بھارت میں بڑی چھاپہ مار کارروائی: پیرمیچ منی لانڈرنگ تحقیقات میں 17 مقامات کی تلاشی

بھارت کی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ED) نے غیر قانونی جوئے کی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کو نمایاں طور پر تیز کر دیا ہے۔ 2 ستمبر کو، مہاراشٹر، راجستھان، دہلی، گجرات اور اتر پردیش میں 17 مقامات پر بیک وقت تلاشی لی گئی۔ تحقیقات کے مرکز میں قبرص میں مقیم آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارم Parimatch ہے، جس پر ہندوستان میں صارفین کو بھاری رقوم سے دھوکہ دہی اور غیر قانونی ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی کی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ تحقیقات کرنے والوں کا خیال ہے کہ مالی لین دین کا پیمانہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو پہلے معلوم تھا۔

حکام ان طریقوں پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو رقوم کو اس طرح منتقل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے کہ وہ براہ راست Parimatch کے کھاتوں میں ظاہر نہ ہوں۔ موجودہ نتائج کے مطابق، تقریباً 37 کروڑ روپے کے بینک بیلنس کو منجمد کر دیا گیا، جس سے اس معاملے میں ضبط یا منجمد کی گئی اثاثوں کی کل مالیت تقریباً 150 کروڑ روپے ہو گئی۔ ایک کروڑ ہندوستانی اعداد و شمار کے نظام میں دس ملین اکائیوں کے برابر ہے۔ پیمانے بہت بڑے ہیں، کیونکہ اندازہ ہے کہ اس پلیٹ فارم نے ایک سال کے اندر ہندوستانی صارفین سے 3,000 کروڑ روپے سے زیادہ، جو کہ تقریباً 317 ملین امریکی ڈالر کے برابر ہے، جمع کیا ہے۔

اعداد و شمار اور حقائق

یہ تحقیقات ممبئی کے سائبر پولیس اسٹیشن میں درج کی گئی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (FIR) پر مبنی ہے۔ خاص طور پر حساس وہ طریقہ ہے جو رقوم کو چھپانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ED نے پایا کہ ایک صارف کی طرف سے جمع کی گئی رقم اکثر دوسرے صارف کی طرف سے نکلوانے کے لیے براہ راست استعمال کی جاتی تھی، بغیر اس کے کہ یہ رقم فراہم کنندہ کے سرکاری اکاؤنٹ میں سے گزرے۔ ایسے پیئر ٹو پیئر لین دین مالی حکام کے لیے سراغ لگانا نمایاں طور پر مشکل بنا دیتے ہیں، کیونکہ بینک اسٹیٹمنٹ میں صرف بظاہر غیر متعلقہ نجی افراد یا چھوٹے کاروباروں کے درمیان منتقل ہونے والی رقوم ظاہر ہوتی ہیں۔

"کم از کم 8,200 کروڑ روپے کے لین دین مبینہ طور پر دو ٹور اور ٹریول آپریٹرز کے ذریعے خدمات کی عدم فراہمی کے بغیر انجام دیے گئے۔" - انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا بیان

ان اندرونی لین دین کے علاوہ، کیش مینجمنٹ ایجنٹس اور حوالہ نیٹ ورکس کو مبینہ طور پر کیش کو USDT جیسی کرپٹو کرنسیوں میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر ان کو آف شور Parimatch نیٹ ورک کے کنٹرول والے والٹس میں منتقل کر دیا گیا۔ مبینہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور خدمات کی فرضی درآمدیں بھی بیرون ملک رقوم کی منتقلی کے بہانے کے طور پر استعمال ہوئیں۔ اندازہ ہے کہ صرف ایسی جعلی لین دین کے ذریعے ہندوستان سے تقریباً 500 کروڑ روپے باہر گئے۔

