Svindel-syndikat infiltrerar 100 miljarders spökstad Forest City i Malaysia

I Johor-provinsen i Malaysia har ett monumentalt bevis på misslyckade fastighetsdrömmar uppstått. Forest City, en gång tänkt som en futuristisk metropol för 700 000 människor, är nu en av världens mest kända spökstäder. Men där den allmänna befolkningen saknas har kriminella nätverk flyttat in. Dessa syndikat utnyttjar den isolering och tomhet som den 100 miljarder dollar stora utvecklingen erbjuder för att driva olagliga callcenter för bedrägerier med kryptovalutainvesteringar och romansbedrägerier. Avskildheten ger en fristad som normala stadsområden inte kunde erbjuda.

Professionalismen hos dessa gäng har nått en ny nivå. Det är inte längre små ligor som opererar från bakgårdar. Strukturerna liknar moderna multinationella företag med specialiserade avdelningar för IT, rekrytering och penningtvätt. Det faktum att en så massiv infrastruktur kunde missbrukas för olagliga ändamål nästan obemärkt har alarmerat säkerhetsmyndigheter världen över. Det visar hur sårbara prestigeprojekt är när de misslyckas ekonomiskt och den sociala kontrollen kollapsar.

Siffror och fakta

Dimensionerna på polisoperationen i juli belyser brottslighetens omfattning. Totalt 335 personer greps, där majoriteten av de misstänkta kom från utlandet. Bland de anhållna finns 309 kinesiska medborgare, 19 från Indonesien, tre från Malaysia och fyra från Myanmar. Utredare fann att bedragarna opererade från totalt 27 lägenheter och fem bungalower. Under räden beslagtogs tillgångar och utrustning värd cirka 245 000 dollar, inklusive bärbara datorer, datorer och mobiltelefoner, som tjänade som de primära verktygen för digitala bedrägerier.

A resident of Forest City named Kevin described the situation to reporters as an open secret. Since the city is currently inhabited by an estimated 5,000 people, which is less than one percent of the planned capacity, the syndicates enjoy almost unrestricted privacy. The scammers can come and go without being noticed in the vastness of the facility. John Wojcik, an analyst at TRM Labs, which specializes in crypto-facilitated crime, commented on the development:

"The reality is that many of these organisations now resemble multinational corporations more than a traditional organised crime network or gang. They have dedicated recruitment teams, IT departments, money-laundering specialists and infrastructure." - John Wojcik, Analyst at TRM Labs

Bakgrund

Byggandet av Forest City påbörjades 2016 under ledning av den kinesiska fastighetsjätten Country Garden. Målet var en grön, smart stad precis utanför Singapores tröskel. Men en kombination av nedgången på den kinesiska bostadsmarknaden och de massiva restriktioner som infördes av COVID-19-pandemin fick projektet att nästan stanna av. Idag, ett decennium efter tillkännagivandet, står staden som ett monument över översvallande planering.

Situationen i Malaysia påminner om den i Laukkaing, en ökänd stad vid gränsen mellan Myanmar och Kina. Där kontrollerade fyra mäktiga familjer ett spelimperium som fungerade som en täckmantel för penningtvätt och massiva bedrägericentra. Medan Laukkaing demonterades av kinesiska myndigheter 2023, är utredningen i Forest City fortfarande i ett tidigt skede. Malaysiska myndigheter söker för närvarande intensivt efter hjärnan bakom callcentren som finns i de 27 lägenheterna och fem bungalows.

Varför det är viktigt för tyska spelare

För tyska spelare fungerar nyheter om sådana bedrägericentra som en brådskande varning mot oreglerade plattformar. Ofta är callcentren som verkar i sådana spökstäder kopplade till illegala onlinecasinon eller kryptoplattformar som specifikt riktar sig mot användare i Europa. De som stöter på erbjudanden som annonseras via meddelandetjänster eller sociala medier med orealistiska vinstlöften faller ofta direkt i händerna på dessa syndikat. I Tyskland ger State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ett tydligt skydd. Endast leverantörer på den så kallade vitlistan från Joint Gambling Authority of the States (GGL) är lagliga och säkra.

Dessa leverantörer är föremål för strikta kontroller, såsom insättningsgränsen på 1 000 euro per månad och insatsgränsen på en euro per spinn på virtuella spelautomater. Dessutom övervakar LUGAS-systemet efterlevnaden av dessa gränser. Alla som spelar på ett casino med licens i Tyskland har säkerheten att deras data inte kommer att säljas till kriminella nätverk i Malaysia eller Myanmar. Illegala utländska leverantörer undviker å andra sidan all kontroll och används ofta bara för att tvätta pengar åt de syndikat som beskrivs ovan.

Vad det innebär för GGL-licensierade casinon

GGL-licensierade operatörer i Tyskland måste ta sina skyldigheter gällande identitetsverifiering och anti-penningtvätt ännu allvarligare på grund av fallet Forest City. Professionalismen med vilken kriminella nätverk nu använder IT-strukturer och penningtvättsspecialister visar att teknisk uppgradering från lagliga leverantörer är avgörande. Licensierade tyska casinon erbjuder en rättvis spelmiljö som skyddas av statlig tillsyn, medan den svarta marknaden direkt finansierar kriminella strukturer i Asien. De strikta tyska reglerna är därför inte bara spelarskydd, utan också aktiv brottsförebyggande mot globala bedrägerinätverk.

Malaysiska polisen arresterade totalt 335 individer, inklusive 309 kinesiska medborgare. Dessutom greps 19 indonesier, tre malaysier och fyra personer från Myanmar i 27 lägenheter och fem bungalower.

Vilka typer av bedrägerier genomfördes i Forest City?

Utredningarna visade att syndikaten huvudsakligen bedrev kryptovalutainvesteringsbedrägerier och så kallade romansbedrägerier. Offer utomlands kontaktades specifikt för att lura dem på deras pengar eller kryptovalutor.

Hur kan tyska spelare skydda sig mot sådana internationella bedrägerier?

Spelare i Tyskland bör endast spela med leverantörer som finns på GGL:s vitlista och därmed har en tysk licens. Dessa leverantörer garanterar efterlevnad av GlüStV 2021, erbjuder skydd genom gränser som insättningstaket på 1 000 euro och förhindrar kontakt med kriminella nätverk.