Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на мексикански хиподрум заради връзки с наркокартел

Министерството на финансите на САЩ предприема решителни действия срещу финансовите операции на мексиканските наркокартели. На 13 октомври бяха обявени всеобхватни санкции срещу мрежа, тясно свързана с Cartel del Noreste (CDN). Тази престъпна организация е прекият наследник на печално известните Los Zetas, група, отговорна за някои от най-насилствените масови убийства в скорошната история на Мексико. Разследващите са се фокусирали особено върху сектора на конните надбягвания, който според съобщенията се използва за систематично пране на незаконни приходи.

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) цели да прекъсне финансовите артерии на картела. Крепостта на CDN се намира в Нуево Ларедо, точно от другата страна на границата с Ларедо, Тексас. Тъй като този граничен пункт обработва приблизително 40 процента от целия търговски трафик между Съединените щати и Мексико, организацията притежава значително стратегическо влияние. Чрез контрола върху индустрии като автомобилния транспорт, строителството и конните надбягвания, картелът се стреми да затвърди властта си и да легитимира печалбите от трафик на наркотици.

Числа и факти

Общо четирима души и 11 юридически лица бяха включени в списъка със санкции. Основната цел е Club La Molienda, място с писта за надбягвания, ресторант и бар в покрайнините на Нуево Ларедо. Според правителствени данни, съоръжението е собственост на Мигел Анхел Тревиньо Моралес, известен като Z-40. Въпреки че Моралес в момента е задържан в Съединените щати, пистата остава под контрола на негови сътрудници. Разследващите смятат, че картелът генерира тук значителни приходи чрез входни такси и залози.

Друго важно откритие включва сътрудничество с Casino Centenario. Това хазартно заведение, санкционирано преди това за връзки с наркотрафика и съобщения за стаи за изтезания, твърди се, че е позволявало на клиентите си да залагат на състезания, провеждани в Club La Molienda. Това завършва сложна схема за пране на пари, включваща както физически спортни съоръжения, така и казино структури.

Предистория

Индустрията за четвъртинкови коне е експлоатирана от престъпни организации от години. Членове на картела купуват висококачествени коне, често доставяни от Съединените щати, за да се състезават на писти като La Molienda. Сред новосанкционираните е Гамалиел Гарса Гарсия, бизнесмен, който е участвал в състезания в Ню Мексико и Калифорния. Въпреки че самите американски писти не са обвинени в нередности, този случай подчертава трансграничния мащаб на дейността на картела.

"Днешните действия разкриват експлоатацията на сектора на конните надбягвания от Cartel del Noreste за пране на незаконни приходи и финансиране на операциите на картела." - Скот Бесент, министър на финансите

От началото на 2025 г. OFAC е предприела приблизително 40 действия срещу повече от 500 лица и юридически лица. Настоящата операция стана възможна благодарение на съвместно разследване с Оперативната група за национална сигурност (HSTF), включващо ФБР, ДЕА и Службата за разследване на данъчните престъпления (IRS Criminal Investigation), наред с други.

Защо това е важно за германските играчи

Докато германските играчи са само индиректно засегнати от международните санкции, тези събития демонстрират защо стриктната регулация е от съществено значение. В Германия Държавният договор за хазарта от 2021 г. (GlüStV 2021) осигурява защитен щит срещу криминални спънки. Докато операторите в Кюрасао или други офшорни юрисдикции често едва се проверяват за пране на пари, доставчиците с лиценз от GGL са подложени на най-строги контроли. Германските клиенти трябва да се придържат към месечния лимит за депозит от 1 000 евро, наблюдаван чрез системата LUGAS. Тези мерки не само защитават играчите, но и предотвратяват влизането на германски капитал в глобални схеми за пране на пари, подобни на тези, които наскоро бяха разкрити в Мексико. За да играят безопасно и законно, играчите трябва стриктно да избират доставчици, изброени в официалния бял списък на GGL.

Какво означава това за казината с лиценз от GGL

За операторите с лиценз от GGL, новини като тази потвърждават значението на техните строги изисквания за съответствие. Борбата с прането на пари (AML) не е самоцел; тя защитава целостта на целия пазар. Германските доставчици трябва да гарантират, че техните парични потоци са чисти и нямат връзки със санкционирани субекти. Скорошните санкции на САЩ срещу мексикански фирми показват колко бързо привидно легитимни бизнеси могат да бъдат въвлечени в криминални мрежи. Казината с лиценз от GGL са задължени да проверяват произхода на средствата при възникване на подозрение, което прави Германия един от най-безопасните, макар и най-стриктно регулираните пазари в света.