US Treasury sanksjonerer meksikansk veddeløpsbane for koblinger til narkokartell

U.S. Department of the Treasury iverksetter bestemte tiltak mot de finansielle operasjonene til meksikanske narkotikakarteller. 13. oktober ble det annonsert omfattende sanksjoner mot et nettverk nært knyttet til Cartel del Noreste (CDN). Denne kriminelle organisasjonen er den direkte etterfølgeren til den beryktede Los Zetas, en gruppe ansvarlig for noen av de mest voldelige massehendelsene i Mexicos nyere historie. Etterforskere har spesielt fokusert på hesteveddeløpssektoren, som angivelig brukes til systematisk hvitvasking av ulovlige inntekter.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) har som mål å kutte kartellets finansielle livliner. CDNs høyborg ligger i Nuevo Laredo, rett over grensen fra Laredo, Texas. Siden denne grenseovergangen håndterer omtrent 40 prosent av all kommersiell trafikk mellom USA og Mexico, har organisasjonen betydelig strategisk innflytelse. Ved å kontrollere bransjer som lastebiltransport, bygge og anlegg, og hesteveddeløp, søker kartellet å styrke sin makt og legitimere fortjeneste fra narkotikahandel.

Tall og fakta

Totalt fire individer og 11 enheter er plassert på sanksjonslisten. Hovedmålet er Club La Molienda, et sted med en veddeløpsbane, restaurant og bar i utkanten av Nuevo Laredo. Ifølge myndighetenes registre eies anlegget av Miguel Ángel Treviño Morales, kjent som Z-40. Til tross for at Morales for tiden sitter fengslet i USA, forblir banen under kontroll av hans medarbeidere. Etterforskere tror kartellet genererer betydelige inntekter her gjennom inngangsbilletter og veddemål.

Et annet viktig funn involverer samarbeidet med Casino Centenario. Denne gamblinginstitusjonen, tidligere sanksjonert for bånd til narkotikahandel og rapporter om torturkamre, skal ha tillatt sine kunder å satse på løp holdt på Club La Molienda. Dette fullfører en kompleks hvitvaskingssløyfe som involverer både fysiske sportsarenaer og kasinoanlegg.

Bakgrunn

Kvarthestindustrien har blitt utnyttet av kriminelle organisasjoner i årevis. Kartellmedlemmer kjøper hester av høy kvalitet, ofte hentet fra USA, for å konkurrere på baner som La Molienda. Blant de nylig sanksjonerte er Gamaliel Garza García, en forretningsmann som har deltatt i løp i New Mexico og California. Selv om de amerikanske banene selv ikke er anklaget for ulovligheter, fremhever denne saken den grenseoverskridende skalaen av kartellaktiviteter.

"Dagens handling avslører Cartel del Norestes utnyttelse av hesteveddeløpssektoren for å hvitvaske ulovlige inntekter og finansiere kartelloperasjoner." - Scott Bessent, finansminister

Siden starten av 2025 har OFAC gjennomført omtrent 40 tiltak mot over 500 individer og enheter. Den nåværende operasjonen ble muliggjort av en felles etterforskning med Homeland Security Task Force (HSTF), som involverte FBI, DEA og IRS Criminal Investigation, blant andre.

Hvorfor det er viktig for tyske spillere

Mens tyske spillere kun er indirekte berørt av internasjonale sanksjoner, demonstrerer disse hendelsene hvorfor streng regulering er essensielt. I Tyskland gir Statsavtalen om pengespill 2021 (GlüStV 2021) et beskyttende skjold mot kriminelle sammenhenger. Mens operatører på Curacao eller andre offshore jurisdiksjoner ofte knapt blir sjekket for hvitvasking, er GGL-lisensierte tilbydere underlagt de strengeste kontrollene. Tyske kunder må overholde den månedlige innskuddsgrensen på 1 000 euro, overvåket via LUGAS-systemet. Disse tiltakene beskytter ikke bare spillere, men forhindrer også at tysk kapital kommer inn i globale hvitvaskingskretser som de nylig avdekkede i Mexico. For å spille trygt og lovlig, bør spillere strengt velge tilbydere som er oppført på den offisielle GGL-hvitlisten.

Hva det betyr for GGL-lisensierte kasinoer

For operatører med en GGL-lisens bekrefter slike nyheter viktigheten av deres strenge etterlevelseskrav. Anti-hvitvasking (AML) er ikke et mål i seg selv; det beskytter integriteten til hele markedet. Tyske tilbydere må sikre at deres betalingsstrømmer er rene og ikke har noen forbindelser til sanksjonerte enheter. De nylige amerikanske sanksjonene mot meksikanske firmaer viser hvor raskt tilsynelatende legitime virksomheter kan bli viklet inn i kriminelle nettverk. GGL-lisensierte kasinoer er pålagt å granske kilden til midler hvis mistanke oppstår, noe som gjør Tyskland til et av de tryggeste, om enn de mest tungt regulerte, markedene i verden.