Алаяқтық синдикаттар Малайзиядағы 100 миллиард долларлық Елес қала Forest City-ге еніп кетті

Малайзияның Джохор провинциясында сәтсіз аяқталған жылжымайтын мүлік армандарының монументалды куәгері пайда болды. Бір кездері 700 000 адамға арналған футуристік метрополис ретінде қаралған Forest City қазір әлемдегі ең әйгілі елес қалалардың бірі. Алайда, жалпы халық жоқ жерде қылмыстық желілер орныққан. Бұл синдикаттар криптовалюталық инвестициялық алаяқтық пен романтикалық алаяқтық үшін заңсыз қоңырау орталықтарын басқару үшін 100 миллиард долларлық құрылыстың оқшаулығы мен бос тұрғанын пайдаланады. Оқшаулану қалыпты қалалық аймақтар бере алмайтын баспананы қамтамасыз етеді.

Бұл бандалардың кәсібилігі жаңа деңгейге көтерілді. Олар енді аулаларда жұмыс істейтін ұсақ бандалар емес. Құрылымдар IT, жұмысқа қабылдау және ақшаны жылыстату бойынша мамандандырылған бөлімдері бар қазіргі заманғы көпұлтты корпорацияларға ұқсайды. Мұндай орасан зор инфрақұрылымның заңсыз мақсаттарда дерлік байқалмастан теріс пайдаланылуы бүкіл әлемдегі қауіпсіздік органдарын алаңдатты. Бұл беделді жобалар экономикалық жағынан сәтсіздікке ұшырап, әлеуметтік бақылау құлаған кезде қаншалықты осал екенін көрсетеді.

Сандар мен фактілер

Шілдедегі полиция операциясының ауқымы қылмыстың көлемін көрсетеді. Барлығы 335 адам қамауға алынды, күдіктілердің көпшілігі шетелден келген. Ұсталғандар арасында Қытайдан 309 азамат, Индонезиядан 19, Малайзиядан үш және Мьянмадан төрт азамат бар. Тергеушілер алаяқтардың барлығы 27 пәтер мен бес бунгалодан жұмыс істегенін анықтады. Рейд кезінде шамамен 245 000 доллар тұратын активтер мен жабдықтар, соның ішінде цифрлық алаяқтықтың негізгі құралдары болған ноутбуктер, компьютерлер және ұялы телефондар тәркіленді.

Кевин есімді Forest City тұрғыны тілшілерге бұл жағдайды ашық құпия деп сипаттады. Қала қазіргі уақытта шамамен 5000 адамды мекендейтіндіктен, бұл жоспарланған сыйымдылықтың бір пайызынан аз, синдикаттар іс жүзінде шексіз құпиялылықты пайдаланады. Алаяқтар нысанның кеңдігінде байқалмай келіп-кете алады. Крипто-қылмысқа маманданған TRM Labs талдаушысы Джон Войчик дамуға қатысты пікір білдірді:

"Шындығында, бұл ұйымдардың көпшілігі қазір дәстүрлі ұйымдасқан қылмыс желісі немесе бандасынан гөрі, көпұлтты корпорацияларға ұқсайды. Оларда арнайы жалдау топтары, IT бөлімдері, ақшаны жылыстату мамандары және инфрақұрылым бар." - Джон Войчик, TRM Labs талдаушысы

Анықтама

Forest City құрылысы 2016 жылы Қытайдың ірі жылжымайтын мүлік алыбы Country Garden компаниясының басшылығымен басталды. Мақсат Сингапурдың дәл қасында жасыл, ақылды қала салу болды. Алайда, Қытайдағы тұрғын үй нарығындағы құлдырау мен COVID-19 пандемиясы енгізген үлкен шектеулер жобаны толығымен тоқтатып тастады. Бүгінде, жарияланғаннан он жыл өткен соң, қала тым үлкен жоспарлаудың ескерткіші ретінде тұр.

Малайзиядағы жағдай Мьянма-Қытай шекарасындағы атақты Лауккаинг қаласына ұқсайды. Онда төрт ықпалды отбасы ақшаны жылыстату мен ірі алаяқтық орталықтары үшін қасбет болған құмар ойын империясын басқарған. Лауккаингті Қытай билігі 2023 жылы жойса да, Forest City-дегі тергеу әлі бастапқы сатысында. Малайзия билігі қазіргі уақытта 27 пәтер мен бес бунгалода орналасқан Call-орталықтардың басшысын белсенді түрде іздестіруде.

Неміс ойыншылары үшін неге маңызды?

Неміс ойыншылары үшін мұндай алаяқтық орталықтар туралы жаңалықтар реттелмеген платформаларға қарсы шұғыл ескерту болып табылады. Көбінесе, осындай елес қалаларда жұмыс істейтін байланыс орталықтары Еуропадағы пайдаланушыларды арнайы нысанаға алатын заңсыз онлайн-казинолармен немесе крипто платформалармен байланысты. Мессенджер қызметтері немесе әлеуметтік медиа арқылы жарнамаланған, шынайы емес пайда уәделері бар ұсыныстарға тап болғандар көбінесе осы синдикаттардың қолына түседі. Германияда Ойындар туралы 2021 жылғы Мемлекеттік шарт (GlüStV 2021) нақты қорғанысты қамтамасыз етеді. Тек Мемлекеттердің Біріккен Ойын Билігінің (GGL) ақ тізіміндегі провайдерлер ғана заңды және қауіпсіз болып табылады.

Бұл провайдерлер қатаң бақылауға алынады, мысалы, айына 1 000 еуро депозиттік лимит және виртуалды слоттарда бір айналымға бір еуро тігу лимиті. Сонымен қатар, LUGAS жүйесі осы лимиттердің сақталуын бақылайды. Германияда лицензияланған казинода ойнайтын кез келген адам өз деректері Малайзиядағы немесе Мьянмадағы қылмыстық желілерге сатылмайтынына сенімді болады. Заңсыз шетелдік провайдерлер, керісінше, барлық бақылаудан жалтарып, көбінесе жоғарыда аталған синдикаттар үшін ақшаны жылыстату қызметін ғана атқарады.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл нені білдіреді

Германиядағы GGL лицензиясы бар операторлар Forest City ісіне байланысты жеке басын растау және ақшаны жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі міндеттемелерін одан да байыпты қабылдауы керек. Қылмыстық желілердің қазіргі уақытта IT құрылымдары мен ақшаны жылыстату мамандарын кәсіби тұрғыда қолдануы заңды провайдерлер тарапынан технологиялық жаңғыртудың өте маңызды екенін көрсетеді. Лицензиясы бар неміс казинолары мемлекеттік бақылаумен қорғалған әділ ойын ортасын ұсынады, ал қара нарық Азиядағы қылмыстық құрылымдарды тікелей қаржыландырады. Сондықтан Германияның қатаң ережелері тек ойыншыларды қорғау ғана емес, сонымен қатар жаһандық алаяқтық желілерге қарсы белсенді қылмысқа қарсы тұру болып табылады.