ក្រសួងរតនាគារអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីលានប្រណាំងសេះម៉ិកស៊ិកជុំវិញទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្តាញគ្រឿងញៀន

ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនម៉ិកស៊ិក។ នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា ការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ទូលំទូលាយត្រូវបានប្រកាសប្រឆាំងនឹងបណ្តាញមួយដែលជាប់ទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ Cartel del Noreste (CDN)។ អង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺជាអ្នកស្នងបន្តផ្ទាល់ពីក្រុម Los Zetas ដ៏ល្បីល្បាញ ដែលជាក្រុមដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ដោយហិង្សាមួយចំនួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រម៉ិកស៊ិកនាពេលថ្មីៗនេះ។ អ្នកស៊ើបអង្កេតបានផ្តោតជាពិសេសលើវិស័យប្រណាំងសេះ ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីលាងលុយកខ្វក់ជាប្រព័ន្ធ។

ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) មានគោលបំណងកាត់ផ្តាច់ខ្សែជីវិតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន។ មូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់ CDN ស្ថិតនៅក្នុង Nuevo Laredo ស្ថិតនៅត្រើយម្ខាងនៃព្រំដែនពី Laredo រដ្ឋតិចសាស់។ ដោយសារច្រកឆ្លងកាត់នេះគ្រប់គ្រងប្រហែល ៤០ ភាគរយនៃការដឹកជញ្ជូនពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងម៉ិកស៊ិក អង្គការនេះមានឥទ្ធិពលយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងសំខាន់។ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មដូចជាការដឹកជញ្ជូន ការសាងសង់ និងការប្រណាំងសេះ ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននេះស្វែងរកការពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួន និងធ្វើឱ្យប្រាក់ចំណេញពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនស្របច្បាប់។

តួលេខ និងការពិត

បុគ្គលចំនួន ៤នាក់ និងអង្គភាពចំនួន ១១ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្ម។ គោលដៅចម្បងគឺ Club La Molienda ដែលជាទីតាំងមួយមានទីលានប្រណាំងសេះ ភោជនីយដ្ឋាន និងបារ នៅជាយក្រុង Nuevo Laredo។ យោងតាមកំណត់ត្រារដ្ឋាភិបាល ទីតាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Miguel Ángel Treviño Morales ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Z-40។ ទោះបីជា Morales កំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយ ក៏ទីលានប្រណាំងនៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សហការីរបស់គាត់ដដែល។ អ្នកស៊ើបអង្កេតជឿថា ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនរកចំណូលបានយ៉ាងច្រើនពីទីនេះ តាមរយៈថ្លៃចូល និងការភ្នាល់។

ការរកឃើញដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ Casino Centenario។ គ្រឹះស្ថានល្បែងស៊ីសងនេះ ដែលពីមុនត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសារតែការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការជួញដូរគ្រឿងញៀន និងរបាយការណ៍អំពីបន្ទប់ធ្វើទារុណកម្ម ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួនភ្នាល់លើការប្រណាំងដែលធ្វើឡើងនៅ Club La Molienda។ នេះបញ្ចប់រង្វង់លាងលុយកខ្វក់ដ៏ស្មុគស្មាញមួយ ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងទីតាំងកីឡាជាក់ស្តែង និងរចនាសម្ព័ន្ធកាស៊ីណូ។

ប្រវត្តិ

ឧស្សាហកម្មប្រណាំងសេះពាក់កណ្តាលសេះ (quarter horse) ត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដោយអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។ សមាជិកក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនបានទិញសេះដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលជារឿយៗត្រូវបាននាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅទីលានប្រណាំងដូចជា La Molienda ជាដើម។ ក្នុងចំណោមអ្នកដែលទើបត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនេះ គឺ Gamaliel Garza García ដែលជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រណាំងនៅ New Mexico និង California។ ខណៈដែលទីលានប្រណាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសនោះទេ ករណីនេះបានគូសបញ្ជាក់ពីទំហំសកម្មភាពរបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែន។

«សកម្មភាពថ្ងៃនេះបានលាតត្រដាងពីការកេងប្រវ័ញ្ចរបស់ Cartel del Noreste លើវិស័យប្រណាំងសេះ ដើម្បីលាងលុយខុសច្បាប់ និងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន»។ - Scott Bessent រដ្ឋលេខាធិការរតនាគារ

ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2025 មក OFAC បានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រមាណ 40 ដង ប្រឆាំងនឹងបុគ្គល និងអង្គភាពជាង 500 ។ ប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្ននេះអាចធ្វើទៅបានដោយសារការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាជាមួយ Homeland Security Task Force (HSTF) ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង FBI, DEA និង IRS Criminal Investigation ក្នុងចំណោមស្ថាប័នផ្សេងទៀត។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងល្បែងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់

ខណៈពេលដែលអ្នកលេងល្បែងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលតែប៉ុណ្ណោះដោយសារទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបានបង្ហាញថាហេតុអ្វីបានជាបទប្បញ្ញត្តិដ៏តឹងរ៉ឹងមានសារៈសំខាន់។ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ State Treaty on Gambling 2021 (GlüStV 2021) ផ្តល់ការការពារប្រឆាំងនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយឧក្រិដ្ឋកម្ម។ ខណៈពេលដែលប្រតិបត្តិករនៅ Curacao ឬយុត្តាធិការក្រៅប្រទេសផ្សេងទៀតតែងតែមិនសូវត្រូវបានត្រួតពិនិត្យសម្រាប់ការលាងលុយកខ្វក់ នោះអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ត្រូវទទួលរងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុត។ អតិថិជនជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែអនុវត្តតាមដែនកំណត់ដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែ 1,000 អឺរ៉ូ ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យតាមរយៈប្រព័ន្ធ LUGAS ។ វិធានការទាំងនេះមិនត្រឹមតែការពារអ្នកលេងប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងការពារដើមទុនអាល្លឺម៉ង់ពីការចូលទៅក្នុងសៀគ្វីលាងលុយកខ្វក់សកលដូចជាអ្វីដែលទើបតែត្រូវបានរកឃើញនៅម៉ិកស៊ិក។ ដើម្បីលេងដោយសុវត្ថិភាព និងស្របច្បាប់ អ្នកលេងគួរតែជ្រើសរើសយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានរាយបញ្ជីនៅលើបញ្ជីស GGL ផ្លូវការ។

តើវាមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

សម្រាប់ប្រតិបត្តិករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ព័ត៌មានបែបនេះបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃតម្រូវការអនុលោមភាពដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ពួកគេ។ ការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) មិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយនោះទេ វាការពារសុចរិតភាពនៃទីផ្សារទាំងមូល។ ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែធានាថា លំហូរទូទាត់របស់ពួកគេស្អាតស្អំ ហើយមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថាប័នដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មឡើយ។ ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ិកស៊ិក បង្ហាញថាតើអាជីវកម្មដែលមើលទៅស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តាញឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងលឿន។ កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ត្រូវបានតម្រូវឱ្យត្រួតពិនិត្យប្រភពមូលនិធិប្រសិនបើមានការសង្ស័យកើតឡើង ដែលធ្វើឱ្យអាល្លឺម៉ង់ក្លាយជាទីផ្សារមួយក្នុងចំណោមទីផ្សារដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុត ទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតក៏ដោយនៅក្នុងពិភពលោក។