បណ្តាញខុសច្បាប់ និងការលាងលុយកខ្វក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ៖ ផ្នែកងងឹតនៃការលេងល្បែងស៊ីសងទូទាំងពិភពលោក

ពិភពល្បែងអនឡាញជាថ្មីម្តងទៀតបានបង្ហាញពីភាពងងឹតរបស់ខ្លួននៅពេលដែលវាប្រសព្វជាមួយទីផ្សារគ្រីបតូដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង និងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ។ នៅទីក្រុងឌូបៃ ការិយាល័យមួយដែលស្ថិតនៅពីលើសណ្ឋាគារតម្លៃទាបបានបម្រើការជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលបានផ្លាស់ប្តូរប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅខាងក្រៅប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់។ រឿងនេះគឺនិយាយអំពីច្រើនជាងគ្រាន់តែការភ្នាល់ខុសច្បាប់។ វារួមបញ្ចូលទាំងការគេចវេសដោយចេតនាពីការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្ម និងការផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការដែលជាប់ទណ្ឌកម្មតាមរយៈរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល។

ភាពស្មុគស្មាញនេះរួមបញ្ចូលបណ្តាញគេហទំព័រជាង 2,000 ដែលផ្តោតជាចម្បងលើអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីរ៉ង់។ ខណៈដែលល្បែងស៊ីសងផ្លូវការត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ អាជីវកម្មនេះរីកចម្រើនក្នុងស្រមោល ដែលជំរុញដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងការចូលប្រើប្រាស់គ្មានព្រំដែនទៅកាន់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។ ករណីនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ដ៏សំខាន់នៃការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋយ៉ាងតឹងរ៉ឹង និងនីតិវិធីផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណច្បាស់លាស់ ដូចជាអ្វីដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយ GGL ។

លេខ និងការពិត

នៅចំកណ្តាលនៃការស៊ើបអង្កេតគឺការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបតូ Shelbit ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឌូបៃ។ វេទិកានេះបានដំណើរការដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណចាំបាច់ពី Virtual Asset Regulatory Authority (VARA)។ ចាប់តាំងពីខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 មក Shelbit ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានដំណើរការប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃយ៉ាងតិច 4 ពាន់លានដុល្លារ។ អ្នកវិភាគដែលពិនិត្យមើលលំហូរ blockchain បានកំណត់អត្តសញ្ញាណតំណភ្ជាប់ផ្ទាល់រវាង Shelbit ប្រតិបត្តិករល្បែងអ៊ីរ៉ង់ និងសូម្បីតែធនាគារកណ្តាលអ៊ីរ៉ង់។

មុខមាត់នៃយុទ្ធនាការនេះគឺ Influencer Sasha Sobhani និង Pooyan Mokhtari។ នៅលើ Profile របស់ពួកគេ ពួកគេបានអបអរសាទររបៀបរស់នៅប្រកបដោយភាពប្រណីតជាមួយរថយន្តទំនើបៗ និងយន្តហោះឯកជន ខណៈពេលដែលផ្សព្វផ្សាយវេទិកាខុសច្បាប់។ អ្នកទាំងពីរធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសរួចមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីបទសកម្មភាពល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ ប៉ុន្តែបានបដិសេធរាល់ការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ឬទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋ។ ទំហំនេះត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់បន្ថែមទៀតដោយរបាយការណ៍ដែលថា កងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តន៍ឥស្លាម (IRGC) គ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះនៃវិស័យនេះ ដើម្បីគេចផុតពីការរឹតបន្តឹងប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស។

"និយតករទ្រព្យសកម្មនិម្មិតរបស់ទីក្រុងឌូបៃ VARA បានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនបានចាត់វិធានការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹង Shelbit សម្រាប់ការប្រតិបត្តិការដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ហើយក្រោយមកបានបញ្ជាឱ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់សកម្មភាពលើការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភបំពានទាក់ទងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងការត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។" - អ្នកនាំពាក្យ អាជ្ញាធរនិយតកម្មទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VARA)

ប្រវត្តិ

ស្របពេលជាមួយនឹងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះ អឺរ៉ុបក៏កំពុងជជែកដេញដោលអំពីសារៈសំខាន់សេដ្ឋកិច្ចនៃម៉ាស៊ីនល្បែងផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនបារីអង់គ្លេស Wetherspoons បានប្រឈមមុខនឹងការវិភាគដែលអះអាងថា ក្រុមហ៊ុនរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនពីម៉ាស៊ីនល្បែងជាងការលក់អាហារក្រោមការសន្មត់មួយចំនួន។ ទោះបីជាម៉ាស៊ីនតំណាងឱ្យត្រឹមតែ 3.4 ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងឆ្នាំ 2025 ក៏ដោយ ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់បានបង្កឱ្យមានការពិភាក្សា។ ស្ថាបនិក Tim Martin បានច្រានចោលការណ៍នេះថាជា "សេដ្ឋកិច្ចវូឌូ" ដោយកត់សម្គាល់ថាប្រាក់ចំណូលពីម៉ាស៊ីនជាចំណែកនៃការលក់បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការចុះបញ្ជី IPO របស់ក្រុមហ៊ុន។

