ម្ចាស់កាស៊ីណូលេងស្លុតនៅរដ្ឋ Florida ប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទ RICO និងការលាងលុយកាក់ក្នុងសំណុំរឿង ២៤ លានដុល្លារ

ជម្លោះផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយបានលេចឡើងនៅរដ្ឋផ្លរីដា ខណៈដែលម្ចាស់ហាងលេងល្បែងស្លុតម្នាក់ ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំប្រតិបត្តិការល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ចំនួន ២៤ លានដុល្លារ កំពុងព្យាយាមផ្តួលរំលំសំណុំរឿងរបស់ការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញា។ Rima Ray អាយុ ៤៥ ឆ្នាំដែលជាម្ចាស់មជ្ឈមណ្ឌល Il Villagio Senior Entertainment Center ក្នុងទីក្រុង Lady Lake បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន ៣២ ទំព័រដើម្បីច្រានចោលការចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រឆាំងនឹងនាង។ ក្រុមមេធាវីរបស់នាងអះអាងថា អ្វីដែលរដ្ឋកំណត់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំឡើង តាមពិតគឺជាករណីល្បែងស៊ីសងធម្មតាដែលមិនទាន់ដល់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់បទល្មើស RICO។

ការស៊ើបអង្កេតបានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៥ នៅពេលដែលភ្នាក់ងារសម្ងាត់ពីគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យល្បែងស៊ីសងផ្លរីដា (Florida Gaming Control Commission – FGCC) បានវាយឆ្មក់គ្រឹះស្ថាននេះ។ ប្រតិបត្តិការនេះបាននាំឱ្យមានការរឹបអូសយកម៉ាស៊ីនស្លុតខុសច្បាប់ប្រមាណ ១៩០ គ្រឿងនៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះ ដោយមានម៉ាស៊ីនបន្ថែម ៨០ គ្រឿងទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅឃ្លាំងដែលពាក់ព័ន្ធ។ ទំហំហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រតិបត្តិការនេះហើយដែលជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្រោមច្បាប់ Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO) Act ។

តួលេខ និងការពិត

ព្រះរាជអាជ្ញាអះអាងថា ចន្លោះពីខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៥ លុយជាង ២៤ លានដុល្លារបានហូរចូលគណនីធនាគារដែលជាប់ទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់ Ray ។ ទោះបីជា Ray រាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំតិចជាង ២០,០០០ ដុល្លារក៏ដោយ ក៏អ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថា ជិត ៣ លានដុល្លារត្រូវបានផ្ទេរចូលគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាង។ នៅពេលដែលនាងត្រូវបានចាប់ខ្លួន Ray កំពុងបើកបររថយន្ត Maserati ដែលមានលុយជិត ៣៥០,០០០ ដុល្លារជាសាច់ប្រាក់ និងមាសមួយដុំ។ រដ្ឋក៏បានអះអាងទៀតថា លុយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយប្រើការផ្ទេរប្រាក់តាមខ្សែ លុយក្លែងក្លាយ និងគណនីនៅបរទេសដើម្បីបិទបាំងមូលនិធិនេះ។

ទោះជាយ៉ាងណា ការការពារកំពុងជំទាស់មូលដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ទាំងនេះ។ ពួកគេអះអាងថាព្រះរាជអាជ្ញាបានបរាជ័យក្នុងការបង្កើតលំនាំនៃឧប្បត្តិហេតុឧក្រិដ្ឋកម្មដាច់ដោយឡែកដែលទាមទារសម្រាប់ការកាត់ទោស RICO ។

"ត្រូវបានដកហូតពីលក្ខណៈសម្គាល់របស់រដ្ឋ នេះគឺជាការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធម្មតា។" - ក្រុមការពារលោកស្រី Rima Ray នៅក្នុងបណ្ដឹងផ្លូវច្បាប់របស់ពួកគេ

