Masveida reids Indijā: 17 atrašanās vietas izmeklētas Parimatch naudas atmazgāšanas izmeklēšanā

Indijas Izmeklēšanas direktorāts (ED) ir būtiski pastiprinājis savu cīņu pret nelegālām azartspēlēm. 2. septembrī vienlaikus tika veiktas kratīšanas 17 vietās visā Maharaštrā, Radžastānā, Deli, Gudžarātā un Utarpradēšā. Izmeklēšanas centrā ir Kiprā bāzētā tiešsaistes derību platforma Parimatch, kas tiek apsūdzēta par Indijas lietotāju krāpšanu par milzīgām summām un līdzekļu legalizēšanu caur nelegāliem kanāliem. Izmeklētāji uzskata, ka finanšu darījumu apjoms krietni pārsniedz iepriekš zināmo.

Iestādes koncentrējas uz metodēm, ko izmanto naudas pārvietošanai, lai tā tieši neparādītos Parimatch kontos. Saskaņā ar pašreizējiem atklājumiem tika iesaldēti bankas atlikumi aptuveni 37 kroru rūpiju vērtībā, tādējādi kopējā šajā lietā ieķīlāto vai iesaldīto aktīvu vērtība sasniedz aptuveni 150 kroru rūpiju. Viens krors ir desmit miljoni vienību Indijas skaitīšanas sistēmā. Mērogi ir milzīgi, jo tiek lēsts, ka platforma vienā gadā no Indijas klientiem ir savākusi vairāk nekā 3000 kroru rūpiju, kas ir aptuveni 317 miljoni ASV dolāru.

Skaitļi un fakti

Izmeklēšana balstās uz Pirmās informācijas ziņojumu (FIR), ko reģistrējusi Mumbajas kiberpolicijas iecirknis. Īpaši jutīga ir līdzekļu slēpšanai izmantotā metode. ED konstatēja, ka viena klienta noguldījumi bieži tika izmantoti citu klientu izmaksām, naudiņai nekad neizmantojot pakalpojumu sniedzēja oficiālo kontu. Šādi darījumi starp klientiem (peer-to-peer) padara tos daudz grūtāk izsekojamus finanšu iestādēm, jo bankas izrakstos tiek rādīti tikai pārskaitījumi starp šķietami nesaistītiem privātpersonām vai maziem uzņēmumiem.

"Tiek ziņots, ka vismaz 8200 kroru rūpiju darījumi tika veikti caur diviem šādiem tūrisma un ceļojumu operatoriem bez atbilstoša pakalpojumu nodrošinājuma." - Izmeklēšanas direktorāta paziņojums

Papildus šiem iekšējiem norēķiniem, lai konvertētu skaidru naudu kriptovalūtās, piemēram, USDT, acīmredzot tika izmantoti skaidras naudas pārvaldības aģenti un havāla tīkli. Pēc tam tie tika pārskaitīti uz makus, ko kontrolē Parimatch ārvalstu tīkls. Šķietami ārvalstu investīcijas un fiktīvi pakalpojumu importa darījumi arī kalpoja kā segums pārskaitījumiem uz ārzemēm. Tiek ziņots, ka tikai caur šādiem fiktīviem darījumiem no Indijas izplūda aptuveni 500 kroru rūpiju.

Fons

Parimatch darbojas kā ārvalstu platforma un tai nav juridiska pamata piedāvāt sporta derības vai kazino spēles Indijā. Indijas valdība jau kādu laiku pastiprina savu cīņu pret šādiem pakalpojumu sniedzējiem, jo tie nemaksā nodokļus un ignorē spēlētāju aizsardzību. Izmeklēšana parāda, ka tīkls bija plašs, iesaistot pat vietējos mazos veikalus, servisa centrus un maksājumu pakalpojumu sniedzējus. Tie bieži darbojās kā starpnieki, lai ievadītu līdzekļus sistēmā vai izmaksātu tos, padarot visa tīkla demontāžu par sarežģītu uzdevumu iestādēm.

Kāpēc tas ir svarīgi Vācijas spēlētājiem

Spēlētājiem Vācijā šis gadījums ir skaidrs brīdinājums pret pakalpojumu sniedzējiem bez Vācijas licences. Kamēr Indijā pilnā sparā notiek kriminālizmeklēšana pret tīkliem, piemēram, Parimatch, Vācijas starpvalstu azartspēļu līgums 2021. gadā (GlüStV 2021) nodrošina drošu regulējumu. Ikviens, kas spēlē pie pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav Iestāžu kopīgā azartspēļu iestāde (GGL) atļauto pakalpojumu sniedzēju sarakstā, pakļauj sevi ievērojamiem riskiem. Tas ietver ne tikai tiesiskās aizsardzības trūkumu maksājumu neveikšanas gadījumā, bet arī briesmas netīši tikt iesaistītam naudas atmazgāšanas struktūrās. Vācijā ir stingri noteikumi, piemēram, maksimālais depozīta limits 1000 eiro mēnesī visiem pakalpojumu sniedzējiem kopā un likmju limits viens eiro par griezienu virtuālajās spēļu automātos. Šos pasākumus uzrauga LUGAS sistēma, lai novērstu azartspēļu atkarību un ierobežotu nelegālus finanšu plūsmas. Nelegāls pakalpojumu sniedzējs nevar piedāvāt šādu drošību un pastāvīgi saskaras ar oficiālu bloķēšanu vai kontu iesaldēšanu.

Ko tas nozīmē GGL licencētajiem kazino

Licencētajiem Vācijas tiešsaistes kazino ir jāievēro visaugstākie standarti identitātes pārbaudei (KYC) un darījumu uzraudzībai. Gadījumi, piemēram, Parimatch Indijā, parāda, kāpēc šīs stingrās prasības ir nepieciešamas. GGL cieši uzrauga tirgu, lai nodrošinātu, ka līdzekļi netiek atmazgāti caur necaurredzamiem kanāliem. Juridiskajiem pakalpojumu sniedzējiem tas nozīmē lielu administratīvo darbu, bet arī konkurētspējas priekšrocības caur nopietnību. Arī Vācijā aktuāls ir iestāžu uzmanības centrā maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kā tas tiek darīts Indijā: GGL cieši sadarbojas ar bankām, lai bloķētu maksājumu plūsmas uz nelegāliem kazino (maksājumu bloķēšana). Tāpēc Vācijas spēlētājiem ir ekskluzīvi jāizmanto platformas, kurām ir oficiālais GGL zīmogs, lai darbotos droši un likumīgi.