លើសពីនេះ គំនិតថ្មីៗដូចជាទីផ្សារព្យាករណ៍កំពុងលេចចេញឡើង។ វេទិកាដូចជា Polymarket អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ភ្នាល់លើលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយ ឬកីឡា ដែលជារឿយៗបន្លំធ្វើជាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ។ នេះបង្កើតជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់និយតករទូទាំងពិភពលោក នៅពេលដែលបន្ទាត់រវាងការជួញដូរហិរញ្ញវត្ថុ និងការលេងល្បែងស៊ីសងមានភាពស្រពិចស្រពិល។ នៅចក្រភពអង់គ្លេស ការចូលទៅកាន់វេទិកាបែបនេះត្រូវបានហាមឃាត់ជាផ្លូវការ ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់តែងតែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកទេសដូចជា VPNs ដើម្បីគេចវេសពីការរឹតបន្តឹងទាំងនេះ។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់ របាយការណ៍ទាំងនេះបម្រើជាការព្រមានយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់វេទិកាដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ។ ការចូលរួមជាមួយវេទិកាដែលមិនមានការគ្រប់គ្រង ឬកាស៊ីណូគ្រីបតូ ដាក់អ្នកលេងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលជារឿយៗជាប់ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់ និងអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្ម។ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សន្ធិសញ្ញាអន្តររដ្ឋស្តីពីល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021) ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌសុវត្ថិភាព។ មានតែ Casino នៅលើបញ្ជីស GGL ផ្លូវការប៉ុណ្ណោះដែលស្របច្បាប់ ដោយធានាការការពារអ្នកលេង និងឱកាសយុត្តិធម៌។

ច្បាប់តឹងរ៉ឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់៖ ដែនកំណត់ 1 អឺរ៉ូក្នុងមួយការបង្វិលលើស្លុតនិម្មិត និងដែនកំណត់ដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែទូទាំងអ្នកផ្តល់សេវា 1,000 អឺរ៉ូ។ វិធានការទាំងនេះត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយប្រព័ន្ធ LUGAS ដើម្បីការពារការញៀន។ អ្នកលេងគួរតែផ្ទៀងផ្ទាត់ជានិច្ចថាតើមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាល្លឺម៉ង់ដែរឬទេ។ អាជ្ញាប័ណ្ណបរទេសពី Malta (MGA) ឬ Curacao មិនផ្តល់ការការពារក្រោមច្បាប់អាល្លឺម៉ង់ទេ ហើយជារឿយៗមិនចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតឹងរ៉ឹងដូចជា LUGAS ឬមូលដ្ឋានទិន្នន័យដកចេញ OASIS នោះទេ។

តើវាមានន័យយ៉ាងណាចំពោះកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

សម្រាប់ប្រតិបត្តិករដែលមានអាជ្ញាបណ្ណអាល្លឺម៉ង់ពី GGL រឿងអាស្រូវអន្តរជាតិបែបនេះមានន័យថាការកើនឡើងសម្ពាធដើម្បីបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ ប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះត្រូវតែបង្ហាញថាការទប់ស្កាត់ការលាងលុយកខ្វក់ (AML) របស់ពួកគេគឺគ្មានថ្នេរ។ GGL តាមដានលំហូរទូទាត់យ៉ាងដិតដល់ដើម្បីធានាថាមិនមានមូលនិធិខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងសៀគ្វីអាល្លឺម៉ង់ទេ។

ការជជែកដេញដោលអំពីកាស៊ីណូគ្រីបតូក៏បង្ហាញថាវិធីសាស្ត្រទូទាត់អនាមិកត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរិះគន់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទីផ្សារអាល្លឺម៉ង់ដែលមានការគ្រប់គ្រង។ កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ GGL ពឹងផ្អែកលើអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ដែលមានតម្លាភាព។ ខណៈពេលដែលទីផ្សារទស្សន៍ទាយរីកចម្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជំហរនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅតែច្បាស់លាស់៖ ការភ្នាល់កីឡា និងល្បែងស៊ីសងទាមទារការអនុញ្ញាតជាក់លាក់។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាដែលព្យាយាមរំលងច្បាប់ទាំងនេះតាមរយៈការកសាង «ការភ្នាល់ហិរញ្ញវត្ថុ» ប្រឈមនឹងនីតិវិធីហាមឃាត់ភ្លាមៗ និងការដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។