Papara негізін қалаушы Түркияда босатылғаннан кейін қайта қамауға алынды

Түрік билігі заңсыз құмар ойындарға және онымен байланысты қаржылық қызметтерді жеткізушілерге қарсы күресті күшейтіп жатыр. Табысты Papara финтех компаниясының негізін қалаушы және бұрынғы бас директоры Ахмет Фарук Қарслы сот шешімімен босатылғаннан кейін бірнеше күн өткен соң қайтадан торға түсті. Бұл қайта қамауға алу Түркия сот жүйесінің онлайн бәс тігумен байланысты болжанған қаржылық қылмыстарды қудалаудағы табандылығын көрсетеді.

Қарслының Papara компаниясы нео-банк және Түркиядағы онлайн қаржылық қызметтердің жетекші провайдері болып табылады. Соңғы оқиғалар тіпті қалыптасқан қаржылық қызмет көрсетушілердің де өз платформалары теріс пайдаланылған кезде кездесетін қауіптерді көрсетеді. Билік айқын хабарлама жіберу үшін айтарлықтай ресурстарды жұмылдырып жатыр.

Сандар мен фактілер

Ахмет Фарук Қарслыны қоса алғанда, он үш күдікті 27 мамырда Ыстамбұлдағы рейдтер кезінде қамауға алынды. Операция жергілікті уақытпен таңғы сағат 5 шамасында басталды. Ұсталғандар қылмыстық ұйым құрды және оның мүшесі болды және ақшаны жылыстатты деп айыпталуда. Ыстамбұл Бас прокуратурасының хабарлауынша, 5 миллиард түрік лирасы (шамамен 128.4 миллион АҚШ доллары немесе 113 миллион еуро) көлеміндегі активтер тәркіленді. Олардың қатарында PPR Holding Inc. компаниясына тиесілі сегіз компания, яхталар, бес қайық, үш сейф, 74 көлік және жеті пәтер мен вилла болды.

Ыстамбұл провинциялық полиция департаментінің киберқылмыстармен күрес бөлімшесінің тергеулері 26,000-нан астам Papara шоты заңсыз бәс тігу және қаражат аудару үшін пайдаланылғанын анықтады. Осы шоттар арқылы жалпы 12.9 миллиард түрік лирасы (шамамен 291.6 миллион еуро) транзакциялар өңделді. Бұл қаражат кейіннен 274 басқа шот арқылы төрт заңсыз бәс тігу сайтына қатысы бар бес адамның крипто-әмияндарына ағып кетті.

Түркияның ішкі істер министрі Әли Йерликая бұл операцияның маңыздылығын атап өтті:

«Операцияларды үйлестірген Ыстамбұл губернаторымызды, Ыстамбұл Бас прокуратурасын, операцияларды жүргізген Ыстамбұл провинциялық полиция бастығын, батыр полиция қызметкерлерімізді және MASAK қызметкерлерімізді құттықтаймын. Заңсыз бәс тігу жеке тұлғалардың ғана емес, сонымен қатар қоғамның болашағына қауіп төндіретін қылмыс. Біз азаматтарымыздың қауіпсіздігі үшін заңсыз бәс тігуге және кибер алаяқтыққа қарсы күресімізді табандылықпен жалғастырамыз.» - Әли Йерликая, Түркияның ішкі істер министрі

2015 жылы негізі қаланған Papara 2 миллиард АҚШ долларынан астам бағалауымен unicorn компаниясына айналды, ол 23 миллионнан астам жеке пайдаланушыға және миллионнан астам бизнеске қызмет көрсетеді. Екі ай бұрын PayFix төрағасы Еркан Қорқ және басқалар ақшаны жылыстату және рұқсатсыз бәс тігу желісін басқаруға қатысты қамауға алынған болатын.

Анықтама

Президент Ердоған бастаған түрік үкіметі заңсыз құмар ойындарға қарсы көптеген жылдар бойы қатаң шаралар қабылдап келеді. Осындай әрекеттерді қолдайды немесе оған мүмкіндік береді деп күдіктелген қаржылық қызмет көрсетушілер билік тарапынан жиі нысанаға алынады. Бұл қалыптасқан банктерге де, Papara және PayFix сияқты жаңадан пайда болған финтех компанияларына да қатысты. Бұл компанияларға көрсетілетін қысым өте зор. Олардың заңсыз құмар ойындары транзакцияларына тікелей немесе жанама қатысуы ауыр қылмыс болып саналады. Бұл компаниялардың негізгі тұлғаларын қамауға алу түрік билігінің ешқандай ымыраға келмейтінін көрсетеді. Олар нөлдік төзімділік саясатын ұстанады.

Неміс ойыншылары үшін маңыздылығы

Неміс ойыншылары үшін Түркиядағы бұл оқиғалар олардың неміс лицензиясы бар казиноларда ойнауына тікелей әсер етпейді. Неміс мемлекеттік құмар ойындар туралы келісімі 2021 (GlüStV 2021) Германиядағы онлайн құмар ойындары үшін нақты құқықтық негізді белгіледі. Федералдық жерлердің Біріккен құмар ойындар органының (GGL) ақ тізімінде көрсетілген провайдерлерге сенетін ойыншылар заңды және реттелген шеңберде әрекет етеді. Мұнда қатаң талаптар, мысалы, айына 1000 еуроға дейінгі депозит шегі және слот ойындарына бір айналымға 1 еуроға дейінгі ставка шегі қолданылады. LUGAS орталық бақылау жүйесі мәселелі құмар ойындарын болдырмау және заңсыз ұсыныстарды басу үшін ойыншылар арасындағы депозиттер мен ойын әрекеттерін тіркейді. Неміс ойыншылары GGL лицензиясы бар осы провайдерлермен ғана ойнауды қамтамасыз етуі керек. Бұл оларды заңсыз түрік онлайн құмар ойындары сияқты реттелмеген нарықтармен байланысты қауіптерден қорғайды. Түркиядағы оқиға қылмыспен және ақшаны жылыстатумен күресте қатаң реттеудің маңыздылығын еске салады.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін маңыздылығы

Германияда лицензияланған онлайн казинолар үшін мұндай халықаралық жаңалықтар ең алдымен олардың қатаң реттелген жолын растайды. Түркиядағы оқиғалар қаржылық ағындар ашық және қадағаланбайтын кезде туындайтын күрделі мәселелерді көрсетеді. GGL лицензиясы бар казинолар ақшаны жылыстатуға қарсы кешенді ережелерді сақтауы керек. Олар клиенттерді сәйкестендіру процестерін (KYC - Know Your Customer) жүргізуге және күдікті транзакциялар туралы хабарлауға міндетті. LUGAS жүйесі де бұл қадағалауға ықпал етеді. Ол ойыншылар транзакцияларының бұрын-соңды болмаған ашықтығын қамтамасыз етеді. Бұл шаралар ойыншыларды қорғауға және сонымен бірге қаржылық қылмысты шектеуге қызмет етеді. Неміс лицензиаттары осылайша заңсыз әрекеттермен күресудің маңызды бөлігі болып табылады. Олар түрік нарығына қарағанда айтарлықтай қауіпсіз және бақыланатын ортада жұмыс істейді.