Tailanda Lufton Paratë e Ndytura: Taksë e Artë për të Goditur Lojërat e Basëve Ilegalë

Autoritetet financiare tajlandeze po ndërmarrin një hap të rëndësishëm drejt çmontimit të rrjeteve financiare të krimit të organizuar. Një koalicion i institucioneve financiare ka shprehur mbështetje të fortë për një taksë të re mbi transaksionet e arit, duke synuar specifikisht pasuritë e gjeneruara nga bixhozi i paligjshëm. Duke imponuar një taksë prej 0.01 për qind mbi të gjitha tregëtitë e arit, qeveria synon të gjenerojë një gjurmë gjithëpërfshirëse të të dhënave të transaksioneve. Ky veprim synon të privojë kriminelët nga një nga mjetet e tyre më efektive për pastrimin e fondeve të paligjshme: anonimatin e arit fizik.

Bank of Thailand (BOT) po drejton këtë shtysë rregullatore. Banka qendrore është zotuar të zbatojë masa mbrojtëse më të forta kundër mashtrimeve dhe skemave mashtruese, ndërkohë që krijon një pikë kyçe brenda infrastrukturës financiare. Duke përmirësuar shkëmbimin e informacionit financiar midis bankave komerciale, shtetërore dhe të huaja, BOT synon ta bëjë gjithnjë e më të vështirë për subjektet kriminale që të anashkalojnë mbikëqyrjen. Qëllimi është një front i bashkuar që lidh të gjithë industrinë financiare kundër pastrimit të parave.

Numra dhe fakte

Shkalla e problemit është e jashtëzakonshme, me tregun e zi të bixhozit në Tajlandë të vlerësuar në 1.1 trilion baht në vit, ekuivalente me rreth 25.1 miliardë Paund Britanikë. Për ta adresuar këtë, BOT ka prezantuar tashmë një mandat që kërkon raportimin e çdo tërheqjeje ari fizik me peshë të paktën 2 kilogramë. Sipas Guvernatorit Vitai Ratanakorn, kjo masë e vetme ka pasur tashmë një ndikim dramatik. Kërkesat për ar fizik ranë nga 20 miliardë baht në vetëm 3 miliardë baht, duke përfaqësuar një ulje nga 447.9 milionë Paund në 67.2 milionë Paund.

"Ajo që kemi bërë gjatë 11 muajve të fundit mund të ketë dukur si pjesë të veçanta, por ajo që po bëjmë sot është bashkimi i të gjithë industrisë së lidhur me financën." - Vitai Ratanakorn, Guvernator i Bankës së Tajlandës

Financial Action Task Force (FATF) ka përsëritur këto shqetësime në një raport të fundit. Mbikëqyrësi global theksoi se lojërat online dhe kazinotë tokësore mbeten mjete tepër tërheqëse për pastruesit profesionistë të parave. Presidenti i FATF, Giles Thomson, u ka bërë thirrje qeverive të miratojnë përgjigje të bazuara në rrezik dhe të forcojnë mbikëqyrjen për të parandaluar që këta sektorë të bëhen porta për rrjetet kriminale.

Konteksti

Sipas FATF, disa shenja paralajmëruese tregojnë aktivitete të paligjshme brenda sektorit të bixhozit. Këto përfshijnë depozita që vijnë nga llogari të shumta të palëve të treta, një mbështetje e rëndë te paraja e kesh ose asetet virtuale, dhe modele automatizimi bastesh ku përdoruesit vënë baste në të gjitha rezultatet e mundshme për të "pastruar" fondet e tyre. Përdorimi i përsëritur i VPN-ve dhe krijimi i llogarive të shumta nën emra fiktivë gjithashtu citohen si taktika të zakonshme. Fokusi i Tajlandës te ari pasqyron realitetin se metalet e çmuara janë shpesh destinacioni përfundimtar për paratë e pastruara për shkak të stabilitetit të tyre dhe mungesës së perceptuar të një gjurme dixhitale.

Pse ka rëndësi për lojtarët gjermanë

Për lojtarët në Gjermani, këto zhvillime ndërkombëtare nxjerrin në pah rëndësinë e GlüStV 2021 (Traktati Shtetëror për Lojërat e Fatit). Ndërsa Tailanda lufton me një treg masiv të zi, Gjermania ka krijuar një mjedis të rregulluar përmes GGL (Autoriteti i Përbashkët i Lojërave të Fatit të Shteteve). Limiti strikt mujor i depozitave prej 1,000 Euro dhe sistemi i monitorimit LUGAS sigurojnë që kumari të mbetet një aktivitet rekreativ dhe jo një mjet për krime financiare. Lojtarët gjermanë që përdorin faqet e licencuara nga GGL janë të mbrojtur nga rreziqet e lidhura me tregjet e paligjshme të përmendura në raportin e FATF. Standardet e larta të transparencës në Gjermani nënkuptojnë se transaksionet anonime përmes arit ose kriptove të parregulluara janë inekzistente në tregun ligjor.

Çfarë do të thotë kjo për kazinotë e licencuara nga GGL

Operatorët gjermanë të licencuar janë tashmë në pararojë të pajtueshmërisë kundër pastrimit të parave (AML). Situata në Tailandë shërben si një përkujtues se presioni rregullator po rritet globalisht. Për kazinotë e licencuara nga GGL, kjo përforcon nevojën për identifikim sofistik të lojtarit (KYC) dhe monitorim të transaksioneve. Ndryshe nga taksa e propozuar mbi arin në Tailandë, operatorët gjermanë kontribuojnë përmes kornizave tatimore të strukturuara bazuar në bastet ose të Ardhurat Bruto nga Lojërat (GGR). Duke iu përmbajtur këtyre rregullave strikte, kazinotë gjermane ofrojnë një alternativë të sigurt ndaj operatorëve offshore dhe të paligjshëm që organizmat ndërkombëtarë si FATF po synojnë aktualisht.