για μερικά από τα πιο βίαια περιστατικά μαζικών απωλειών στην πρόσφατη ιστορία του Μεξικού. Οι ερευνητές έχουν εστιάσει ιδιαίτερα στον τομέα των ιπποδρομιών, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιείται για τη συστηματική νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) στοχεύει στο να κόψει τις οικονομικές γραμμές ζωής του καρτέλ. Η βάση του CDN βρίσκεται στο Nuevo Laredo, ακριβώς απέναντι από τα σύνορα με το Laredo του Τέξας. Καθώς αυτό το πέρασμα διακινεί περίπου το 40% της συνολικής εμπορικής κίνησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Μεξικού, η οργάνωση ασκεί σημαντική στρατηγική επιρροή. Ελέγχοντας βιομηχανίες όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές και οι ιπποδρομίες, το καρτέλ επιδιώκει να εδραιώσει την εξουσία του και να νομιμοποιήσει τα κέρδη από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Αριθμοί και γεγονότα

Συνολικά τέσσερα άτομα και 11 οντότητες έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα κυρώσεων. Ο κύριος στόχος είναι το Club La Molienda, ένας χώρος που διαθέτει ιπποδρόμιο, εστιατόριο και μπαρ στα περίχωρα του Nuevo Laredo. Σύμφωνα με κυβερνητικά αρχεία, η εγκατάσταση ανήκει στον Miguel Ángel Treviño Morales, γνωστό ως Z-40. Παρά την τρέχουσα φυλάκιση του Morales στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πίστα παραμένει υπό τον έλεγχο των συνεργατών του. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το καρτέλ παράγει σημαντικά έσοδα εδώ μέσω εισιτηρίων και στοιχημάτων.

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα αφορά τη συνεργασία με το Casino Centenario. Αυτό το στοιχηματικό ίδρυμα, το οποίο είχε προηγουμένως υποστεί κυρώσεις για διασυνδέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών και αναφορές για αίθουσες βασανιστηρίων, επέτρεπε στους πελάτες του να στοιχηματίζουν σε αγώνες που διεξάγονται στο Club La Molienda. Αυτό ολοκληρώνει έναν πολύπλοκο βρόχο νομιμοποίησης εσόδων μέσω πλυντηρίου που περιλαμβάνει τόσο φυσικούς αθλητικούς χώρους όσο και δομές καζίνο.

Ιστορικό

Η βιομηχανία των αλόγων τέταρτου μιλίου εκμεταλλεύεται από εγκληματικές οργανώσεις εδώ και χρόνια. Μέλη καρτέλ αγοράζουν άλογα υψηλής ποιότητας, συχνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να αγωνιστούν σε πίστες όπως η La Molienda. Μεταξύ των νεοεπιβληθέντων κυρώσεων είναι ο Gamaliel Garza García, επιχειρηματίας που έχει συμμετάσχει σε αγώνες στο Νέο Μεξικό και την Καλιφόρνια. Ενώ οι ίδιες οι αμερικανικές πίστες δεν κατηγορούνται για παραπτώματα, αυτή η υπόθεση αναδεικνύει την διασυνοριακή κλίμακα των δραστηριοτήτων του καρτέλ.

"Η σημερινή δράση αποκαλύπτει την εκμετάλλευση του τομέα των ιπποδρομιών από το Cartel del Noreste για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του καρτέλ." - Scott Bessent, Υπουργός Οικονομικών

Από την αρχή του 2025, το OFAC έχει πραγματοποιήσει περίπου 40 ενέργειες εναντίον περισσοτέρων από 500 άτομα και οντότητες. Η τρέχουσα επιχείρηση κατέστη δυνατή χάρη σε μια κοινή έρευνα με την Ομάδα Εργασίας για την Εσωτερική Ασφάλεια (HSTF), στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, το FBI, η DEA και η Υπηρεσία Εγκληματικών Ερευνών της IRS.

Γιατί είναι σημαντικό για τους Γερμανούς παίκτες

Ενώ οι Γερμανοί παίκτες επηρεάζονται μόνο έμμεσα από τις διεθνείς κυρώσεις, αυτά τα γεγονότα καταδεικνύουν γιατί η αυστηρή ρύθμιση είναι απαραίτητη. Στη Γερμανία, η Κρατική Συνθήκη για τον Τζόγο 2021 (GlüStV 2021) παρέχει μια ασπίδα προστασίας έναντι εγκληματικών διαπλοκών. Ενώ οι πάροχοι στην Κουρασάο ή άλλες υπεράκτιες δικαιοδοσίες συχνά ελέγχονται ελάχιστα για ξέπλυμα χρήματος, οι πάροχοι με άδεια GGL υπόκεινται στους αυστηρότερους ελέγχους. Οι Γερμανοί πελάτες πρέπει να τηρούν το μηνιαίο όριο κατάθεσης των 1.000 ευρώ, το οποίο παρακολουθείται μέσω του συστήματος LUGAS. Αυτά τα μέτρα όχι μόνο προστατεύουν τους παίκτες, αλλά και αποτρέπουν τη γερμανική κεφαλαιακή ροή σε παγκόσμια κυκλώματα ξεπλύματος χρήματος, όπως αυτά που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα στο Μεξικό. Για να παίξουν με ασφάλεια και νομιμότητα, οι παίκτες πρέπει να επιλέγουν αυστηρά παρόχους που περιλαμβάνονται στη λίστα εγκεκριμένων παρόχων της GGL.

Τι σημαίνει αυτό για τα καζίνο με άδεια GGL

Για τους παρόχους με άδεια GGL, τέτοιες ειδήσεις επιβεβαιώνουν τη σημασία των αυστηρών απαιτήσεων συμμόρφωσής τους. Η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AML) δεν είναι αυτοσκοπός· προστατεύει την ακεραιότητα ολόκληρης της αγοράς. Οι γερμανικοί πάροχοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ροές πληρωμών τους είναι καθαρές και δεν έχουν συνδέσεις με κυρωμένες οντότητες. Οι πρόσφατες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά μεξικανικών εταιρειών δείχνουν πόσο γρήγορα φαινομενικά νόμιμες επιχειρήσεις μπορούν να εμπλακούν σε εγκληματικά δίκτυα. Τα καζίνο με άδεια GGL υποχρεούνται να ελέγχουν την προέλευση των κεφαλαίων σε περίπτωση υποψίας, καθιστώντας τη Γερμανία μία από τις ασφαλέστερες, αν και πιο αυστηρά ρυθμιζόμενες, αγορές παγκοσμίως.