Ҷанҷоли AML дар Лас Вегас: "Венишиан" барои ҷаримаи 7,2 миллион доллар тасдиқ шуд

Курорти машҳури ҷаҳонии Venetian дар Лас Вегас бо ҷаримаи ҷиддии молиявӣ рӯ ба рӯ аст. Рӯзи панҷшанбе, Комиссияи бозиҳои Невада ҷаримаи 7,2 миллион долларро барои камбудиҳои ҷиддӣ дар протоколҳои мубориза бо шустани пул (AML) тасдиқ кард. Ин парванда ҳодисаи ҷудогона дар Стрипти машҳур нест, балки як қатор ҷанҷолҳоро ташкил медиҳад, ки ҷаҳони бозиҳои Невадаро аз аввали соли 2025 ба ларза овардаанд. Дар маркази баҳс букмекербози ғайриқонунии маҳкумшуда Матю Боуйер қарор дорад, ки солҳо дар бузургтарин казиноҳои шаҳр маблағҳои бузургро бидуни дахолати назарраси шӯъбаҳои мувофиқат, бозӣ мекард.

Як ҷанбаи махсусан назарраси қарори кунунӣ дар он аст, ки роҳбарияти ҳозираи Venetian бояд барои нокомиҳое, ки асосан зери соҳибияти қаблӣ рух додаанд, ҷавоб диҳад. Тафтишот нишон дод, ки дар байни солҳои 2019 ва 2024, Матю Боуйер даҳҳо маротиба ба казино ташриф оварда, дар маҷмӯъ 3,6 миллион долларро аз даст додааст. Ҷаримаи 7,2 миллион доллар маҳз ду баробари маблағи талафоти ӯро ташкил медиҳад. Дар муқоиса бо дигар муассисаҳо, Venetian ҷаримаи каме сабуктар гирифт; масалан, ҷаримаи Caesars Entertainment се маротиба аз фоидаи аз Боуйер ба даст овардашуда зиёд буд.

Рақамҳо ва далелҳо

Ҳаҷми нокомии AML дар Лас Вегас бузург аст. Комиссияи бозиҳои Невада ҳоло ба чаҳор муассисаи бузурги Стрип ҷаримаҳоеро таҳмил кардааст, ки ба маблағи умумии 34 миллион доллар мебошанд. Илова ба Venetian, Resorts World, MGM Resorts ва Caesars Entertainment ҳадафи тафтишот қарор гирифтанд. Дар ҳамаи чаҳор ҳолат, мансабдорон натавонистанд манбаи маблағҳои Bowyer-ро тасдиқ кунанд ё букмекерро ба таври кофӣ аз бинои худ манъ кунанд. Дар ҷаласаи рӯзи панҷшанбе, ду нафар аз панҷ комиссар, Ҷорҷ Маркантонис ва Ричард Шонфелд, бинобар ихтилофи манфиатҳо аз вазифа даст кашиданд. Маркантонис дар давраи дахлдор ба ҳайси президенти Venetian кор кардааст, дар ҳоле ки Шонфелд шахсеро намояндагӣ мекард, ки бо ин қазия иртибот дошт.

„Раёсат муайян кард, ки Venetian сазовори сабукӣ аст ва рафтори он ба мисли дигар ҷинояткорони Bowyer даҳшатнок набуд.“ - Майк Сомпс, Муовини калони Прокурори генералӣ

Ин арзёбӣ боис шуд, ки Venetian дараҷаи муайяни сабукӣ гирад. Раёсат ҳеҷ далеле дар бораи “фарҳанги риоя накардан” ва ҳеҷ далеле дар бораи он ки роҳбарони баландпоя аз фаъолиятҳои ғайриқонунии Bowyer огоҳии мустақим доштанд, пайдо накард. Бо вуҷуди ин, ин қазия ҳамчун огоҳии сахт ба тамоми соҳа дар бораи хароҷоти беэътиноӣ дар санҷиши саривақтии муштариён боқӣ мемонад.

