Dubay kripto birjası Shelbit qanunsuz qumar üçün milyardlarla dollar yuymaqda ittiham olunur

Dubay kripto birjası Shelbit qanunsuz qumar üçün milyardlarla dollar yuymaqda ittiham olunur

Dubayın dəbdəbəli metropolunda, son qumar tarixinin ən böyük maliyyə qalmaqallarından biri kripto birjasının pərdəsi altında açılıb. Lisenziyasız platforma Shelbit, böyük bir İran qumar şəbəkəsinin maliyyə arxa planı olmaqda şübhəli bilinir. Son araşdırmalara görə, bu şəbəkə 2,000-dən çox farsdilli veb-saytı əhatə edir. Almaniyada Dövlətlərin Birgə Qumar İdarəsi (GGL) depozit limitlərinə və oyunçuya uyğunluğa diqqətlə riayət etdiyini təmin etdiyi halda, bu hadisə cinayətkar subyektlərin dövlət nəzarətindən və beynəlxalq sanksiyalardan asanlıqla yayınmaq üçün kripto aktivlərindən necə istifadə etdiyini göstərir. Ölçülər heyrətamizdir: milyardlarla dollar uzun müddət səlahiyyətlilərin gözündən gizlənən rəqəmsal kanallardan azad şəkildə axıb.

Bu, təkcə bir neçə qanunsuz poker oyunu və ya idman mərcləri deyil. Bu, yüksək dairələrə və sanksiya edilmiş qurumlara çatdığı bildirilən olduqca mürəkkəb bir şəbəkədir. İstintaq, kriminallıq ekspertləri və müstəqil təhqiqatçılar tərəfindən aparılan dəqiq blokçeyn təhlilinə əsaslanır. Onlar göstərilənləri sübut edə bildilər ki, vəsaitlər tez-tez beynəlxalq səviyyədə tanınan böyük ticarət platformalarına axmazdan əvvəl Shelbit vasitəsilə yuyulub. Bu, bir daha göstərir ki, tənzimlənməmiş kripto bazarı qumar sektorundan gələn qara pullar üçün təhlükəli bir qapı olaraq qalır. Lisenziyalı bazarda hər sentin izlənildiyi Almaniyada bizim üçün belə xəbərlər başqa bir dünyadan gəlmiş kimi görünür, lakin qlobal bazarın bütövlüyünə təsiri gerçəkdir.

Rəqəmlər və faktlar

Təhqiqatdan əldə edilən xam rəqəmlər təəccüblüdür. May 2024-dən etibarən Shelbit-in ümumilikdə ən azı 4 milyard dollar əməliyyat apardığı bildirilir. Bunun əhəmiyyətli bir hissəsi birbaşa 2,000-dən çox qumar veb-saytının gəlirlərindən gəlir. Xüsusilə partlayıcı, tanınmış simaların iştirakıdır. Sasha Sobhani və Pooyan Mokhtari kimi sosial mediada milyonlarla izləyiciyə çatan influenserlər bu platformaları fəal şəkildə təbliğ edirdilər. Hər ikisi 2023-cü ildə İranda qanunsuz qumarla əlaqədar olaraq məhkum edilmişdi. Shelbit-in qurucusu Siavash Kayvanpour da istintaqın mərkəzindədir.

Blokçeyndə izlərin axtarışı həmçinin göstərdi ki, təxminən 676 milyon dollar Shelbit-in cüzdanlarından Binance-ə axıb. Binance-in özü bildirdi ki, Shelbit ilə birbaşa işgüzar əlaqəsi yoxdur və daxili baxışlardan sonra təsirlənmiş hesabları dondurdu. Buna baxmayaraq, bu məbləğ əlaqələrin adi kripto bazarına nə qədər dərindən uzandığını göstərir. ABŞ səlahiyyətliləri narahatdır, çünki sanksiya edilmiş İran birjası Nobitex ilə əlaqələr və İran Mərkəzi Bankı ilə əlaqələr də müəyyən edilmişdir. Hətta İran İnqilab Keşikçiləri Korpusuna aid edilən cüzdanlarla əlaqələr də məlumatlarda göründü.