پس منظر

Parimatch ایک آف شور پلیٹ فارم کے طور پر کام کرتا ہے اور ہندوستان میں اسپورٹس بیٹنگ یا کیسینو گیمز کی پیشکش کے لیے اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ ہندوستانی حکومت کچھ عرصے سے ایسے فراہم کنندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کو تیز کر رہی ہے، کیونکہ وہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کرتے اور کھلاڑیوں کے تحفظ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیٹ ورک وسیع تھا، جس میں مقامی چھوٹی دکانیں، سروس سینٹرز اور ادائیگی کے سروس فراہم کنندگان بھی شامل تھے۔ یہ اکثر نظام میں رقوم ڈالنے یا انہیں نکالنے کے لیے ثالث کے طور پر کام کرتے تھے، جس سے پورے نیٹ ورک کو ختم کرنا حکام کے لیے ایک پیچیدہ کام بن جاتا ہے۔

جرمن کھلاڑیوں کے لیے اس کی اہمیت

جرمنی میں کھلاڑیوں کے لیے، یہ معاملہ جرمن لائسنس کے بغیر فراہم کنندگان کے خلاف ایک واضح انتباہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ جبکہ ہندوستان میں Parimatch جیسے نیٹ ورکس کے خلاف مجرمانہ کارروائی زوروں پر ہے، جرمن ریاستی جوئے کے معاہدے 2021 (GlüStV 2021) ایک محفوظ فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ریاستوں کے مشترکہ جوئے کے حکام (GGL) کی وائٹ لسٹ میں شامل نہ ہونے والے فراہم کنندگان کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ خود کو نمایاں خطرات سے دوچار کرتا ہے۔ اس میں نہ صرف عدم ادائیگی کی صورت میں قانونی تحفظ کی کمی شامل ہے بلکہ لاشعوری طور پر منی لانڈرنگ کے ڈھانچے میں ملوث ہونے کا خطرہ بھی شامل ہے۔ جرمنی میں، سخت قواعد لاگو ہوتے ہیں، جیسے کہ 1,000 یورو کی ماہانہ کراس فراہم کنندہ ڈپازٹ کی حد اور ورچوئل سلاٹ مشینوں کے لیے فی اسپن ایک یورو کی شرط کی حد۔ ان اقدامات کی نگرانی LUGAS نظام کے ذریعے کی جاتی ہے تاکہ جوئے کی لت کو روکا جا سکے اور غیر قانونی مالی بہاؤ کو روکا جا سکے۔ ایک غیر قانونی فراہم کنندہ ایسی حفاظت پیش نہیں کر سکتا اور اسے مسلسل سرکاری بلاکنگ یا اکاؤنٹ کی منجمد کرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔

GGL-لائسنس یافتہ کیسینو کے لیے اس کا کیا مطلب ہے

لائسنس یافتہ جرمن آن لائن کیسینو کو شناختی تصدیق (KYC) اور لین دین کی نگرانی کے لیے اعلیٰ ترین معیارات کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ہندوستان میں Parimatch جیسے معاملات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سخت تقاضے کیوں ضروری ہیں۔ GGL شفاف چینلز کے ذریعے فنڈز کی منی لانڈرنگ کو یقینی بنانے کے لیے مارکیٹ کی قریبی نگرانی کرتا ہے۔ قانونی فراہم کنندگان کے لیے، اس کا مطلب انتظامی کوششیں زیادہ ہیں، لیکن سنجیدگی کے ذریعے مسابقتی برتری بھی حاصل ہے۔ ادائیگی کے سروس فراہم کنندگان پر حکام کی توجہ، جیسا کہ ہندوستان میں رائج ہے، جرمنی میں بھی ایک مسئلہ ہے: GGL غیر قانونی کیسینو (ادائیگی کی بلاکنگ) کے لیے ادائیگی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے بینکوں کے ساتھ قریبی طور پر کام کرتا ہے۔ لہذا جرمن کھلاڑیوں کو خصوصی طور پر ان پلیٹ فارمز کا استعمال کرنا چاہئے جو GGL کی سرکاری مہر رکھتے ہیں تاکہ محفوظ اور قانونی طور پر کام کرسکیں۔