Uvamizi Mkubwa Nchini India: Maeneo 17 Yatafutwa Katika Uchunguzi wa Utakatishaji Pesa wa Parimatch

Wakala wa Utekelezaji (ED) wa India umeongeza sana msako wake dhidi ya shughuli haramu za kamari. Tarehe 2 Septemba, upekuzi ulifanyika kwa wakati mmoja katika maeneo 17 kote Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat, na Uttar Pradesh. Katikati ya uchunguzi huo ni jukwaa la kamari mtandaoni linaloendeshwa na Parimatch lenye makao yake nchini Cyprus, ambalo linatuhumiwa kuwaghilibi watumiaji nchini India kwa kiasi kikubwa na kufua fedha kupitia njia haramu. Wachunguzi wanaamini kiwango cha miamala ya kifedha kinazidi sana kile ambacho kilikuwa kinajulikana hapo awali.

Mamlaka zinajikita katika mbinu zilizotumiwa kuhamisha fedha bila kuonekana moja kwa moja kwenye akaunti za Parimatch. Kulingana na matokeo ya sasa, salio za benki zenye thamani ya takriban rupia 37 crore zilifungiwa, na kuleta jumla ya thamani ya mali zilizotaifishwa au kufungiwa katika kesi hii kufikia takriban rupia 150 crore. Crore moja inalingana na milioni kumi katika mfumo wa hesabu wa India. Vipimo ni vikubwa, kwani jukwaa hilo linakisiwa kuwa limekusanya zaidi ya rupia 3,000 crore, sawa na takriban dola milioni 317 za Kimarekani, kutoka kwa wateja wa India ndani ya mwaka mmoja.

Nambari na ukweli

Uchunguzi huo unatokana na Taarifa ya Kwanza ya Taarifa (FIR) iliyosajiliwa na Kituo cha Polisi cha Mtandao huko Mumbai. Muhimu sana ni njia iliyotumiwa kuficha fedha hizo. ED iligundua kuwa amana kutoka kwa mteja mmoja mara nyingi zilitumika moja kwa moja kwa ajili ya uondoaji na mteja mwingine, bila fedha hizo kupita kwenye akaunti rasmi ya mtoa huduma. Miamala ya aina hiyo ya rika kwa rika huifanya iwe vigumu zaidi kwa mamlaka za kifedha kufuatilia, kwani stakabadhi za benki zinaonyesha uhamisho tu kati ya watu binafsi au biashara ndogo ndogo.

"Miamala ya angalau rupia 8,200 crore ilidaiwa kupitishwa kupitia waendeshaji wawili wa safari na usafiri bila kutoa huduma zinazolingana." - Taarifa ya Wakala wa Utekelezaji

Mbali na marekebisho haya ya ndani, mawakala wa usimamizi wa pesa taslimu na mitandao ya hawala zilitumiwa kubadilisha pesa taslimu kuwa fedha za siri kama USDT. Hizi kisha zilihamishiwa kwenye pochi zinazodhibitiwa na mtandao wa Parimatch wa nje ya nchi. Uwekezaji wa kigeni na uagizaji bandia wa huduma pia ulitumika kama kifuniko cha uhamisho nje ya nchi. Inasemekana kuwa karibu rupia 500 crore zilifurika kutoka India kupitia shughuli hizo bandia pekee.

Usuli

Parimatch inafanya kazi kama jukwaa la nje ya nchi na haina msingi wa kisheria wa kutoa kamari za michezo au michezo ya kasino nchini India. Serikali ya India imekuwa ikizidisha msako wake dhidi ya watoa huduma kama hao kwa muda sasa, kwani hawatoi kodi na kupuuza ulinzi wa wachezaji. Uchunguzi unaonyesha kuwa mtandao huo ulikuwa mpana, ukihusisha hata maduka madogo ya ndani, vituo vya huduma, na watoa huduma za malipo. Mara nyingi walifanya kama mawakala wa kuingiza fedha kwenye mfumo au kuzilipa, na kufanya kuvunjwa kwa mtandao mzima kuwa kazi ngumu kwa mamlaka.

Kwa wachezaji nchini Ujerumani, kesi hii inatoa onyo la wazi dhidi ya watoa huduma wasio na leseni ya Ujerumani. Wakati mashtaka ya jinai dhidi ya mitandao kama Parimatch yakiendelea nchini India, Mkataba wa Ujerumani wa Michezo ya Kubahatisha wa 2021 (GlüStV 2021) unatoa mfumo salama. Mtu yeyote anayebahatisha na watoa huduma wasio kwenye orodha nyeupe ya Mamlaka ya Pamoja ya Michezo ya Kubahatisha ya Majimbo (GGL) hujitumbukiza katika hatari kubwa. Hii haijumuishi tu ukosefu wa ulinzi wa kisheria ikiwa kutakuwa na malipo, lakini pia hatari ya kuhusika bila kukusudia katika miundo ya utakatishaji fedha. Nchini Ujerumani, sheria kali zinatumika, kama vile kikomo cha amana cha kila mwezi cha euro 1,000 na kikomo cha dau cha euro moja kwa kila mzunguko kwa mashine zinazopangwa pepe. Hatua hizi hufuatiliwa na mfumo wa LUGAS kuzuia uraibu wa kamari na kukabiliana na mtiririko haramu wa fedha. Mtoa huduma haramuwezi kutoa usalama kama huo na hutishiwa kila mara na kuzuiwa rasmi au kufungia akaunti.

Inamaanisha Nini kwa Kasino zenye Leseni ya GGL

Kasino za mtandaoni za Ujerumani zilizo na leseni lazima zitimie viwango vya juu zaidi vya uthibitishaji wa utambulisho (KYC) na ufuatiliaji wa miamala. Kesi kama Parimatch nchini India zinaonyesha kwa nini mahitaji haya magumu yanahitajika. GGL inafuatilia soko kwa karibu ili kuhakikisha kuwa fedha hazitakatishwa kupitia njia zisizo wazi. Kwa watoa huduma halali, hii inamaanisha juhudi kubwa za kiutawala, lakini pia faida ya ushindani kupitia umakini. Lengo la mamlaka kwa watoa huduma za malipo, kama inavyofanywa nchini India, pia ni suala nchini Ujerumani: GGL inafanya kazi kwa karibu na benki kuzuia mtiririko wa malipo kwa kasino haramu (kuzuiwa kwa malipo). Wachezaji wa Ujerumani wanapaswa, kwa hivyo, kutumia majukwaa tu yanayobeba muhuri rasmi wa GGL ili kufanya kazi kwa usalama na kisheria.