Najnovšie správy o obvineniach z prania špinavých peňazí v hazardnom priemysle
VYTVORENÉ UISpoločnosť L&L Europe zaplatí vyrovnanie vo výške 900 000 libier za nespravodlivé podmienky výberov
Britská komisia pre hazardné hry udelila spoločnosti L&L Europe pokutu za zdržiavanie výberov zákazníkov a za zlyhanie v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Celková suma vyrovnania predstavuje 900 000 libier.
VYTVORENÉ UIPolitické prepojenia na krypto kasíno Shuffle vyvolávajú poplach v Thajsku
Manžel thajského poslanca vlastní podiel v Shuffle.com, čo viedlo k požiadavkám na prešetrenie toho, či kasíno zablokovalo thajských hráčov, aby sa vyhlo finančnej kontrole.
VYTVORENÉ UIRiaditeľ Floridskej linky pomoci pre gamblerov odsúdený za krádež 1,4 milióna dolárov
Philip Lee Sullivan bol odsúdený na takmer 10 rokov väzenia za ukradnutie 1,4 milióna dolárov svojmu bývalému zamestnávateľovi na financovanie svojej hráčskej závislosti.
VYTVORENÉ UIGrécka polícia rozbila nelegálny gamblingový gang v internetových kaviarňach
Kriminálna sieť v Grécku používala upravený softvér v internetových kaviarňach na podvádzanie hráčov, čím od roku 2013 nelegálne zarobila viac ako 1 milión eur.
VYTVORENÉ UIUkrajina udelila BetKing operátorovi pokutu vyše 4,75 milióna UAH za porušenie platobných pravidiel
Ukrajinský regulátor PlayCity udelil spoločnosti Slots U.A. LLC vysokú pokutu za umožnenie vkladov tretích strán a neúspech pri náprave predchádzajúcich porušení.
VYTVORENÉ UIKazachstan rozbil nelegálne platobné sítě pre online kasína
Kazašské AFM zastavilo dve masívne platobné sítě, ktoré spracovali viac ako 10,3 miliardy tenge (približne 22,9 milióna USD) pre nelicencovaných prevádzkovateľov online hazardných hier.
VYTVORENÉ UIAngolský regulátor označil deväť herných prevádzkovateľov ako vysoko rizikových z hľadiska prania špinavých peňazí
Angolský ISJ varuje pred vážnymi rizikami prania špinavých peňazí v sektore hazardných hier. Deväť firiem bolo hodnotených ako vysoko rizikové s priemerným skóre zraniteľnosti 0,741.
VYTVORENÉ UIVietnam navrhuje prísne predpisy o hazardných hrách: Hrozia vysoké pokuty za porušenia
Vietnamské ministerstvo financií zaviedlo nové návrhy dekrétov na penalizáciu porušení predpisov o hazardných hrách. Spoločnosti by mohli za nedodržanie predpisov čeliť pokutám až do výšky 200 miliónov VND (7 700 USD).
VYTVORENÉ UIŠpanielsko sprísňuje pravidlá hazardných hier: Šesťmesačná lehota na overenie platby
Nové španielske predpisy vyžadujú, aby si zákazníci online hazardných hier overili vlastníctvo platobnej metódy do šiestich mesiacov, inak im hrozí uzavretie účtu a zablokovanie výhier.
VYTVORENÉ UIMinisterstvo financií USA uvalilo sankcie na mexický dostihový areál pre spojenie s drogovým kartelom
OFAC uvalilo sankcie na Club La Molienda a 14 ďalších subjektov, pričom tvrdí, že slúžia ako finančná sieť pre nechválne známy Cartel del Noreste.
VYTVORENÉ UIAmerický regulátor objasňuje pravidlá športového tipovania, NBA žiada prístup k dátam
CFTC odlišuje tipy na športové stávky od zmlúv na udalosti, zatiaľ čo NBA požaduje národný dohľad. Jeden tipér premenil 173 USD na 9 600 USD na politickú predpoveď.
VYTVORENÉ UIBoj proti hazardnej kriminalite: Globálne stratégie pre rok 2027 v Sydney
Medzinárodní vyšetrovatelia a regulátori sa stretnú v marci 2027, aby sa pomocou nových metód presadzovania práva zaoberali cezhraničnou finančnou kriminalitou a nelegálnym hazardom.
VYTVORENÉ UIBrazília zažaluje osem stávkových prevádzkovateľov pre chýbajúce údaje o vrátení peňazí hráčom
Brazílska vláda podniká právne kroky proti ôsmim licencovaným prevádzkovateľom za neposkytnutie údajov o zostatkoch hráčov na vrátenie peňazí v celkovej výške 159 miliónov R$.
VYTVORENÉ UIHráč z Las Vegas William West Roberts: Prípad nelegálneho bookmakera alebo pasca orgánov činných v trestnom konaní?
V Nevade sa odohráva právna bitka, kde 57-ročný William West Roberts čelí obvineniam z prevádzkovania nelegálnej športovej stávkovej kancelárie v hodnote 8 miliónov dolárov, ktorá zahŕňa offshore stránky.
VYTVORENÉ UINevada's Gaming Control Board sa dištancuje od Národnej rady pre problémové hranie
Nevadský herný kontrolný úrad odstraňuje Národnú radu pre problémové hranie z vnútroštátnych zákonov po kontroverznom dare vo výške 2 milióny dolárov od prediktívneho trhu.