Миссисипиде салыктан качуу: Адам 2 миллион доллар салык карызы бар туруп, 1 миллион доллар кумар ойногон

Миссисипидеги жогорку деңгээлдеги кылмыш иши учурда эл аралык кумар оюндары коомчулугунун көңүлүн буруп жатат. Эрик Брайан Розенберг өкмөттү чоң суммада алдаганын мойнуна алды. Ички киреше кызматына (IRS) миллиондогон карыздары болгону менен, анын акчасы кумар оюндарына көп жумшалган. Бул иш кээ бир адамдардын өз адаттарын каржылоо жана ошол эле учурда мамлекеттик милдеттенмелерден качуу үчүн колдонгон кылмыштуу айлакерлигин баса белгилейт.

IRS Кылмыш иликтөө кызматкерлери Розенбергти кирешесин жашыруу үчүн татаал системаны бир нече жыл колдонгондон кийин кармашкан. Салык карыздарын төлөөнүн ордуна, ал казинолорго же башка букмекерлик платформаларга олуттуу суммаларды салган. Прокурорлор тергөө иштери жүрүп жаткан учурда да, айыпталуучу бийлик органдарынын анын активдерине кирүүсүнө активдүү тоскоол болууга аракет кылганын баса белгилешти. Бул мыйзамдуу милдеттенмелерге олуттуу көңүл бурбоону көрсөтүп турат.

Сандар жана фактылар

Алдамчылыктын масштабы таң калыштуу да, тынчсыздандыруучу да. 2016-2020-жылдар аралыгында Розенберг федералдык киреше салыгынан жалпысынан 2 миллион доллар качкан. Ошол эле учурда, сот документтерине ылайык, 2016-2021-жылдар аралыгында ал кумар оюндарына болжол менен 1 миллион доллар сарптаган. Айыптоо иштерин Миссисипинин түштүк округу боюнча башкы прокурордун жардамчысы Колин Макдоналд жана АКШнын прокурору Бакстер Крюгер жетектеген. Розенберг эми салык төлөөдөн качкандыгы үчүн беш жылга чейин эркинен ажыратуу жазасына туш болууда. Расмий өкүм 2026-жылдын 16-декабрына белгиленген.

"Розенбергдин кызматташуусу жана бийлик менен кызматташууга даярдыгы аны жалпысынан алда канча жакшы абалга алып келиши мүмкүн." - Колин Макдоналд, Юстиция министрлигинин башкы прокурорунун жардамчысы

Бул цитата күнөөсүн мойнуна алуу өкүмдү кыскартуу үчүн стратегиялык кадам болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Ошентсе да, коомчулукка келтирилген зыян кала берүүдө, анткени кармалып калган каражаттар коомдук кызматтарга жеткиликсиз болгон.

Өбөлгөсү

Алдамчылыктын негизи "чек айлантуу" деп аталган ыкмага негизделген. Бул практикада Розенберг кийинчерээк каражаттарга жетүүгө мүмкүндүк берген чектерди жазган. Бул акчаны кайра өзүнүн банк эсебине салуу, зарылчылыкка жараша накталай акча алуу же сарпталбаган каражаттар менен кассирдик чектерди сатып алуу аркылуу ишке ашкан. IRS төлөнбөгөн салыктарын чогултууга аракет кылып жатканын түшүнгөндө, ал бул практикаларды күчөткөн. Акчасынын булагын дагы да бүдөмүк кылуу үчүн, ал ошондой эле жасалма компания ачкан. Бул конструкциялар бийликтер үчүн накталай акча агымын көрүнбөгөн кылуу максатын гана көздөгөн, ал эми ал чоң суммаларды ойноону уланткан.

Эмне үчүн бул немис оюнчулары үчүн маанилүү

Германияда мындай сценарийди ишке ашыруу алда канча кыйын, анткени Мамлекеттик кумар оюндары жөнүндөгү келишимдин 2021 (GlüStV 2021) катуу эрежелери бар. Розенберг АКШда салык органдарынан дароо кызыл желекчелерди албай туруп, бир нече жылдар бою миллиондорду которо алган болсо да, Мамлекеттердин Биргелешкен Кумар Оюндарын Жөнгө салуу органы (GGL) Германияда рынокту абдан кылдаттык менен көзөмөлдөйт. Немис оюнчулары үчүн айына 1,000 евролук провайдерлер аралык депозит чеги колдонулат, ал LUGAS системасында борборлоштурулган түрдө катталат. Мындан тышкары, онлайн слотторго коюмдар бир айланууга 1 евро менен чектелген.

Бул чаралар оюнчуларды коргоо менен бирге, күмөндүү булактардан чыккан өтө чоң суммалардын кумар оюндарынын циклине байкалбай кирип кетүүсүнө жол бербейт. Германияда миллион евро ойноого аракет кылган оюнчу Акчаны адалдоого каршы (AML) жана социалдык контролдоо механизмдеринин чектерине абдан тез жетет. Лицензияланган провайдерлер адаттан тыш жогорку транзакциялар үчүн каражаттардын булагын текшерүүгө милдеттүү. Ошентип, GGL ак тизмесиндеги провайдер менен ойноо, Розенберг ишинде байкалгандай, ашыкча кыянаттыктарды алгачкы этапта токтотуу үчүн иштелип чыккан жогорку көзөмөлгө алынган чөйрөдө иштөөнү билдирет.

GGL лицензиясы бар казинолор үчүн бул эмнени билдирет

Германиялык лицензиясы бар операторлор үчүн бул окуя эскертүү болуп саналат. Бул "Кардарыңды бил" (KYC) процесстеринин маанилүүлүгүн баса белгилейт. Германиялык казинолор кардарлары салык органына тиешелүү же кылмыштуу аракеттерден алынган каражаттар менен ойнобогонун камсыз кылышы керек. GGL-лицензиялуу компаниялардын комплаенс бөлүмдөрү төлөм транзакцияларындагы шектүү үлгүлөрдү билдирүүгө милдеттүү. Розенберг Миссисипиде жасалма компанияларды жана чек амалдарын колдоно алса да, немис провайдерлери ар бир транзакцияны ачык-айкын документтештириши керек. Бул жааттагы кемчилик Германиянын лицензиясын жокко чыгарууга алып келиши мүмкүн, натыйжада Федеративдик Республикада рыноктон толук четтетилүүгө дуушар болот.