شرطة سنغافورة تعتقل تسعة أشخاص في حملة كبرى ضد شبكة قمار غير قانونية

شرطة سنغافورة تعتقل تسعة أشخاص في حملة كبرى ضد شبكة قمار غير قانونية

نفذت السلطات السنغافورية إجراءات حاسمة ضد هياكل القمار غير القانونية عبر الإنترنت، واعتقلت تسعة أفراد خلال عملية مستهدفة. يُتهم المشتبه بهم بأنهم جزء من شبكة خارجية ركزت على المستهلكين خلال كأس العالم لكرة القدم. في قلب التحقيق تقف GemBet، وهي مشغل مرخص من كوراساو يعمل بدون تصريح في سنغافورة. جرت المداهمات بين 22 و 24 يوليو في مواقع مختلفة في دولة المدينة، مما يبرز التزام المحققين بتفكيك الروابط بين المنصات التكنولوجية والجريمة المالية التقليدية.

استغل الجناة طريقة متطورة لاستغلال البنية التحتية القانونية للبلاد. أفادت تقارير أن ستة من المعتقلين أساءوا استخدام وثائق هويتهم الوطنية، المعروفة باسم SingPass، لتسجيل كيانات تجارية رسمية وحسابات مصرفية مؤسسية. استخدمت هذه الهياكل لإخفاء ومعالجة المعاملات بين اللاعبين والمزود غير القانوني GemBet. عمل ثلاثة مشاركين آخرين كوسطاء، بمساعدة الشبكة في الحصول على هذه الحسابات المصرفية. توضح هذه القضية كيف يحاول مشغلو القمار الدوليون الذين لا يحملون تراخيص محلية التحايل على العقبات التنظيمية عن طريق توظيف أشخاص واجهة.

الأرقام والحقائق

نتائج التحقيق الشرطي كانت هامة. تم القبض على ما مجموعه تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و 55 عامًا، بما في ذلك سبعة رجال وسيدتان. حددت السلطات تسعة حسابات مصرفية مؤسسية مرتبطة مباشرة بست شركات وهمية مختلفة. نجحوا في تجميد أكثر من 39,000 دولار سنغافوري من العائدات الإجرامية المشتبه بها. العقوبات المحتملة على المتورطين شديدة. اعتمادًا على مستوى المشاركة، قد يتم فرض غرامات تصل إلى 10,000 دولار سنغافوري وأحكام بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات. وقبل وأثناء كأس العالم، كانت الشرطة قد اعتقلت بالفعل 60 فردًا وأغلقت ما يزيد عن 600 موقع ويب وتطبيق للهواتف المحمولة ومحتوى ترويجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير قانوني.

خلفية

في سنغافورة، الوضع القانوني واضح. باستثناء Singapore Pools، فإن جميع أشكال القمار غير قانونية. ومع ذلك، فإن مزودين مثل GemBet، الذين يستهدفون ماليزيا وسنغافورة تحديدًا، يدخلون السوق بقوة. هذه الحادثة ليست قضية معزولة بل تتناسب مع صورة أكبر وصفها مؤخرًا تقرير للأمم المتحدة (UN). في تقرير حديث، صورت الأمم المتحدة قطاع القمار عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا كشبكة بمليارات الدولارات تشكل تحديًا كبيرًا للجريمة المالية. أدى الحظر المقترن بنقص الإنفاذ إلى ارتباط القطاع بشكل متزايد بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

الأمم المتحدة تنتقد بشكل خاص دور وسائل التواصل الاجتماعي. ولاحظوا أنه يتم استخدام استراتيجيات متطورة لخفض عتبات المشاركة. وهذا يشمل التجنيد المنهجي للمؤثرين لتطبيع المنصات غير القانونية بين الجماهير الأصغر سنًا.

"يبدو أن التجنيد المنهجي لمؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الشابات ذوات المتابعين الكثر، قد أصبح استراتيجية أساسية لتطبيع المشاركة في القمار بين الجماهير الشابة." - الأمم المتحدة، تقرير عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود في جنوب شرق آسيا

لماذا يهم للاعبين الألمان

بالنسبة للاعبين الألمان، يعد هذا الحادث من سنغافورة بمثابة تحذير واضح ضد المزودين الذين يحملون تراخيص كاريبي فقط، مثل تلك الصادرة من كوراساو. في ألمانيا، ينظم قانون الولايات بشأن القمار لعام 2021 (GlüStV 2021) السوق بشكل صارم للغاية. أي شخص يلعب مع مزود غير مدرج في القائمة البيضاء الرسمية لهيئة القمار المشتركة للولايات (GGL) يدخل منطقة رمادية قانونية مماثلة لتلك الخاصة بالمستخدمين في سنغافورة. يستفيد اللاعبون الألمان من تدابير حماية هائلة في المواقع القانونية وهي غائبة تمامًا في الكازينوهات الخارجية مثل GemBet. وتشمل هذه حد الإيداع الشهري البالغ 1000 يورو عبر جميع المزودين وحد 1 يورو لكل دورة على ماكينات القمار الافتراضية.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام LUGAS IT مراقبة هذه الحدود ويتم حظر اللاعبين المستبعدين عبر ملف OASIS. أولئك الذين يلعبون في كازينوهات كوراساو ليس لديهم يقين قانوني فيما يتعلق بدفع المكاسب. في حالات الاحتيال أو حظر الحساب، لا تتوفر أي سلطة ألمانية للمساعدة. تظهر قضية سنغافورة أيضًا أن طرق الدفع للمزودين غير القانونيين غالبًا ما تمر عبر شبكات إجرامية وهياكل غسيل أموال. لذلك يجب على المستخدمين الألمان التأكد من أن الكازينو الذي يختارونه لديه بصمة في الاتحاد الأوروبي ومرخص صراحة من قبل GGL لتجنب دعم الأنشطة الإجرامية عن غير قصد.

ماذا يعني ذلك للكازينوهات المرخصة من GGL

بالنسبة للمشغلين المرخصين في ألمانيا، فإن الحملة على الشبكات غير القانونية في آسيا هي إشارة مهمة. وهي تسلط الضوء على أن مكافحة السوق السوداء هي تحد عالمي. تؤكد GGL مرارًا وتكرارًا أن ولاية التوجيه يمكن أن تنجح فقط إذا تم حظر المزودين غير القانونيين باستمرار. يوضح مثال سنغافورة، مع إغلاق أكثر من 600 موقع، الحجم الذي يجب أن تصل إليه القائمة السوداء. بالنسبة للكازينوهات المصرح بها من GGL، فإن وجود مثل هذه الشبكات يمثل ضغطًا تنافسيًا غير عادل، حيث أن المزودين الخارجيين لا يدفعون ضرائب ولا يتبعون قواعد حماية اللاعب. القواعد الألمانية الصارمة، مثل ضريبة الرهان بنسبة 5.3 بالمائة لكل دورة، لا يمكن الحفاظ عليها إلا إذا تمت مكافحة السوق السوداء بشكل فعال لقيادة اللاعبين إلى البيئة القانونية والآمنة.

مصدر