Senaste Nyheter om Geldwäschegesetz & AML Nyheter inom Spelbranschen
AI-GENERERADPolitiska kopplingar till kryptocasino Shuffle väcker oro i Thailand
En thailändsk parlamentsledamots make har en andel i Shuffle.com, vilket leder till krav på en utredning om huruvida casinot blockerade thailändska spelare för att undvika finansiell granskning.
AI-GENERERADTerrorhot mot amerikanska casinon: Spår leder till extremistiskt nätverk online
En 21-åring från Nordirland står åtalad för bombhot och utpressningsförsök mot amerikanska casinon som Mohegan Sun, med kopplingar till det extremistiska nätverket 764.
AI-GENERERADQuinnBet Migrerar till Kambi Sportsbook Efter Betydande Regulatorisk Uppgörelse
Bookmakern QuinnBet samarbetar med Kambi för att driva expansion i Storbritannien och Irland efter att ha nått en uppgörelse på 609 104 £ med Gambling Commission på grund av brister i kampen mot penningtvätt.
AI-GENERERADAnjouan-licensskandal: Olagligt spelnätverk avslöjat i London
En utredning avslöjar hur brittiska affärsmän missbrukar ön Anjouans identitet för olagliga casinolicenser. Centralbanken i Komorerna varnar för kriminella aktiviteter.
AI-GENERERADFlorida Gambling Helpline-direktör dömd för stöld på 1,4 miljoner dollar
Philip Lee Sullivan har dömts till nästan 10 års fängelse för att ha stulit 1,4 miljoner dollar från en tidigare arbetsgivare för att finansiera sin spelberoende.
AI-GENERERADFair Play Enforcement Act: Stora böter för amerikanska college vid spelbrott
Ny amerikansk lagstiftning föreslår massiva böter för universitet som har idrottare med en spelhistorik. Förstagångsförbrytare kan få en skatt på 5 % på bruttointäkterna från idrottsverksamheten.
AI-GENERERADKalshi: Tidigare senatorn Blanche Lincoln blir lobbyist för prediktionsmarknader
Tidigare senatorn Blanche Lincoln har mottagit 480 000 dollar från Kalshi efter att tidigare ha hjälpt till att författa lagstiftning som syftar till att begränsa handel med evenemangskontrakt.
AI-GENERERADGrekisk polis stoppar illegal spelverksamhet på internetkaféer
Ett kriminellt nätverk i Grekland använde riggad programvara på internetkaféer för att lura spelare, vilket genererade över 1 miljon euro i olagliga vinster sedan 2013.
AI-GENERERADUkraina bötfäller BetKing-operatör på över 4,75 miljoner UAH för betalningsöverträdelser
Ukrainas tillsynsmyndighet PlayCity har ålagt Slots U.A. LLC ett kraftigt bötesbelopp för att ha tillåtit insättningar från tredje part och underlåtit att rätta till tidigare överträdelser.
AI-GENERERADKazakstan har stängt ner illegala betalningsnätverk för onlinekasinon
Kazakstans AFM har stoppat två massiva betalningsnätverk som hanterat över 10,3 miljarder tenge (ca 22,9 miljoner USD) för olicensierade speloperatörer online.
AI-GENERERADAngolas tillsynsmyndighet flaggar nio speloperatörer som högrisk för penningtvätt
Angolas ISJ varnar för stora penningtvättsrisker inom spelbranschen. Nio företag bedömdes som högrisk med ett genomsnittligt sårbarhetsbetyg på 0,741.
AI-GENERERADVietnam föreslår strikta regleringar för spel: Tunga böter för överträdelser hotar
Vietnams finansministerium har infört nya utkast till dekret för att straffa spelöverträdelser. Företag kan få böter på upp till 200 miljoner VND (7 700 USD) för bristande efterlevnad.
AI-GENERERADSpanien skärper spellagar: Sex månaders frist för betalningsverifiering
Nya spanska regler kräver att onlinespelkunder verifierar ägandet av betalningsmetoder inom sex månader, annars riskerar de kontostängning och blockerade vinster.
AI-GENERERADFrån tillsynsmyndighet till rådgivare: Tommy Corlett ansluter sig till SolutionsHub
Tidigare inspektör vid Isle of Man Gambling Supervision Commission, Tommy Corlett, ansluter sig till SolutionsHub efter nio års regulatorisk tjänstgöring.
AI-GENERERADSex års fängelse för ledaren av satsningshärva kring NCAA-basket
En 30-årig fixare har dömts till sex års federalt fängelse för att ha riggat nästan 30 universitetsbasketmatcher, vilket ledde till 3 miljoner dollar i bedrägliga insatser.