Дубайдағы Shelbit крипто биржасы заңсыз құмар ойындары үшін миллиардтаған ақшаны жылыстатты деп айыпталды

Дубайдың жарқыраған мегаполисінде соңғы құмар ойындар тарихындағы ең ірі қаржылық жанжал крипто биржасының қасбетінің артында өрбіді. Лицензиясыз Shelbit платформасы Иранның ауқымды құмар ойын желісі үшін қаржылық негіз болды деген күдікке ілінді. Соңғы тергеулерге сәйкес, бұл желіге 2000-нан астам парсы тіліндегі веб-сайттар кіреді. Германияда Мемлекеттердің Бірлескен Құмар Ойындар Органы (GGL) депозиттік лимиттер мен ойыншыларды қорғауға мұқият кепілдік берсе, бұл жағдай қылмыстық субъектілердің мемлекеттік бақылау мен халықаралық санкцияларды айналып өту үшін крипто активтерін қалай пайдаланатынын көрсетеді. Мөлшері таң қалдырады: миллиардтаған долларлар ұзақ уақыт бойы билікке көрінбейтін цифрлық арналар арқылы кедергісіз ағып жатты.

Бұл бірнеше заңсыз покер ойындары немесе спорттық ставкалар туралы ғана емес. Бұл жоғары деңгейлі үйірмелерге және санкцияланған мекемелерге жететін күрделі желі. Тергеу сот сарапшылары мен тәуелсіз тергеушілер жүргізген дәл блокчейн талдауына негізделген. Олар қаражаттың көбінесе Shelbit арқылы жылыстатылып, содан кейін ірі, халықаралық танымал сауда платформаларына түскенін дәлелдей алды. Бұл реттелмеген крипто нарығы құмар ойындар секторынан түсетін қара ақша үшін қауіпті қақпа болып қала беретінін тағы да көрсетеді. Германияда, лицензияланған нарықтағы әрбір цент қадағаланатын жерде, мұндай есептер басқа әлемнен келгендей болып көрінеді, бірақ жаһандық нарықтың тұтастығына әсері шынайы.

Сандар мен фактілер

Тергеуден алынған нақты сандар таңқаларлық. 2024 жылдың мамыр айынан бастап Shelbit кем дегенде 4 миллиард долларды құрайтын транзакцияларды өңдеді деп айтылады. Мұның айтарлықтай бөлігі 2000-нан астам құмар ойын веб-сайттарынан тікелей түскен. Әсіресе, танымал тұлғалардың қатысуы өте маңызды. Әлеуметтік желілерде миллиондаған ізбасарлары бар әсер етушілер Саша Собхани мен Пуян Мохтари бұл платформаларды қатты насихаттады. Екеуі де 2023 жылы Иранда заңсыз құмар ойындарға байланысты сотталған болатын. Shelbit негізін қалаушы Сиаваш Кайванпур да тергеудің орталығында.

Блокчейндегі іздерді іздеу де Shelbit әмияндарынан Binance-ке шамамен 676 миллион доллар ағып кеткенін анықтады. Binance өзі Shelbit-пен тікелей іскерлік қарым-қатынасы жоқ екенін мәлімдеді және ішкі тексерулерден кейін зардап шеккен шоттарды бұғаттады. Дегенмен, бұл сома байланыстардың қалыпты крипто нарығына қаншалықты терең жететінін көрсетеді. АҚШ билігі дабыл қағуда, өйткені санкцияланған Ирандық Nobitex биржасымен байланыстар және Иран Орталық банкімен байланыстар да анықталды. Тіпті Ирандық Революциялық гвардия корпусына жататын әмияндармен байланыстар да деректерде пайда болды.

Анықтама

Иранда құмар ойындарға қатаң тыйым салынған. Дегенмен, елдің экономикалық оқшаулануына және көптеген азаматтардың күнделікті өмірден құтылу немесе тез пайда табу тілегіне байланысты нарық жерастында өркендеп келеді. Қылмыстық желілер Иранның қаржы жүйесі тарапынан қатаң валюталық бақылау мен мониторингті айналып өту үшін Tether (USDT) сияқты криптовалюталардың анонимділігін пайдаланады. Крипто-хаб ретінде орналасқысы келетін Дубай қазір қысымға ұшырауда. Жергілікті Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) қазірдің өзінде әрекет етті.

24 шілдеде Дубайдағы реттеуші Shelbit қызметінің барлығын дереу тоқтатуды бұйырды. Себеп ретінде ақшаны жылыстатуға қарсы нұсқаулықтардың жаппай бұзылуы және терроризмді қаржыландыру аталды. Бұл тіпті крипто-жайларда да жаһандық стандарттарды сақтауға келгенде немқұрайлы қарай алмайтынының айқын белгісі.

"Тергеу осы жылдың басында АҚШ санкциялаған ирандық криптовалюта биржасы Nobitex-пен байланыстарды анықтады." - Reuters тергеу есебі, қаржылық ағымдар туралы қорытынды

Неміс ойыншылары үшін неге маңызды

Германиядағы ойыншылар үшін бұл жағдай маңызды ескерту болып табылады. Неміс GGL лицензиясы жоқ платформалармен, әсіресе тек крипто төлемдеріне сүйенетін провайдерлермен айналысатын кез келген адам өте қауіпті ортаға кіреді. Немістің Ойын бизнесі туралы 2021 жылғы мемлекетаралық келісімі (GlüStV 2021) осындай мөлдір емес қаржы ағындарын болдырмау үшін арнайы жасалған. Германияда барлық лицензияланған провайдерлер LUGAS жүйесіне қосылуы керек. Бұл провайдерлер арасындағы айына 1000 еуро депозиттік лимитінің сақталуына кепілдік беріп қана қоймайды, сонымен қатар қаражаттың мөлдір және реттелетін төлем қызметтерін көрсетушілер арқылы ағылуын қамтамасыз етеді. Лицензияланған неміс казиносында ойнайтындар ақшасының қараңғы арналарда немесе санкциялардан жалтару үшін пайдаланылмайтынына сенімді болады.

Сонымен қатар, тек GGL ақ тізімі слоттарда айналымға 1 еуро лимитінің сақталуына және ұтыстардың шын мәнінде төленуіне кепілдік береді. Дубай мен Ираннан қазір анықталған желілерде ешқандай заңды сенімділік жоқ. Егер ондағы шоттар бұғатталса немесе платформа кенеттен офлайнға шықса, ойыншылардың ақшасы қайтарылмайтын болып жоғалады. Құмар ойындарға тәуелділіктен қорғау және жеке капиталын қорғау реттелетін неміс нарығында ғана жұмыс істейді.

GGL лицензиясы бар казинолар үшін бұл нені білдіреді

GGL лицензиясы бар неміс казинолары бұл жанжалды өздерінің қатаң ережелерді сақтау саясатын растау ретінде қарастыра алады. Реттелмейтін крипто-казинолар көбінесе анонимді депозиттерді жарнамаласа, беделді провайдерлер жеке басын тексеруге және ашықтыққа сүйенеді. Бұл оқиға бүкіл әлемдегі реттеуші органдарды крипто биржалары мен құмар ойындар платформалары арасындағы байланысты одан да мұқият бақылауға итермелейді. Неміс нарығы үшін бұл заңды ұсынысты одан әрі күшейтуді білдіреді, өйткені реттелмейтін «офшорлық шешімдерге» деген сенім осындай миллиардтаған долларлық жанжалдармен қатты шайқалады. Бұл құмар ойындардағы қылмыспен тиімді күресудің жалғыз жолы күшті мемлекеттік қадағалау екенін тағы да көрсетеді.