تھائی لینڈ کالا دھن سے لڑتا ہے: غیر قانونی جوئے پر قابو پانے کے لیے سونے پر ٹیکس

تھائی لینڈ کے مالیاتی حکام منظم جرائم کے مالیاتی نیٹ ورکس کو ختم کرنے کی جانب ایک اہم قدم اٹھا رہے ہیں۔ مالیاتی اداروں کے ایک اتحاد نے سونے کے لین دین پر ایک نئے ٹیکس کے لیے زبردست حمایت کا اظہار کیا ہے، جو خاص طور پر غیر قانونی جوئے سے حاصل شدہ اثاثوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سونے کی تمام تجارتوں پر 0.01 فیصد ٹیکس لگا کر، حکومت لین دین کے اعداد و شمار کا ایک جامع ریکارڈ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ اقدام مجرموں کے لیے ان کے غیر قانونی فنڈز کو لانڈر کرنے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک: جسمانی سونے کی گمنامی سے محروم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔

تھائی لینڈ کا مرکزی بینک (BOT) اس ریگولیٹری مہم کی قیادت کر رہا ہے۔ مرکزی بینک نے فراڈ اور سکیموں کے خلاف زیادہ مضبوط تحفظات کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ مالیاتی ڈھانچے کے اندر ایک رکاوٹ پیدا کرنے کا عہد کیا ہے۔ تجارتی، سرکاری ملکیت، اور غیر ملکی بینکوں کے درمیان مالیاتی معلومات کے تبادلے کو بہتر بنا کر، BOT مجرمانہ عناصر کے لیے نگرانی کو نظر انداز کرنا تیزی سے مشکل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مقصد ایک متحد محاذ ہے جو منی لانڈرنگ کے خلاف پوری مالیاتی صنعت کو جوڑتا ہے۔

اعداد و شمار اور حقائق

مسئلے کی پیمانہ بہت زیادہ ہے، تھائی لینڈ کے جوئے کے بلیک مارکیٹ کا تخمینہ سالانہ 1.1 ٹریلین بات ہے، جو تقریباً 25.1 بلین برطانوی پاؤنڈ کے برابر ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے، BOT نے پہلے ہی 2 کلوگرام وزنی سونے کی کسی بھی فزیکل نکالائی کی اطلاع دینے کے لیے ایک مینڈیٹ متعارف کرایا ہے۔ گورنر وٹائی رتناکارن کے مطابق، اس ایک اقدام نے پہلے ہی ایک ڈرامائی اثر ڈالا ہے۔ سونے کی فزیکل نکالائی کی درخواستیں 20 بلین بات سے کم ہو کر صرف 3 بلین بات رہ گئیں، جو 447.9 ملین پاؤنڈ سے 67.2 ملین پاؤنڈ کی کمی کی نمائندگی کرتی ہیں۔

"ہم نے گزشتہ 11 مہینوں میں جو کچھ کیا ہے وہ الگ الگ ٹکڑوں کی طرح نظر آ سکتا ہے، لیکن آج ہم جو کر رہے ہیں وہ پورے صنعت کو جو فنانس سے منسلک ہے، ایک ساتھ لا رہے ہیں۔" - وٹائی رتناکارن، گورنر، بینک آف تھائی لینڈ

فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) نے حال ہی میں ایک رپورٹ میں ان خدشات کو دہرایا ہے۔ عالمی نگراں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ آن لائن گیمنگ اور زمینی جوئے خانے پیشہ ور منی لانڈررز کے لیے انتہائی پرکشش ذرائع ہیں۔ FATF کے صدر گائلز تھامسن نے حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ خطرات پر مبنی ردعمل اختیار کریں اور ان شعبوں کو مجرمانہ نیٹ ورکس کے گیٹ ویز بننے سے روکنے کے لیے نگرانی کو مضبوط بنائیں۔

پس منظر

FATF کے مطابق، جوئے کے شعبے میں غیر قانونی سرگرمیوں کی نشاندہی کرنے والے کئی سرخ جھنڈے ہیں۔ ان میں متعدد تیسرے فریق کے اکاؤنٹس سے آنے والی ڈپازٹس، نقد یا ورچوئل اثاثوں پر بھاری انحصار، اور خودکار بیٹنگ کے پیٹرن شامل ہیں جہاں صارف اپنے فنڈز کو "صاف" کرنے کے لیے تمام ممکنہ نتائج پر شرط لگاتے ہیں۔ VPNs کا بار بار استعمال اور فرضی ناموں کے تحت متعدد اکاؤنٹس بنانا بھی عام حربے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ سونے پر تھائی لینڈ کی توجہ اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ قیمتی دھاتیں ان کے استحکام اور ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے ظاہری فقدان کی وجہ سے اکثر لانڈرڈ کیش کی آخری منزل ہوتی ہیں۔

جرمن کھلاڑیوں کے لیے یہ کیوں اہم ہے

جرمنی کے کھلاڑیوں کے لیے، یہ بین الاقوامی پیش رفت GlüStV 2021 (جوا ریاست معاہدہ) کی اہمیت کو نمایاں کرتی ہے۔ جہاں تھائی لینڈ ایک بھاری بلیک مارکیٹ سے نبرد آزما ہے، وہیں جرمنی نے GGL (ریاستوں کی مشترکہ جوئے کی اتھارٹی) کے ذریعے ایک منظم ماحول قائم کیا ہے۔ سخت 1,000 یورو کی ماہانہ ڈپازٹ کی حد اور LUGAS مانیٹرنگ سسٹم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ جوا مالی جرم کے بجائے تفریح ​​کی سرگرمی رہے۔ GGL-لائسنس یافتہ سائٹس استعمال کرنے والے جرمن کھلاڑی FATF رپورٹ میں مذکورہ غیر قانونی منڈیوں کے خطرات سے محفوظ ہیں۔ جرمنی میں اعلیٰ شفافیت کے معیارات کا مطلب ہے کہ سونے یا غیر منظم کرپٹو کے ذریعے خفیہ لین دین قانونی مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں۔

GGL-لائسنس یافتہ کیسینو کے لیے اس کا کیا مطلب ہے

لائسنس یافتہ جرمن آپریٹرز پہلے ہی منی لانڈرنگ مخالف (AML) تعمیل میں سب سے آگے ہیں۔ تھائی لینڈ کی صورتحال یاد دلاتی ہے کہ دنیا بھر میں ریگولیٹری دباؤ بڑھ رہا ہے۔ GGL-لائسنس یافتہ کیسینو کے لیے، یہ سمجھدار کھلاڑی کی شناخت (KYC) اور لین دین کی نگرانی کی ضرورت کو تقویت دیتا ہے۔ تھائی لینڈ میں مجوزہ سونے کے ٹیکس کے برعکس، جرمن آپریٹرز داؤ یا گروس گیمنگ ریونیو (GGR) پر مبنی منظم ٹیکس فریم ورک کے ذریعے حصہ ڈالتے ہیں۔ ان سخت قواعد کی پابندی کر کے، جرمن کیسینو ان آف شور اور غیر قانونی آپریٹرز کا ایک محفوظ متبادل فراہم کرتے ہیں جنہیں FATF جیسی بین الاقوامی تنظیمیں فی الحال نشانہ بنا رہی ہیں