Дубайлык крипто биржа Shelbit мыйзамсыз кумар оюндары үчүн миллиарддаган акчаны адалдоого айыпталууда

Дубайдын жаркыраган метрополиясында, жакынкы кумар оюндарынын тарыхындагы эң ири каржы жаңжалдарынын бири крипто биржасынын артында ачыкка чыкты. Лицензиясы жок Shelbit платформасы ирандык ири кумар тармагынын каржылык негизи катары шектелүүдө. Акыркы иликтөөлөргө ылайык, бул тармакка 2000ден ашык фарси тилиндеги веб-сайттар кирет. Германияда Мамлекеттердин Биргелешкен Кумар Оюндары Башкармалыгы (GGL) депозиттин чектерин жана оюнчуларды коргоону кылдаттык менен камсыз кылса, бул иш кылмышкерлер мамлекеттик көзөмөлдү жана эл аралык санкцияларды айланып өтүү үчүн крипто активдерди кантип колдонгонун көрсөтүп турат. Масштабдар укмуштуудай: миллиарддаган долларлар узак убакыт бою бийликтерге көрүнбөгөн санариптик каналдар аркылуу эч тоскоолдуксуз агып өткөн.

Бул жөн эле бир нече мыйзамсыз покер оюндары же спорттук мелдештер жөнүндө эмес. Бул жогорку чөйрөлөргө жана санкцияланган институттарга жеткен татаал желе. Иликтөө соттук-медициналык эксперттер жана көз карандысыз тергөөчүлөр тарабынан жүргүзүлгөн так блокчейн талдоосуна таянат. Алар каражаттар көп учурда Shelbit аркылуу адалданганын, андан кийин ири, эл аралык деңгээлде белгилүү соода платформаларына түшкөнүн далилдей алышты. Бул дагы бир жолу жөнгө салынбаган крипто рыногу кумар оюндары секторунан келген кара акча үчүн кооптуу шлюз бойдон калганын көрсөтүп турат. Германияда биз үчүн, лицензияланган рыноктогу ар бир цент көзөмөлдөнүп турган жерде, мындай билдирүүлөр башка дүйнөдөн келгендей сезилет, бирок дүйнөлүк рыноктун бүтүндүгүнө тийгизген таасири реалдуу.

Сандар жана фактылар

Иликтөөнүн чийки сандары таң калтырат. 2024-жылдын май айынан бери Shelbit жалпысынан кеминде 4 миллиард долларды түзгөн транзакцияларды иштетип чыккан деп айтылат. Мунун олуттуу бөлүгү 2000ден ашык кумар оюндарынын веб-сайттарынын кирешелеринен түздөн-түз келет. Айрыкча, көрүнүктүү инсандардын катышуусу таң калтырат. Социалдык медиада миллиондогон жолдоочулары бар инфлюенсерлер Саша Собхани жана Пуян Мохтари бул платформаларды активдүү жайылтышкан. Экөө тең 2023-жылы Иранда мыйзамсыз кумар оюндарына байланыштуу соттолгон. Shelbit компаниясынын негиздөөчүсү Сиаваш Кайванпур да иликтөөнүн борборунда.

Блокчейндеги далилдерди издөө Shelbit капчыктарынан Binance’ке болжол менен 676 миллион доллар агып чыкканын көрсөттү. Binance өзү Shelbit менен түз ишкердик мамилеси жок экенин билдирип, ички текшерүүлөрдөн кийин жабыркаган эсептерди токтотту. Ошого карабастан, бул сумма байланыштардын кадимки крипто рыногуна канчалык терең кирип кеткенин көрсөтүп турат. АКШ бийликтери коңгуроо кагып жатышат, анткени санкцияланган Иран биржасы Nobitex менен байланыштар жана Ирандын Борбордук банкы менен байланыштар да аныкталган. Атүгүл Ирандын Революциялык Гвардия корпусуна таандык капчыктарга болгон байланыштар да маалыматтарда пайда болгон.