Fon

İranda qumar qəti qadağandır. Bununla belə, ölkənin iqtisadi təcridi və bir çox vətəndaşın gündəlik həyatdan qaçmaq və ya tez pul qazanmaq istəyi ilə qidalanan bazar yeraltında inkişaf edir. Cinayət şəbəkələri sərt xarici valyuta nəzarətlərindən və İran maliyyə sisteminin monitorinqindən yayınmaq üçün Tether (USDT) kimi kriptovalyutaların anonimliyyindən istifadə edirlər. Kripto mərkəzi kimi mövqeyini təmin etmək istəyən Dubay indi təzyiq altındadır. Yerli Virtual Aktivlər Tənzimləmə İdarəsi (VARA) artıq reaksiya verib.

İyulun 24-də Dubaydakı tənzimləyici Shelbit-in bütün fəaliyyətlərinin dərhal dayandırılmasını əmr etdi. Səbəb kimi çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və terrorizmin maliyyələşdirilməsi üzrə kütləvi pozuntular göstərildi. Bu, hətta kripto sığınacaqlarının da qlobal standartlara uyğunluq məsələsində artıq gözlərini yuma bilməyəcəyi aydın bir siqnaldır.

"Təhqiqat, həmçinin bu ilin əvvəlində ABŞ tərəfindən sanksiya edilmiş İran kriptovalyuta birjası Nobitex ilə əlaqələri müəyyən etdi." - Reuters Təhqiqat Hesabatı, maliyyə axınının xülasəsi

Nə üçün Alman oyunçuları üçün əhəmiyyətlidir

Almaniyadakı oyunçular üçün bu hadisə vacib bir xəbərdarlıqdır. Alman GGL lisenziyası olmayan platformalarla, xüsusilə yalnız kripto ödənişlərinə etibar edən provayderlərlə məşğul olan hər kəs son dərəcə təhlükəsiz olmayan bir mühitə girir. Almaniyadakı Dövlətlərarası Quara Müqaviləsi 2021 (GlüStV 2021) xüsusilə belə qaranlıq maliyyə axınlarını qarşısını almaq üçün yaradılmışdır. Almaniyada bütün lisenziyalı provayderlər LUGAS sisteminə qoşulmalıdır. Bu, təkcə ayda 1,000 avro depozit limitinə uyğunluğu təmin etmir, həm də vəsaitlərin şəffaf və tənzimlənən ödəniş xidməti provayderləri vasitəsilə axmasını təmin edir. Lisenziyalı alman kazinosunda oynayanlar pullarının qaranlıq kanallarda istifadə olunmadığına və ya sanksiyalardan yayınmaq üçün istifadə olunmadığına əmin ola bilərlər.

Bundan əlavə, yalnız GGL ağ siyahısı slotlarda spin başına 1 avro limitinin nəzərə alındığını və uduşların əslində ödənildiyini təmin edir. Dubay və İrandan indi aşkarlanan şəbəkələrdə heç bir hüquqi təminat yoxdur. Orada hesablar dondurulsa və ya platform qəfil xəttdən çıxsa, oyunçuların pulu geri qaytarılmaz itirilmiş olur. Qumara qarşı müdafiə və öz kapitalının qorunması yalnız tənzimlənən alman bazarında işləyir.

GGL lisenziyalı kazinolar üçün nə deməkdir

GGL lisenziyasına malik alman kazinoları bu qalmaqalı öz sərt uyğunluq siyasətlərinin təsdiqlənməsi kimi görə bilərlər. Tənzimlənməmiş kripto kazinoları tez-tez anonim depozitlər reklam etsə də, nüfuzlu provayderlər şəxsiyyət yoxlamalarına və şəffaflığa etibar edirlər. Bu hadisə bütün dünyada tənzimləyici orqanları kripto birjaları və qumar platformaları arasındakı əlaqəni daha yaxından izləməyə təşviq edəcək. Alman bazarı üçün bu, hüquqi təklifin daha da güclənməsi deməkdir, çünki belə milyard dollarlıq qalmaqallar tərəfindən tənzimlənməmiş "offshore həllər"-ə etimad böyük dərəcədə sarsılır. Bu, bir daha göstərir ki, qumarda cinayətkarlığa effektiv mübarizə aparmaq üçün güclü dövlət nəzarəti yeganə yoldur.