Singapurští policisté zatkli devět osob při rozsáhlém zásahu proti nelegálnímu hazardnímu syndikátu

Singapurští úřady podnikly rozhodné kroky proti nelegálním strukturám online hazardních her a během cílené operace zatkly devět osob. Podezřelí jsou obviněni z účasti v přeshraničním syndikátu, který se zaměřoval na uživatele během Mistrovství světa ve fotbale. V srdci vyšetřování je GemBet, operátor s licencí z Curacaa, který v Singapuru funguje neoprávněně. razie se konaly mezi 22. a 24. červencem na různých místech městského státu, což ukazuje odhodlání vyšetřovatelů rozbít vazby mezi technologickými platformami a tradiční finanční kriminalitou.

Zločinci využívali sofistikovanou metodu k zneužití právní infrastruktury země. Šest ze zatčených údajně zneužilo své národní identifikační údaje, známé jako SingPass, k registraci oficiálních podnikatelských subjektů a firemních bankovních účtů. Tyto struktury byly použity k ukrytí a zpracování transakcí mezi hráči a nelegálním poskytovatelem GemBet. Tři další účastníci působili jako spojky a pomáhali syndikátu při získávání těchto bankovních účtů. Tento případ ilustruje, jak se mezinárodní hazardní operátoři bez místních licencí snaží obejít regulační překážky tím, že zaměstnávají bílé koně.

Čísla a fakta

Výsledky policejního vyšetřování jsou významné. Celkem bylo zatčeno devět osob ve věku od 17 do 55 let, včetně sedmi mužů a dvou žen. Úřady identifikovaly devět firemních bankovních účtů přímo spojených s šesti různými prázdnými společnostmi. Úspěšně zmrazily přes 39 000 SGD v podezřelých výnosech z trestné činnosti. Potenciální tresty pro zúčastněné jsou závažné. V závislosti na míře zapojení mohou být uloženy pokuty až do výše 10 000 SGD a tresty odnětí svobody až na tři roky. V období před Mistrovstvím světa a během něj policie již zatkla 60 osob a zrušila přes 600 nelegálních webových stránek, mobilních aplikací a propagačního obsahu na sociálních sítích.

Kontext

V Singapuru je právní situace jasná. S výjimkou Singapore Pools jsou všechny formy hazardních her nezákonné. Přesto poskytovatelé jako GemBet, kteří se specificky zaměřují na Malajsii a Singapur, agresivně vstupují na trh. Tento incident není izolovaným případem, ale zapadá do širšího obrazu nedávno popsaného Organizací spojených národů (OSN). Ve své nedávné zprávě OSN vykresluje sektor online hazardních her v jihovýchodní Asii jako mnohamiliardovou síť představující hlavní výzvu pro vyšetřování finanční kriminality. Zákaz v kombinaci s nedostatkem vynucování vedl k tomu, že se tento sektor stále více spojuje s nadnárodním organizovaným zločinem.

OSN je obzvláště kritická k roli, kterou hrají sociální média. Poznamenala, že se používají sofistikované strategie ke snížení prahů účasti. To zahrnuje systematické najímání influencerů k normalizaci nelegálních platforem mezi mladšími publiky.

"Systematické najímání influencerů na sociálních médiích, zejména mladých žen s velkým počtem sledujících, se zdá být klíčovou strategií pro normalizaci účasti na hazardních hrách mezi mladými publiky." - Organizace spojených národů, Zpráva o nadnárodním organizovaném zločinu v jihovýchodní Asii

Proč je to důležité pro německé hráče

Pro německé hráče tento případ ze Singapuru slouží jako jasné varování před poskytovateli, kteří drží pouze karibské licence, například z Curacaa. V Německu státní smlouva o hazardních hrách 2021 (GlüStV 2021) reguluje trh velmi přísně. Kdokoli hraje s poskytovatelem, který není na oficiálním seznamu povolených poskytovatelů Společného úřadu pro hazardní hry států (GGL), vstupuje do právní šedé zóny podobné té, kterou zažívají uživatelé v Singapuru. Němečtí hráči těží z masivních ochranných opatření na legálních stránkách, která u offshore kasin, jako je GemBet, zcela chybí. Patří sem měsíční limit vkladu 1 000 EUR napříč všemi poskytovateli a limit 1 EUR na otočku u virtuálních automatů.

Kromě toho systém LUGAS IT zajišťuje monitorování těchto limitů a blokování vyloučených hráčů prostřednictvím souboru OASIS. Ti, kteří hrají v kasinech na Curacaa, nemají žádnou právní jistotu ohledně výplaty výher. V případě podvodu nebo zablokování účtu není k dispozici žádný německý úřad, který by pomohl. Singapurský případ také ukazuje, že platební trasy pro nelegální poskytovatele často vedou přes zločinecké sítě a struktury pro praní špinavých peněz. Němečtí uživatelé by proto měli zajistit, aby jimi vybrané kasino mělo sídlo v EU a bylo výslovně licencováno GGL, aby se vyhnuli neúmyslné podpoře kriminálních aktivit.

Co to znamená pro kasina licencovaná GGL

Pro operátory licencované v Německu je zásah proti nelegálním sítím v Asii důležitým signálem. Zdůrazňuje, že boj proti černému trhu je globální výzvou. GGL opakovaně zdůrazňuje, že mandát kanalizace může uspět pouze tehdy, pokud budou nelegální poskytovatelé důsledně blokováni. Singapurský příklad s více než 600 zrušenými webovými stránkami ukazuje rozsah, do jakého musí černé listiny sahat. Pro kasina autorizovaná GGL představuje existence takových syndikátů nekalou konkurenční výhodu, protože offshore poskytovatelé neplatí daně a nedodržují pravidla ochrany hráčů. Přísná německá pravidla, jako je 5,3procentní daň z každého sázky na otočku, mohou být udržitelná pouze v případě, že je černý trh účinně potírán, aby byli hráči vedeni do legálního a bezpečného prostředí.