Podvodné syndikáty infiltrovali lesklé mesto Forest City za 100 miliárd dolárov v Malajzii

V malajzijskej provincii Johor sa zrodil monumentálny svedectvo neúspešných realitných snov. Forest City, kedysi vízia futuristickej metropoly pre 700 000 ľudí, je teraz jedným z najznámejších miest duchov na svete. Tam, kde chýba bežná populácia, sa však usídlili kriminálne siete. Tieto syndikáty využívajú izoláciu a prázdnotu vývoja v hodnote 100 miliárd dolárov na prevádzkovanie nelegálnych call centier pre podvody s kryptomenovými investíciami a romantické podvody. Izolácia poskytuje útočisko, ktoré by bežné mestské oblasti nemohli ponúknuť.

Profesionalita týchto gangov dosiahla novú úroveň. Už to nie sú malí gangstri operujúci zo zadných dvorov. Štruktúry pripomínajú moderné nadnárodné korporácie so špecializovanými oddeleniami pre IT, nábor a pranie špinavých peňazí. Skutočnosť, že takáto masívna infraštruktúra mohla byť zneužitá na nelegálne účely takmer bez povšimnutia, znepokojila bezpečnostné orgány po celom svete. Ukazuje to, aké zraniteľné sú prestížne projekty, keď ekonomicky zlyhajú a sociálna kontrola sa rozpadne.

Čísla a fakty

Rozmery policajnej operácie v júli zdôrazňujú rozsah kriminality. Celkovo bolo zatknutých 335 osôb, pričom väčšina podozrivých pochádzala zo zahraničia. Medzi zadržanými sú 309 občanov z Číny, 19 z Indonézie, traja z Malajzie a štyria z Mjanmarska. Vyšetrovatelia zistili, že podvodníci operovali z celkovo 27 bytov a piatich bungalovov. Počas razie bolo zabavené aktíva a vybavenie v hodnote približne 245 000 dolárov, vrátane laptopov, počítačov a mobilných telefónov, ktoré slúžili ako hlavné nástroje pre digitálne podvody.

Obyvateľ Forest City menom Kevin opísal situáciu reportérom ako verejné tajomstvo. Keďže mesto je v súčasnosti obývané odhadom 5 000 ľuďmi, čo je menej ako jedno percento plánovanej kapacity, syndikáty si užívajú takmer neobmedzené súkromie. Podvodníci sa môžu bez povšimnutia pohybovať v obrovskom areáli. John Wojcik, analytik v TRM Labs, ktorá sa špecializuje na krypto-facilitovaný zločin, komentoval vývoj:

"Realita je taká, že mnohé z týchto organizácií dnes viac pripomínajú nadnárodné korporácie ako tradičné organizované zločinecké siete alebo gangy. Majú špecializované náborové tímy, IT oddelenia, špecialistov na pranie špinavých peňazí a infraštruktúru." - John Wojcik, analytik v TRM Labs

Pozadie

Výstavba Forest City sa začala v roku 2016 pod vedením čínskeho realitného giganta Country Garden. Cieľom bolo zelené, inteligentné mesto priamo na prahu Singapuru. Kombinácia poklesu na čínskom trhu s bývaním a masívnych obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 však projekt takmer zastavila. Dnes, desať rokov po oznámení, mesto stojí ako monument prehnaného plánovania.

Situácia v Malajzii odráža situáciu v Laukkaingu, notoricky známej metropole na hraniciach medzi Mjanmarskom a Čínou. Tam štyri mocné rodiny kontrolovali hazardnú ríšu, ktorá slúžila ako krytie pre pranie špinavých peňazí a rozsiahle podvodné centrá. Zatiaľ čo Laukkaing bol v roku 2023 rozbitý čínskymi úradmi, vyšetrovanie vo Forest City je stále v počiatočnej fáze. Malajzijské úrady momentálne intenzívne pátrajú po mozgu podvodných centier umiestnených v 27 apartmánoch a piatich bungalovoch.

Prečo je to dôležité pre nemeckých hráčov

Pre nemeckých hráčov sú správy o takýchto podvodných centrách naliehavým varovaním pred neregulovanými platformami. Často sú podvodné centrá prevádzkované v takýchto opustených mestách spojené s nelegálnymi online kasínami alebo kryptomenovými platformami, ktoré sa špecificky zameriavajú na používateľov v Európe. Tí, ktorí narazia na ponuky inzerované prostredníctvom messenger služieb alebo sociálnych médií s nerealistickými prísľubmi ziskov, sa často dostanú priamo do rúk týchto syndikátov. V Nemecku poskytuje Štátna dohoda o hazardných hrách 2021 (GlüStV 2021) jasný štít. Iba poskytovatelia na takzvanej "whitelist" Spoločného úradu pre hazardné hry štátov (GGL) sú legálni a bezpeční.

Títo poskytovatelia podliehajú prísnym kontrolám, ako je limit vkladu 1 000 eur mesačne a limit stávky jedno euro na zatočenie na virtuálnych automatoch. Okrem toho systém LUGAS monitoruje dodržiavanie týchto limitov. Každý, kto hrá v kasíne s licenciou v Nemecku, má istotu, že jeho údaje nebudú predané zločineckým sieťam v Malajzii alebo Mjanmarsku. Nelegálni zahraniční poskytovatelia sa naopak vyhýbajú akejkoľvek kontrole a často slúžia iba na pranie peňazí pre vyššie opísané syndikáty.

Čo to znamená pre kasína s licenciou GGL

Prevádzkovatelia s licenciou GGL v Nemecku musia brať svoje povinnosti náležitej starostlivosti týkajúce sa overovania totožnosti a boja proti praniu špinavých peňazí v dôsledku prípadu Forest City ešte vážnejšie. Profesionalita, s akou zločinecké siete teraz nasadzujú IT štruktúry a špecialistov na pranie špinavých peňazí, ukazuje, že technologické vylepšenie na strane legálnych poskytovateľov je nevyhnutné. Licencované nemecké kasína ponúkajú spravodlivé herné prostredie chránené štátnym dohľadom, zatiaľ čo čierny trh priamo financuje zločinecké štruktúry v Ázii. Prísne nemecké pravidlá sú preto nielen ochranou hráčov, ale aj aktívnym predchádzaním kriminalite proti globálnym podvodným sieťam.