Singapūras policija veic deviņu personu aizturēšanu lielā nelegālā azartspēļu sindikāta apkarošanas operācijā

Singapūras policija veic deviņu personu aizturēšanu lielā nelegālā azartspēļu sindikāta apkarošanas operācijā

Singapūras iestādes ir veikušas izlēmīgu rīcību pret nelegālām tiešsaistes azartspēļu struktūrām, aizturot deviņas personas mērķtiecīgā operācijā. Aizdomās turamajiem tiek pārmests, ka viņi ir daļa no aizjūras sindikāta, kas FIFA Pasaules kausa izcīņas laikā koncentrējās uz lietotājiem. Izmeklēšanas centrā ir GemBet, Kiurasao licencēts operators, kas darbojas bez atļaujas Singapūrā. Reidi notika no 22. līdz 24. jūlijam dažādās pilsētvalsts vietās, demonstrējot izmeklētāju apņemšanos novērst saikni starp tehnoloģiskajām platformām un tradicionālajiem finanšu noziegumiem.

Pārkāpēji izmantoja sarežģītu metodi, lai izmantotu valsts tiesisko infrastruktūru. Seši aizturētie, kā ziņots, ļaunprātīgi izmantoja savus valsts identitātes apliecinājumus, kas pazīstami kā SingPass, lai reģistrētu oficiālas biznesa struktūras un korporatīvos bankas kontus. Šīs struktūras tika izmantotas, lai slēptu un apstrādātu darījumus starp spēlētājiem un nelegālo pakalpojumu sniedzēju GemBet. Trīs citi dalībnieki darbojās kā kurjeri, palīdzot sindikātam iegūt šos bankas kontus. Šis gadījums ilustrē, kā starptautiskie azartspēļu operatori bez vietējām licencēm cenšas apiet regulējošos šķēršļus, izmantojot "salmu vīrusus" (straw men).

Skaitļi un fakti

Policijas izmeklēšanas rezultāti ir nozīmīgi. Kopumā tika aizturētas deviņas personas vecumā no 17 līdz 55 gadiem, tostarp septiņi vīrieši un divas sievietes. Iestādes identificēja deviņus korporatīvos bankas kontus, kas tieši saistīti ar sešiem dažādiem ofšoru uzņēmumiem. Viņiem izdevās iesaldēt vairāk nekā 39 000 SGD, kas tiek uzskatīti par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem. Iesaistītajām personām draud nopietnas sankcijas. Atkarībā no iesaistīšanās līmeņa var tikt piemēroti naudas sodi līdz 10 000 SGD un cietumsods līdz trim gadiem. Pirms Pasaules kausa izcīņas un tās laikā policija jau bija aizturējusi 60 personas un bloķējusi vairāk nekā 600 nelegālas tīmekļa vietnes, mobilās lietotnes un sociālo mediju reklāmas materiālus.

Fons

Singapūrā tiesiskā situācija ir skaidra. Izņemot Singapore Pools, visas azartspēļu formas ir nelikumīgas. Tomēr tādi pakalpojumu sniedzēji kā GemBet, kas īpaši mērķē uz Malaiziju un Singapūru, agresīvi ienāk tirgū. Šis incidents nav izolēts gadījums, bet gan daļa no plašāka attēla, ko nesen aprakstījis Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO). Nesenā ziņojumā ANO attēloja tiešsaistes azartspēļu sektoru Dienvidaustrumu Āzijā kā daudzmiliardu dolāru tīklu, kas rada nopietnu izaicinājumu finanšu noziegumu apkarošanā. Aizliegumi kopā ar tiesībsargājošo iestāžu bezdarbību ir noveduši pie tā, ka šis sektors arvien vairāk tiek saistīts ar transnacionālo organizēto noziedzību.

ANO ir īpaši kritiska pret sociālo mediju lomu. Viņi atzīmē, ka tiek izmantotas sarežģītas stratēģijas, lai pazeminātu dalības slieksni. Tas ietver sistemātisku ietekmētāju vervēšanu, lai normalizētu nelegālās platformas jauniešu vidū.

"Sistemātiska sociālo mediju ietekmētāju, īpaši jaunu sieviešu ar ievērojamu sekotāju skaitu, vervēšana šķiet kļuvusi par galveno stratēģiju, lai normalizētu azartspēļu dalību jauniešu vidū." - Apvienoto Nāciju Organizācija, Ziņojums par transnacionālo organizēto noziedzību Dienvidaustrumu Āzijā

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Vācijas spēlētājiem šis Singapūras gadījums ir skaidrs brīdinājums pret pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir tikai Karību jūras reģiona licences, piemēram, no Kiurasao. Vācijā Tiesību aktu par azartspēlēm 2021. gadā (GlüStV 2021) regulē tirgu ļoti stingri. Ikviens, kas spēlē ar pakalpojumu sniedzēju, kurš nav iekļauts kopējās federālo zemju azartspēļu iestāžu (GGL) oficiālajā balto sarakstā, nonāk juridiski pelēkajā zonā, līdzīgā tai, kāda ir lietotājiem Singapūrā. Vācijas spēlētāji gūst labumu no masveida aizsardzības pasākumiem likumīgās vietnēs, kas pilnībā trūkst ofšoru kazino, piemēram, GemBet. Tie ietver 1000 eiro mēneša iemaksas limitu visiem pakalpojumu sniedzējiem un 1 eiro par griezienu limitu virtuālajiem spēļu automātiem.

Turklāt LUGAS IT sistēma nodrošina šo limitu uzraudzību un izslēgto spēlētāju bloķēšanu, izmantojot OASIS failu. Tiem, kas spēlē Kiurasao kazino, nav juridiskas garantijas par laimestu izmaksu. Krāpšanas vai kontu bloķēšanas gadījumā neviena Vācijas iestāde nav pieejama, lai palīdzētu. Singapūras gadījums arī parāda, ka maksājumu maršruti nelegālajiem pakalpojumu sniedzējiem bieži iet caur noziedzīgiem tīkliem un naudas atmazgāšanas struktūrām. Tāpēc Vācijas lietotājiem vajadzētu nodrošināt, ka viņu izvēlētajam kazino ir nospiedums ES un tas ir skaidri licencēts ar GGL, lai izvairītos no netīšas kriminālu darbību atbalstīšanas.

Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino

Vācijā licencētajiem operatoriem nelegālo tīklu apkarošana Āzijā ir svarīgs signāls. Tas uzsver, ka cīņa pret melno tirgu ir globāls izaicinājums. GGL atkārtoti uzsver, ka kanālu veidošanas mandāts var būt veiksmīgs tikai tad, ja nelegālie pakalpojumu sniedzēji tiek pastāvīgi bloķēti. Singapūras piemērs ar vairāk nekā 600 bloķētām vietnēm parāda mērogu, kādam jābūt melnajam sarakstam. GGL pilnvarotajiem kazino šādu sindikātu esamība rada netaisnīgu konkurences spiedienu, jo ofšoru operatori nemaksā nodokļus un neievēro spēlētāju aizsardzības noteikumus. Stingrus Vācijas noteikumus, piemēram, 5,3% likmju nodokli par griezienu, var saglabāt tikai tad, ja melno tirgu efektīvi apkaro, lai spēlētājus novirzītu uz likumīgu un drošu vidi.