Өбөлгөлөрү

Иранда кумар оюндарына катуу тыюу салынган. Ошого карабастан, өлкөнүн экономикалык обочолонушунан жана көптөгөн жарандардын күнүмдүк жашоодон качуу же тез пайда табуу каалоосунан улам рынок жер астында гүлдөп жатат. Кылмыштуу тармактар ирандык каржы тутуму тарабынан катуу валюта көзөмөлүн жана мониторингди айланып өтүү үчүн Tether (USDT) сыяктуу криптовалюталардын анонимдүүлүгүн колдонушат. Крипто хаб катары позициясын ээлөөнү каалаган Дубай азыр басым астында. Жергиликтүү Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) буга чейин реакция кылды.

24-июлда Дубайдагы регулятор Shelbitтин бардык ишмердүүлүгүн токтотууну буйруду. Акчаны адалдоого каршы көрсөтмөлөрдү массалык түрдө бузуулар жана терроризмди каржылоо себеп катары келтирилди. Бул крипто баш калкалоочу жайлар да глобалдык стандарттарды сактоо маселесинде көңүл бурбай кое албастыгынын ачык белгиси.

"Тергөө ошондой эле үстүбүздөгү жылдын башында Америка Кошмо Штаттары тарабынан санкция салынган ирандык криптовалюта алмашуу Nobitex менен байланыштарды аныктады." - Reuters тергөө отчету, каржы агымынын кыскача баяндамасы

Эмне үчүн бул немис оюнчулары үчүн маанилүү

Германиядагы оюнчулар үчүн бул иш маанилүү эскертүү болуп саналат. Германиянын GGL лицензиясы жок платформалар менен, өзгөчө крипто төлөмдөрүнө гана таянган провайдерлер менен иштешкен ар бир адам өтө кооптуу чөйрөгө туш болот. Германиянын Кумар оюндары боюнча 2021-жылдагы мамлекеттер аралык келишими (GlüStV 2021) мындай тунук эмес каржы агымдарын болтурбоо үчүн атайын түзүлгөн. Германияда бардык лицензияланган провайдерлер LUGAS системасына туташтырылышы керек. Бул айына 1000 евролук депозиттин провайдерлер аралык чегинин сакталышын гана эмес, ошондой эле каражаттардын ачык-айкын жана жөнгө салынган төлөм кызмат көрсөтүүчүлөр аркылуу өтүшүн камсыз кылат. Лицензияланган немис казиносунда ойногондор акчасы караңгы каналдарда же санкциялардан качуу үчүн колдонулбастыгына ишенишет.

Андан тышкары, GGL ак тизмеси гана слоттордо бир айланууга 1 евро чеги сакталып, утуштар иш жүзүндө төлөнүп бериле тургандыгына кепилдик берет. Дубайдан жана Ирандан ачылган тармактарда эч кандай юридикалык кепилдик жок. Эгерде ал жерде эсептер тоңдурулса же платформа күтүүсүздөн иштебей калса, оюнчулардын акчасы кайтарымсыз жоголот. Кумар оюндарына көз карандылыктан коргоо жана өз капиталын коргоо жөнгө салынган Германиянын рыногунда гана иштейт.

GGL лицензиясы бар казинолор үчүн бул эмнени билдирет

GGL лицензиясы бар немис казинолору бул чуулгандуу окуяны өзүлөрүнүн катуу комплаенс саясаттарын ырастоо катары карашы мүмкүн. Жөнгө салынбаган крипто казинолор көбүнчө анонимдүү депозиттерди жарнамаласа, кадыр-барктуу провайдерлер инсандыгын текшерүүгө жана ачыктыкка таянышат. Бул окуя дүйнө жүзү боюнча жөнгө салуучу органдарды крипто биржалары менен кумар оюндарынын платформаларынын ортосундагы байланышты ого бетер тыкыр көзөмөлдөөгө түрткү берет. Немис рыногу үчүн бул мыйзамдуу сунуштун дагы да бекемделишин билдирет, анткени жөнгө салынбаган "офшордук чечимдерге" болгон ишеним мындай миллиарддаган долларлык чуулгандуу окуялар менен массалык түрдө солкулдайт. Бул дагы бир жолу кумар оюндары чөйрөсүндөгү кылмыштуулукка каршы натыйжалуу күрөшүүнүн бирден-бир жолу күчтүү мамлекеттик көзөмөл экендигин көрсөтүп турат.