АҚШ Қаржы министрлігі есірткі картельдерімен байланысы үшін мексикалық ипподромға санкция салды

АҚШ Қаржы министрлігі мексикалық есірткі картельдерінің қаржылық операцияларына қарсы шешуші шаралар қабылдауда. 13 қазанда Cartel del Noreste (CDN) тобымен тығыз байланысты желіге қарсы кешенді санкциялар жарияланды. Бұл қылмыстық ұйым Мексиканың соңғы тарихындағы ең қатыгез жаппай қырғын оқиғаларына жауапты әйгілі Los Zetas тобының тікелей мұрагері болып табылады. Тергеушілер әсіресе жылқы жарысы секторына назар аударды, ол заңсыз кірістерді жүйелі түрде жылыстату үшін пайдаланылады деп хабарланады.

Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) картельдің қаржылық өмірлік желілерін үзуді мақсат етеді. CDN-нің тірегі Nuevo Laredo қаласында, Laredo, Texas шекарасының тікелей қарсы жағында орналасқан. Бұл өткел Америка Құрама Штаттары мен Мексика арасындағы барлық коммерциялық трафиктің шамамен 40 пайызын басқаратындықтан, ұйым айтарлықтай стратегиялық ықпалға ие. Жүк тасымалдау, құрылыс және ат жарысы сияқты салаларды бақылау арқылы картель өз билігін нығайтуға және есірткі саудасынан түскен пайданы заңдастыруға ұмтылады.

Сандар мен деректер

Барлығы төрт жеке тұлға және 11 ұйым санкциялар тізіміне енгізілді. Негізгі нысан – Нуэво-Ларедо қаласының шетінде орналасқан атшабар, мейрамхана және бар орналасқан Club La Molienda мекемесі. Үкіметтік құжаттарға сәйкес, бұл нысан Z-40 деген атпен танымал Мигель Анхель Тревиньо Моралеске тиесілі. Моралес қазір АҚШ-та қамауда болғанына қарамастан, атшабар оның серіктестерінің бақылауында қалып отыр. Тергеушілер картельдің кіру ақысы мен бәс тігу арқылы мұнда айтарлықтай табыс табатынына сенеді.

Тағы бір маңызды жайт – Casino Centenario-мен ынтымақтастық. Бұрын есірткі саудасына қатысы және азаптау бөлмелері туралы хабарлар үшін санкцияға іліккен бұл құмар ойын мекемесі өз клиенттеріне Club La Molienda-да өткен жарыстарға бәс тігуге мүмкіндік берді деп болжанады. Бұл физикалық спорт орындары мен казино құрылымдарын қамтитын күрделі ақшаны жылыстату циклін аяқтайды.

Анықтама

Ширек ат тұқымын өсіру индустриясын қылмыстық ұйымдар жылдар бойы пайдаланып келді. Картель мүшелері жиі АҚШ-тан алынған жоғары сапалы аттарды La Molienda сияқты атшабарларда жарыстарға қатысу үшін сатып алады. Жаңадан санкцияға іліккендердің арасында Нью-Мексико мен Калифорниядағы жарыстарға қатысқан кәсіпкер Гамалиел Гарза Гарсия да бар. АҚШ-тың атшабарларының өздері заң бұзушылықтармен айыпталмағанымен, бұл жағдай картель әрекеттерінің трансшекаралық ауқымын көрсетеді.

"Бүгінгі әрекет Cartel del Noreste-нің ат жарысы секторын заңсыз кірістерді жылыстату және картель операцияларын қаржыландыру үшін пайдаланғанын әшкерелейді." - Скотт Бессент, Қазынашылық хатшысы

2025 жылдың басынан бастап OFAC 500-ден астам жеке және заңды тұлғаларға қатысты шамамен 40 іс-әрекет жүргізді. Ағымдағы операция ФБР, DEA және IRS Қылмыстық Тергеу бөлімдерін қамтитын Ішкі қауіпсіздік жөніндегі жұмыс тобымен (HSTF) бірлескен тергеудің арқасында мүмкін болды.

Неліктен бұл неміс ойыншылары үшін маңызды?

Неміс ойыншылары халықаралық санкциялардан жанама түрде ғана зардап шегетін болса да, бұл оқиғалар қатаң реттеудің неліктен қажет екенін көрсетеді. Германияда Ойындар туралы мемлекеттік шарт 2021 (GlüStV 2021) қылмыстық қатысудан қорғауды қамтамасыз етеді. Кюрасао немесе басқа офшорлық юрисдикциялардағы операторлар ақшаны жылыстату үшін сирек тексерілсе де, GGL лицензияланған провайдерлер қатаң бақылауға алынады. Неміс тұтынушылары LUGAS жүйесі арқылы бақыланатын айлық 1 000 еуро депозит лимитін сақтауға тиіс. Бұл шаралар ойыншыларды қорғап қана қоймай, сонымен қатар неміс капиталының жақында Мексикада анықталған сияқты жаһандық ақшаны жылыстату тізбектеріне түсуіне жол бермейді. Қауіпсіз және заңды ойнау үшін ойыншылар ресми GGL ақ тізімінде көрсетілген провайдерлерді таңдауы керек.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл нені білдіреді?

GGL лицензиясы бар операторлар үшін мұндай жаңалықтар олардың қатаң талаптарды сақтауының маңыздылығын растайды. Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес (AML) өздігінен мақсат емес; ол бүкіл нарықтың тұтастығын қорғайды. Неміс провайдерлері төлем ағындарын таза ұстауы және санкцияланған ұйымдармен ешқандай байланысы жоқ екеніне көз жеткізуі керек. АҚШ-тың мексикалық фирмаларға қарсы жақында енгізген санкциялары сырттай заңды болып көрінетін бизнестің қылмыстық желілерге қалай тез араласатынын көрсетеді. GGL лицензиясы бар казинолар күмән туындаған жағдайда қаражат көзін мұқият тексеруге міндетті, бұл Германияны әлемдегі ең қауіпсіз, дегенмен ең қатаң реттелетін нарықтардың біріне айналдырады.