Vyetnam polisi $38,61M əməliyyatlarla Net.win Qumar Şəbəkəsini Dağıtdı

Vietnamın Hưng Yên əyalətindəki polis qeyri-qanuni onlayn qumar oyunlarına qarşı əhəmiyyətli bir həmlə həyata keçirərək Net.win brendi altında fəaliyyət göstərən geniş bir şəbəkəni zərərsizləşdirib. Milyonlarla dollar dövriyyəsi olan bu əməliyyat, dövlət orqanlarından yayınmaq və oyunçuları nizamnaməsiz mühitlərə cəlb etmək üçün cinayətkarların davam edən səylərini göstərir. Araşdırma, Tien Tien Kommunasında yaşayan və N. V. M. baş hərfləri ilə tanınan bir sakinin şikayəti ilə başlayıb.

Bu şəxs 2025-ci ilin əvvəlində Net.win platformasında müxtəlif onlayn oyunlarda iştirak etmək üçün bir hesab açıb. Vebsayt tərəfindən istifadə olunan sistem sadəliyi ilə yanaşı təsirli də idi: depozitlər sistem tərəfindən təqdim olunan bank hesablarına köçürülür və sonra ballara çevrilirdi. Xüsusilə, 1000 Vyetnam Dongu (VND) platformada 1000 balla bərabər idi. Uduşlar eyni mexanizm vasitəsilə nağd pula çevrilə bilərdi, bu da heç bir qanuni əsası olmayan qanuni maliyyə dövriyyəsi təəssüratı yaradırdı.

Rəqəmlər və faktlar

Bu işin miqyası həm təsir edici, həm də narahatdır. Polis qeydlərinə görə, yalnız N. V. M. oyunçusu 8 fevral 2025-ci il tarixindən 16 oktyabr 2025-ci il tarixinədək 165 depozit edib. Bunlar Net.win-ə bağlı 13 fərqli bank hesabına göndərilən təxminən 2 milyard VND təşkil edib. Araşdırmanı genişləndirdikdən sonra, məmurlar bütün sistemin bu 13 bank hesabına əsaslandığını aşkar ediblər. Bu hesablar vasitəsilə emal edilən əməliyyatların ümumi dəyəri 1 trilyon VND-dən çox olub.

ABŞ dolları ilə bu, Net.win sistemi ilə birbaşa əlaqəli olan fəaliyyətlər üçün 38,61 milyon dollardan çox deməkdir. Hakimiyyət orqanları indi təkcə oyunçulara deyil, əsasən bu hesabların idarə olunmasına diqqət yetirirlər. İndiyədək 16 nəfər qanunsuz fəaliyyətlərə dərin bağlılığı olan şəxslər kimi müəyyən edilib. Polis xüsusilə 5 milyon VND və ya daha çox dəyərində əməliyyatları filtrləyib. Müəyyən edilmiş bəzi şəxslərin, deyilənlərə görə, bir neçə yüz milyon dong məbləğində itkiləri olub.

Arxa plan

Əməliyyatın xüsusilə zərərli bir cəhəti izləri itirmək üçün istifadə edilən üsul idi. Təhqiqatçıların məlumatına görə, bu dəstə mütəmadi olaraq şəxsləri öz adlarına bank hesabları açmaq üçün işə götürüb. Bu hesab sahibləri məlumatlarını təqdim etdikləri üçün aylıq ödənişlər alırdılar. Bundan əlavə, bu şəxslərə pul köçürmələri tələb olunduqda üz skanları və digər biometrik təsdiqlər aparmaq tapşırılıb. Bu, icazəsiz girişi mane olmaq üçün nəzərdə tutulmuş bank təhlükəsizlik mexanizmlərini aradan qaldırmaq məqsədi daşıyırdı.

"İctimaiyyət onlayn qumar və ya mərc oyunlarına qoşulmaqdan çəkindirilir. Eyni şəkildə, insanlar bank hesablarını icarəyə verməməli, borc verməməli, alıb-satmamalıdırlar. Heç vaxt başqa şəxsin əvəzinə üz skanları və ya biometrik autentifikasiya aparmayın." - Hưng Yên Vilayət Polis Sözçüsü

Polis şəbəkənin əsl operatorlarını yaxalamaq üçün təcili çalışır. İstintaq maliyyə razılaşmalarının necə edildiyini və əlaqəli hesablar daxilində pulun hans yollarla hərəkət etdiyini araşdırır. Rəsmi xəbərdarlıqlar aydındır: bu məqsədlər üçün öz şəxsiyyətini təqdim edən hər kəs cinayət əməllərinə kömək etməkdə təqsirli bilinir və əhəmiyyətli hüquqi risklərlə üzləşir.

Alman oyunçuları üçün niyə vacibdir

Almaniyadakı oyunçular üçün bu hadisə qara bazarın təhlükələri barədə xəbərdarlıq hekayəsi rolunu oynayır. Almaniyada Qumar haqqında Dövlət Müqaviləsi (GlüStV 2021) belə ssenarilərin qarşısını almaq üçün bazarı son dərəcə ciddi şəkildə tənzimləyir. Net.win kimi qeyri-qanuni operatorlar anonim hesablar və qeyri-şəffaf xal sistemləri ilə işlədiyi halda, Almaniyadakı qanuni təchizatçılar GGL ağ siyahısında olmalıdır. Bu siyahı oyunçu vəsaitlərinin təhlükəsizliyini və ödənişlərin tənzimlənmiş yolları izləməsini təmin edir.

Almaniyanın LUGAS sistemi vasitəsilə ayda 1000 avro depozit limiti və virtual slotlarda spin başına 1 avro limiti kimi aydın qorunma mexanizmləri var. Bu qaydalar məhdudlaşdırıcı görünsə də, maliyyə itkisindən və cinayət şəbəkələri tərəfindən fırıldaqdan qoruyur. Alman lisenziyası olmayan bir saytda oynamaq hüquqi boşluğa daxil olmaq deməkdir. Fırıldaq və ya ödənişin olmaması hallarında, alman oyunçularının Net.win kimi xarici bazalı operatorlara qarşı heç bir hüquqi təminatı yoxdur.

GGL lisenziyalı kazinolar üçün nə deməkdir

GGL nəzarəti altında lisenziyalı kazinolar ən sərt KYC (Müştərinizi Tanıyın) prosedurlarını tətbiq etməlidirlər. Vyetnamlı cinayətkarların biometrik məlumatlardan sui-istifadə etməsindən fərqli olaraq, Almaniyadakı bu prosedurlar oyunçuya himayədar olmaq və çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Lisenziyalı təchizatçı heç vaxt hesabların üçüncü tərəflər vasitəsilə idarə olunmasını və ya biometrik məlumatların başqasının məqsədləri üçün istifadə olunmasını tələb etməyəcək. GGL nəzarətinin yaratdığı şəffaflıq, qlobal onlayn qumar bazarında təhlükə olaraq qalan mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı ən yaxşı müdafiədir.