Замина

Парвандаи Мэтю Боуэр боиси як тармафароӣ гардид. Китобдори ғайриқонунӣ як "қиморбози сермаҳсул" буд, ки гардиши азимеро ба вуҷуд овард. Казиноҳо, ки ба саҳмияҳои баланд майл доштанд, зоҳиран чашм пӯшиданд. Танҳо пас аз он ки моликияти Venetian аз Las Vegas Sands ба Apollo Global Management дар соли 2022 тағйир ёфт, стратегияи риоя тағйир ёфт. Грег Брауэр, вакили мудофеи Venetian ва сенатори собиқи иёлати Невада, таъкид кард, ки қариб ҳама фаъолиятҳои Боуэр пеш аз фурӯш ба амал омадаанд. Аз 3,6 миллион доллар зиён, камтар аз 100,000 доллар дар зери моликияти Apollo рух додааст. Мудири кунунии иҷроия Патрик Николс изҳор дошт, ки ҳоло менеҷмент дар сурати шубҳа дар бораи пайдоиши маблағҳои онҳо аз нигоҳ доштани бозингарон даст мекашад.

Чаро он барои бозигарони олмонӣ муҳим аст

Барои бозигарони олмонӣ дар казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL, чунин рақамҳо ва нокомиҳо қариб ғайриоддӣ ба назар мерасанд. Дар Олмон, Шартномаи байнидавлатӣ оид ба қимор 2021 (GlüStV 2021) шабакаи хеле маҳками назоратро таъмин мекунад. Дар ҳоле ки дар Лас Вегас, мудохила танҳо пас аз солҳо ва миллионҳо зиён рух дод, механизмҳои олмонӣ ба монанди LUGAS ва файли қулфи OASIS фавран фаъол мешаванд. Маҳдудияти пасандози ҳармоҳаи 1,000 евро дар байни ҳамаи провайдерҳо ба таври муассир аз шустани пул ё аз даст додани миллионҳо аз ҷониби афроди мисли Боуэр пешгирӣ мекунад. Ғайр аз он, саҳмияҳо дар слотҳои онлайн ба 1 евро барои як давр маҳдуд карда шудаанд.

Онҳое, ки дар казино бо иҷозатномаи Олмон бозӣ мекунанд, метавонанд итминон дошта бошанд, ки санҷишҳои AML дар аввалин ишораи шубҳа оғоз мешаванд. Идораи муштараки бозиҳои давлатӣ (GGL) рӯйхати сафеди провайдерҳоеро пешниҳод мекунад, ки ин талаботҳои қатъиро иҷро мекунанд. Бозӣ дар провайдерҳои MGA ё Curacao хатарҳоеро дар бар мегирад, ки ба онҳое, ки ҳоло дар Невада ҷарима мешаванд, монанданд: назорати нокифоя ва дар ҳолати бадтарин, аз даст додани кулли ҳифзи бозингар. Ҷарима бар зидди Venetian нишон медиҳад, ки ҳатто бузургтарин номҳо дар ҷаҳон аз оқибатҳои ҷараёни ғайриқонунии пул бехатар нестанд, вақте ки танзимгарон дандонҳои худро нишон медиҳанд.

Ин барои казиноҳои дорои иҷозатномаи GGL чӣ маъно дорад

Ҳодисаҳои Лас Вегас барои иҷозатномадорони Олмон огоҳӣ мебошанд. GGL риояи AML-ро хеле бодиққат назорат мекунад. Провайдерҳои Олмон бояд ҳар як муомилотро ҳуҷҷатгузорӣ кунанд ва дарҳол ҳангоми зиёд шудани сатҳҳои муайян далели маблағро талаб кунанд. Парвандае ба мисли Mathew Bowyer тибқи модели иҷозатномадиҳии Олмон қариб ғайриимкон мебуд, зеро системаи LUGAS фаъолиятҳоро дар байни бозигарон ва платформаҳои гуногун назорат мекунад. Ин на танҳо давлатро аз ҷинояткорӣ муҳофизат мекунад, балки пеш аз ҳама, бозингарро аз муҳите, ки маблағҳои ғайриқонунӣ метавонанд бозии одилонаро вайрон кунанд. Барои бехатар бозӣ кардан, корбарон бояд танҳо провайдерҳоро аз рӯйхати сафеди расмӣ истифода баранд.