ប្រវត្តិ

ធាតុសំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រការពារគឺពឹងផ្អែកលើសក្ខីកម្មរបស់មេដឹកនាំស៊ើបអង្កេត Robaldo Ramos។ ក្នុងអំឡុងពេលសក្ខីកម្មរបស់គាត់ Ramos បានទទួលស្គាល់ថាអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនបានរកឃើញភស្តុតាងនៃគ្រឿងញៀន ការពេស្យាចារ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលជាទូទៅត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មរៀបចំនៅ Il Villagio ទេ។ លើសពីនេះ លោកបានបញ្ជាក់ថា Ray គឺជាម្ចាស់តែមួយគត់ និងជាអ្នកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម ដែលការការពារអះអាងថាផ្ទុយពីគំនិតនៃសហគ្រាសឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំទូលាយមួយ។

ទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទលាងលុយ ការការពារបានលើកឡើងពីពាក្យសម្ដីផ្ទាល់របស់ Ramos នៅពេលសួរថា តើលុយត្រូវបានលាក់បាំងដោយរបៀបណា។ លោកបានបញ្ជាក់ថា មូលនិធិត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងធនាគារជាជាងត្រូវបានលាក់ទុក។ Ray មិនបានស្នើសុំឱ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះទេ ប៉ុន្តែបានកំណត់គោលដៅជាក់លាក់ទៅលើការចោទប្រកាន់ RICO និងការលាងលុយ ដែលមានទោសធ្ងន់ជាងការរំលោភបំពានការលេងល្បែងស៊ីសងធម្មតាទៅទៀត។

ហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់

ករណីនេះបម្រើជាការរំលឹកយ៉ាងច្បាស់អំពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបរិយាកាសល្បែងស៊ីសងដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ សន្ធិសញ្ញារដ្ឋស្តីពីល្បែងស៊ីសងឆ្នាំ 2021 (GlüStV 2021) ផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌច្បាស់លាស់ដើម្បីការពារអ្នកលេងពីប្រតិបត្តិការដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងបែបនេះ។ ខណៈពេលដែលរដ្ឋ Florida ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាមួយកន្លែងលេងល្បែងខុសច្បាប់ អ្នកលេងអាល្លឺម៉ង់មានសិទ្ធិចូលទៅកាន់បញ្ជីស (whitelist) ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL)។ ការលេងនៅកាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ធានាថាមានដែនកំណត់តឹងរ៉ឹង ដូចជាដែនកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ប្រចាំខែ 1,000 Euro តាមរយៈ LUGAS និងដែនកំណត់ 1 Euro ក្នុងមួយការបង្វិលលើស្លត។ ការចូលរួមជាមួយប្រតិបត្តិករខុសច្បាប់នៅបរទេស ឬក្នុងស្រុកដោយគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណ ធ្វើឱ្យអ្នកលេងគ្មានដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ និងប៉ះពាល់ជាមួយអង្គភាពដែលអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មកាន់តែទូលំទូលាយ ដូចដែលបានឃើញក្នុងករណី Florida។

អ្វីដែលវាមានន័យសម្រាប់កាស៊ីណូដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL

សម្រាប់កាស៊ីណូដែលដំណើរការដោយមានអាជ្ញាប័ណ្ណ GGL ករណី Florida ពង្រឹងសារៈសំខាន់នៃការអនុលោមតាមច្បាប់ និងតម្លាភាព។ ប្រតិបត្តិករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវតែគោរពតាមពិធីសារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML) យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដើម្បីធានាថាគ្រប់សេនដែលចរាចរតាមរយៈប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេគឺស្របច្បាប់។ ការត្រួតពិនិត្យបទប្បញ្ញត្តិនេះរារាំងប្រភេទនៃគម្រោងក្រុមហ៊ុនសែល (shell company) និងការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងករណី Ray។ តាមរយៈការរក្សាបទដ្ឋានខ្ពស់ កាស៊ីណូ GGL ផ្តល់នូវជម្រកសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកលេង ដោយធ្វើឱ្យឧស្សាហកម្មនេះនៅឆ្ងាយពីរូបភាព "ពិភពងងឹត" ដែលកន្លែងលេងស្លតខុសច្បាប់បន្តបង្ហាញ។ វាក៏ធានាផងដែរថាចំណូលពន្ធត្រូវបានចាត់ចែងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ការពារសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក ជាជាងការបាត់ចូលទៅក្នុងគណនីឯកជន ឬទ្រព្យសម្បត្តិប្រណីតៗដូចជាមាសដុំ និង Maseratis។