Мъж от Кънектикът се призна за виновен по схема за крипто измама за 1,1 милиона долара, свързана с онлайн хазарт

25-годишен мъж от Уолкот, Кънектикът, се призна за виновен по федерални обвинения, след като измами повече от 10 криптовалутни инвеститори с приблизително 1,1 милиона долара. Елмин Реджепагич се призна за виновен в понеделник, 19 октомври 2026 г., във федерален съд в Бриджпорт. Властите разкриха, че средствата, които е трябвало да бъдат инвестирани в портфейли с криптовалута с висока възвръщаемост, вместо това са били пренасочени към офшорната платформа за онлайн хазарт Stake.com, за да покрият личните му хазартни загуби.

Между май 2021 г. и март 2025 г. Реджепагич се представяше за опитен криптоинвеститор, способен да генерира значителна възвръщаемост. Той успешно привлече големи суми пари от множество заможни лица. Разследващите обаче откриха, че парите никога не са били инвестирани. Вместо това Реджепагич използва хазартния сайт, за да съхранява средствата и да генерира биткойн адреси, на които жертвите да изпращат парите си. За да поддържа илюзията за легитимен бизнес, той правеше големи „успокояващи“ плащания към инвеститорите, карайки ги да вярват, че получават реални печалби.

Цифри и факти

Според федералните прокурори общите хазартни загуби на Реджепагич в Stake.com възлизат на 1 159 945 долара. Съобщава се, че цялата тази сума е набавена от неговите жертви. Той също така е използвал измамни тактики, като например твърдения, че инвеститорите трябва да платят допълнителни „такси за газ“ (gas fees), преди да могат да изтеглят предполагаемите си печалби. Освен това той измисли измислен екип, който включваше фигура, известна като „Готвача“ (The Chef), който уж контролираше разпределението на печалбите. Реджепагич се призна за виновен по две обвинения в електронна измама, едно обвинение в международно пране на пари и едно обвинение в даване на неверни изявления пред агенти от криминалното разследване на IRS по време на интервю през септември 2023 г.

Предистория

Случаят подчертава сериозните рискове, свързани с нерегулирани офшорни платформи за хазарт, на които липсва строг надзор. Реджепагич първоначално се призна за невинен през февруари 2026 г., но промени молбата си с напредването на разследването от страна на прокуратурата на САЩ за окръг Кънектикът. В момента той е пуснат под гаранция от 500 000 долара. Въпреки че обвиненията му предвиждат максимална присъда от 65 години затвор, окончателното решение остава на съда по време на произнасянето на присъдата, насрочено за 11 януари 2027 г.

„Реджепагич уж се представяше като криптоинвеститор, който има средствата да генерира висока възвръщаемост, като по този начин успяваше да привлече много пари от множество заможни инвеститори.“ - Прокуратура на САЩ за окръг Кънектикът

Защо това е важно за германските играчи

За играчите в Германия този случай служи като сурово предупреждение относно опасностите от използването на нелицензирани офшорни казина. Съгласно Държавния договор за хазарта от 2021 г. (GlüStV 2021), само операторите, включени в официалния бял списък на GGL, са законни. Платформи като Stake.com не притежават германски лиценз и следователно не спазват строгите стандарти за защита на играчите и борба с изпирането на пари, изисквани от германското законодателство. Използването на такива сайтове оставя играчите без правна защита и ги излага на потенциални измами или загуба на средства без никаква регулаторна предпазна мрежа.

В Германия GGL прилага строг месечен лимит за депозити от 1000 евро във всички лицензирани платформи чрез системата LUGAS. Освен това лимитът от 1 евро на завъртане на виртуални слот машини е създаден, за да предотврати бързата загуба на големи суми. Тези разпоредби са специално предназначени да спрат хората да губят суми, променящи живота им, независимо дали са откраднати или спечелени, за кратък период от време. Липсата на тези предпазни мерки в офшорните сайтове е точно това, което позволи на Redzepagic да загуби над един милион долара от парите на други хора.

Какво означава това за лицензираните от GGL казина

Казината, работещи с лиценз от GGL, са длъжни да прилагат надеждни протоколи за „Опознай своя клиент“ (KYC) и за борба с изпирането на пари (AML). Те трябва да проверяват произхода на средствата за играчи с високи разходи, за да гарантират, че парите не произлизат от престъпна дейност. Случай като този на Redzepagic вероятно би бил маркиран много по-рано в регулирана среда поради централизираното наблюдение на лимитите за депозити и законовото изискване за докладване на подозрително финансово поведение. Тази прозрачност защитава както целостта на пазара, така и самите играчи.