Вьетнам полициясы Net.win құмар ойындары желісін 38,61 миллион долларлық транзакциялармен жойды

Вьетнамның Хунг Йен провинциясының полициясы Net.win брендімен жұмыс істейтін үлкен желіні бұзып, заңсыз онлайн құмар ойындарына қарсы елеулі шаралар қолданды. Миллиондаған доллар айналымы бар бұл операция қылмыстық әрекеттердің мемлекеттік органдарды айналып өтіп, ойыншыларды реттелмейтін ортаға тартуға деген табандылығын көрсетеді. Тергеу Н. В. М. бастапқы әріптерімен белгілі Тьен Тьен Коммунасының тұрғынына қатысты шағымнан кейін басталды.

Бұл тұлға 2025 жылдың басында Net.win платформасында әртүрлі онлайн ойындарға қатысу үшін есептік жазба ашқан. Веб-сайт қолданған жүйе қарапайым әрі тиімді болды: депозиттер жүйе ұсынған банк шотына салынып, содан кейін ұпайларға айналдырылды. Атап айтқанда, 1 000 Вьетнам донгы (VND) платформада 1 000 ұпайға тең болды. Ұтыстар сол механизм арқылы қайтадан қолма-қол ақшаға айналдырылуы мүмкін еді, бұл ешқандай заңды негізі жоқ заңды қаржылық циклдің елесін тудырды.

Сандар мен деректер

Істің ауқымы әсерлі де, алаңдатарлық та. Полиция жазбаларына сәйкес, ойыншы Н. В. М. ғана 2025 жылдың 8 ақпаны мен 16 қазаны аралығында 165 депозит жасаған. Олардың жалпы сомасы 2 миллиард VND-ке жуық болды, Net.win-ке байланысты 13 түрлі банк шотына жіберілген. Тергеуді кеңейте отырып, офицерлер бүкіл жүйенің әртүрлі банктердегі осы 13 шотқа сүйенетінін анықтады. Осы шоттар арқылы өңделген транзакциялардың жалпы құны 1 триллион VND-ден асты.

АҚШ долларымен есептегенде, бұл Net.win жүйесімен тікелей байланысты белсенділік бойынша 38,61 миллион доллардан астам қаражатты құрайды. Қазіргі уақытта билік тек ойыншыларға ғана емес, ең алдымен осы шоттардың басқарушыларына назар аударуда. Осы уақытқа дейін 16 адам заңсыз әрекеттерге терең араласқан болуы мүмкін деп анықталды. Полиция әсіресе 5 миллион VND немесе одан да көп сомадағы транзакцияларды сүзгіден өткізді. Кейбір анықталған адамдар жүздеген миллион донгқа дейін жоғалтқаны хабарланды.

Алғышарттар

Операцияның әсіресе қауіпті жағы іздерді жасыру әдісі болды. Тергеушілердің мәліметінше, қылмыстық топ жүйелі түрде жеке тұлғаларды өз атына банк шоттарын ашуға жалдаған. Бұл шот иелері өз деректерін бергені үшін ай сайын төлем алған. Сонымен қатар, бұл адамдарға ақша аударымдары қажет болған кезде бет-әлпетін сканерлеу және басқа биометриялық тексерулерді орындау тапсырылған. Бұл рұқсатсыз кіруді болдырмауға арналған банк қауіпсіздік механизмдерін айналып өту үшін жасалды.

«Жұртшылық онлайн құмар ойындарға немесе бәс тігу әрекеттеріне қатысудан сақтандырылады. Сол сияқты, адамдар банк шоттарын жалға бермеуі, қарызға алмауы, сатып алмауы немесе сатпауы керек. Ешқашан басқа адамның атынан бет-әлпетін сканерлемеңіз немесе биометриялық аутентификацияны орындамаңыз.» – Хунг Йен провинциясы полициясының өкілі

Полиция қазір желінің нақты операторларын ұстау үшін шұғыл жұмыс істеп жатыр. Тергеу қаржылық келісімдердің қалай жасалғанын және байланысқан шоттар ішінде ақшаның нақты қандай жолдармен өткенін зерттеп жатыр. Ресми ескертулер анық: мұндай мақсаттар үшін жеке басын куәландыратын құжаттарын беретін кез келген адам қылмыстық әрекеттерге көмектескені үшін кінәлі болып саналады және елеулі құқықтық тәуекелдерге тап болады.

Неліктен бұл неміс ойыншылары үшін маңызды

Германиядағы ойыншылар үшін бұл жағдай қара нарықтың қауіптілігі туралы ескерту болып табылады. Германияда құмар ойындары туралы мемлекеттік келісім (GlüStV 2021) мұндай сценарийлерді болдырмау үшін нарықты өте қатаң реттейді. Net.win сияқты заңсыз операторлар анонимді шоттармен және мөлдір емес ұпай жүйелерімен жұмыс істесе, Германиядағы заңды провайдерлер GGL ақ тізімінде болуы керек. Бұл тізім ойыншылардың қаражатының қауіпсіздігін және төлемдердің реттелген жолдармен жүргізілуін қамтамасыз етеді.

Германияда LUGAS жүйесі арқылы айына 1 000 еуро депозит лимиті және виртуалды слоттарда бір айналымға 1 еуро лимиті сияқты нақты қорғау механизмдері бар. Бұл ережелер шектеулі болып көрінгенімен, олар қылмыстық желілердің қаржылық шығыны мен алаяқтықтан қорғайды. Неміс лицензиясы жоқ сайтта ойнау құқықтық вакуумға кіруді білдіреді. Алаяқтық немесе төлем жасамау жағдайларында неміс ойыншыларының Net.win сияқты шетелде орналасқан операторларға қарсы заңды шағымдану мүмкіндігі жоқ.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл нені білдіреді

GGL бақылауындағы лицензияланған казинолар ең қатаң KYC (Клиентіңді таны) рәсімдерін қолдануы керек. Биометриялық деректерді теріс пайдаланған вьетнамдық қылмыскерлерден айырмашылығы, Германиядағы бұл рәсімдер ойыншыны қорғауға және ақшаны жылыстатудың алдын алуға қызмет етеді. Лицензияланған провайдер есепшоттарды үшінші тараптар арқылы басқаруды немесе биометриялық деректерді басқа біреудің мақсаттары үшін пайдалануды ешқашан сұрамайды. GGL қадағалауы арқылы жасалатын ашықтық жаһандық онлайн құмар ойындар нарығында қауіп төндіретін ұйымдасқан қылмысқа қарсы ең жақсы қорғаныс болып табылады.