АКШ Казыналыгы Мексиканын ипподромуна баңги картелине байланышы бар деп санкция салды

АКШ Казыналык департаменти Мексикалык баңги картелдеринин каржылык операцияларына каршы чечкиндүү аракеттерди көрүүдө. 13-октябрда Cartel del Noreste (CDN) менен тыгыз байланышта болгон тармакка каршы кеңири санкциялар жарыяланды. Бул кылмыштуу уюм Мексиканын соңку тарыхындагы эң кандуу жамааттык курмандыктарга жооптуу болгон атактуу Los Zetas тобунун түз мураскору. Тергөөчүлөр өзгөчө ат чабыш секторуна көңүл бурушкан, ал мыйзамсыз кирешелерди системалуу түрдө адалдоо үчүн колдонулат деп айтылат.

Чет өлкөлүк активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы (OFAC) картелдин каржылык байланыштарын үзүүнү көздөйт. CDNдин таяныч пункту Нуэво Ларедо шаарында, Ларедо, Техас штатынын маңдайында жайгашкан. Бул өтмөк Америка Кошмо Штаттары менен Мексиканын ортосундагы бардык коммерциялык трафиктин болжол менен 40 пайызын тейлегендиктен, уюм олуттуу стратегиялык таасирге ээ. Жүк ташуу, курулуш жана ат чабыш сыяктуу тармактарды көзөмөлдөө менен картель өз күчүн бекемдеп, баңги аткезчилигинен түшкөн кирешелерди мыйзамдаштырууну көздөйт.

Сандар жана фактылар

Жалпысынан төрт адам жана 11 уюм санкциялар тизмесине киргизилди. Негизги бута – Нуэво Ларедонун четиндеги ат майданы, рестораны жана бары бар Club La Molienda жайы. Өкмөттүк маалыматтарга ылайык, бул жай Z-40 деген ат менен белгилүү болгон Мигель Анхель Тревиньо Моралесге таандык. Моралес учурда АКШда камакта жатканына карабастан, ат майданы анын өнөктөштөрүнүн көзөмөлүндө. Тергөөчүлөр картель бул жерде кире бериш акысы жана мелдешке коюу аркылуу олуттуу киреше табат деп эсептешет.

Дагы бир олуттуу ачылыш Casino Centenario менен кызматташууга байланыштуу. Баңгизат соодасы жана кыйноо бөлмөлөрү тууралуу билдирүүлөр менен буга чейин санкцияланган бул кумар оюндары мекемеси өз кардарларына Club La Moliendaда өткөрүлгөн жарыштарга коюм коюуга уруксат берген деп айтылууда. Бул физикалык спорттук жайларды да, казино структураларын да камтыган татаал акчаны адалдоо циклин толуктайт.

Баяндама

Чейрек ат тармагын кылмыштуу уюмдар көп жылдар бою колдонуп келишкен. Картелдин мүчөлөрү жогорку сапаттагы аттарды, көбүнчө Америка Кошмо Штаттарынан алынган аттарды сатып алып, La Molienda сыяктуу ат майдандарында жарыштарга катышат. Жаңы санкцияланган адамдардын арасында Нью-Мексико жана Калифорниядагы жарыштарга катышкан ишкер Гамалиэль Гарза Гарсия да бар. АКШнын ат майдандары өздөрү мыйзам бузууга айыпталбаганы менен, бул иш картелдик иш-аракеттердин чек аралар аралык масштабын баса белгилейт.

"Бүгүнкү иш-чара Картэль дель Норэстенин ат чабыш секторун мыйзамсыз кирешелерди адалдоо жана картелдик операцияларды каржылоо үчүн пайдалануусун ашкерелейт." - Скотт Бессент, Казыналыктын катчысы

2025-жылдын башынан бери OFAC 500дөн ашуун жеке жактарга жана уюмдарга каршы болжол менен 40 аракет жүргүзгөн. Учурдагы операция ФБР, DEA жана IRS Кылмыштуу Изилдөөлөрүн камтыган Ички коопсуздук атайын тобу (HSTF) менен биргелешкен иликтөө аркылуу ишке ашкан.

Эмне үчүн бул немис оюнчулары үчүн маанилүү

Немис оюнчулары эл аралык санкциялардан кыйыр түрдө гана жабыркаса да, бул окуялар эмне үчүн катуу жөнгө салуу өтө маанилүү экенин көрсөтөт. Германияда 2021-жылдагы Кумар оюндары боюнча мамлекеттик келишим (GlüStV 2021) кылмыштуу байланыштардан коргоону камсыз кылат. Кюрасао же башка оффшордук юрисдикциялардагы операторлор көбүнчө акчаны адалдоого дээрлик текшерилбесе да, GGL лицензиясы бар провайдерлер эң катуу көзөмөлгө алынат. Немис кардарлары LUGAS системасы аркылуу көзөмөлдөнгөн 1000 евролук айлык депозит чегине ылайык келиши керек. Бул чаралар оюнчуларды гана эмес, Германиянын капиталынын жакында Мексикада ачылган сыяктуу глобалдык акчаны адалдоо схемаларына киришин да алдын алат. Коопсуз жана мыйзамдуу ойноо үчүн, оюнчулар расмий GGL ак тизмесинде көрсөтүлгөн провайдерлерди так тандашы керек.

GGL лицензиясы бар казинолор үчүн бул эмнени билдирет

GGL лицензиясы бар операторлор үчүн мындай жаңылыктар алардын катуу сактоо талаптарынын маанилүүлүгүн ырастайт. Акчаны адалдоого каршы күрөшүү (AML) өзүнчө максат эмес; ал бүтүндөй рыноктун бүтүндүгүн коргойт. Германиялык провайдерлер өздөрүнүн төлөм агымдары таза экендигин жана санкцияланган жактар менен эч кандай байланышы жок экендигин камсыз кылышы керек. АКШнын Мексикалык фирмаларга каршы акыркы санкциялары мыйзамдуу көрүнгөн ишканалар кылмыштуу тармактарга канчалык тез аралашып кетерин көрсөтүп турат. GGL лицензиясы бар казинолор шектенүү пайда болгондо каражаттын булагын кылдат текшерүүгө милдеттүү, бул Германияны дүйнөдөгү эң коопсуз, бирок эң катуу жөнгө салынган базарлардын бирине айлантат.