Разследвания за пране на пари в хазартната индустрия
СЪЗДАДЕНО С ИИL&L Europe постига споразумение за 900 000 паунда заради несправедливи условия за теглене
Комисията по хазарта на Обединеното кралство наложи санкция на L&L Europe за забавяне на тегленията на клиенти и неизпълнение на задълженията за социална отговорност. Споразумението възлиза на общо 900 000 паунда.
СЪЗДАДЕНО С ИИПолитически връзки към крипто казино Shuffle предизвикват аларми в Тайланд
Съпругът на тайландски депутат държи дял в Shuffle.com, което води до искания за разследване дали казиното е блокирало тайландски играчи, за да избегне финансов контрол.
СЪЗДАДЕНО С ИИДиректорът на телефонната линия за хазарт във Флорида осъден за кражба на 1,4 милиона долара
Филип Лий Съливан беше осъден на почти 10 години затвор за кражба на 1,4 милиона долара от бивш работодател, за да финансира хазартната си зависимост.
СЪЗДАДЕНО С ИИГръцката полиция разби мрежа за нелегален хазарт в интернет кафенета
Престъпна мрежа в Гърция използваше манипулиран софтуер в интернет кафенета, за да мами играчи, генерирайки над 1 милион евро нелегални печалби от 2013 г. насам.
СЪЗДАДЕНО С ИИУкрайна глоби оператора на BetKing с над 4,75 милиона UAH за нарушения на плащанията
Украинският регулатор PlayCity наложи тежка глоба на Slots U.A. LLC за позволяване на депозити от трети страни и неизпълнение на корекции на предишни нарушения.
СЪЗДАДЕНО С ИИКазахстан разбива незаконни платежни мрежи за онлайн казина
Агенцията за финансово разузнаване на Казахстан (AFM) е спряла две мащабни платежни мрежи, обработили над 10,3 милиарда тенге (приблизително 22,9 милиона долара) за нелицензирани онлайн хазартни оператори.
СЪЗДАДЕНО С ИИРегулаторът на Ангола обяви девет оператора за игри с висок риск от пране на пари
ISJ на Ангола предупреждава за големи рискове от пране на пари в сектора на игрите. Девет фирми бяха класифицирани като високорискови със среден резултат на уязвимост от 0.741.
СЪЗДАДЕНО С ИИВиетнам предлага строги регулации за хазарта: Очакват се големи глоби за нарушения
Министерството на финансите на Виетнам въведе нови проекти на укази за налагане на наказания за нарушения, свързани с хазарта. Компаниите могат да бъдат глобени до 200 милиона виетнамски донга (7 700 долара) за неспазване.
СЪЗДАДЕНО С ИИИспания Затяга Правилата за Хазарта: Шест Месеца Срок за Верификация на Плащанията
Нови испански регулации изискват от клиентите на онлайн хазартни игри да верифицират собствеността върху метода на плащане в рамките на шест месеца или да се сблъскат със закриване на сметка и блокиране на печалби.
СЪЗДАДЕНО С ИИМинистерството на финансите на САЩ наложи санкции на мексикански хиподрум заради връзки с наркокартел
OFAC наложи санкции на Club La Molienda и още 14 дружества, като твърди, че те служат като финансова мрежа за печално известния Cartel del Noreste.
СЪЗДАДЕНО С ИИРегулатор на САЩ изяснява правилата за спортни залагания, докато НБА търси достъп до данни
CFTC прави разграничение между залагания в спортни букмейкъри и договори за събития, докато НБА иска национален надзор. Един трейдър превърна $173 в $9,600 от политическа прогноза.
СЪЗДАДЕНО С ИИБорба с престъпността, свързана с хазарта: Глобални стратегии за 2027 г. в Сидни
Международни следователи и регулатори ще се срещнат през март 2027 г., за да се справят с трансграничната финансова престъпност и незаконния хазарт с нови методи за прилагане на закона.
СЪЗДАДЕНО С ИИБразилия съди осем лицензирани букмейкърски оператори за липсващи данни за възстановяване на средства на играчи
Бразилското правителство предприема правни действия срещу осем лицензирани оператори за непредставяне на данни за балансите на играчите за възстановяване на средства на стойност 159 милиона бразилски реала.
СЪЗДАДЕНО С ИИИграч от Лас Вегас Уилям Уест Робъртс: Случай на нелегален букмейкър или капан на правоприлагащите органи?
Юридическа битка в Невада се разгръща, тъй като 57-годишният Уилям Уест Робъртс е обвинен в управление на нелегална букмейкърска операция на стойност 8 милиона долара, включваща офшорни сайтове.
СЪЗДАДЕНО С ИИНевада скъсва връзки: Регулаторите премахват препратките към Националния съвет за проблемно хазарт
Контролният съвет по хазарта на Невада премахва Националния съвет за проблемно хазарт от щатските закони след противоречиво дарение от 2 милиона долара от пазар за прогнози.