シンガポール警察、大規模違法ギャンブルシンジケート摘発で9人を逮捕

シンガポール当局は、標的作戦中に9人を逮捕し、違法オンラインギャンブル構造に対して断固たる措置を取りました。容疑者らは、FIFAワールドカップ中にユーザーを標的とした海外シンジケートの一部であったとされています。捜査の中心は、シンガポールでは無許可で運営されているキュラソーライセンスオペレーターGemBetです。捜査は7月22日から24日にかけて同国内の様々な場所で行われ、技術プラットフォームと伝統的な金融犯罪との間のつながりを解体しようとする捜査当局の決意を示しました。

加害者は、国の法的インフラを悪用するために洗練された手法を利用しました。逮捕された6人は、公式事業体と法人銀行口座を登録するために、SingPassとして知られる国民識別情報を使用したと報告されています。これらの構造は、プレイヤーと違法プロバイダーGemBetとの間の取引を隠蔽し、処理するために使用されました。他の3人の参加者はランナーとして行動し、シンジケートがこれらの銀行口座を取得するのを支援しました。この事件は、現地のライセンスを持たない国際的なギャンブルオペレーターが、ストローマン（傀儡）を利用して規制のハードルを回避しようとする方法を示しています。

数字と事実

警察の捜査結果は重要です。17歳から55歳までの合計9人が逮捕されました。当局は、6つの異なるペーパーカンパニーに直接関連する9つの法人銀行口座を特定しました。疑わしい犯罪収益として39,000シンガポールドル以上を凍結することに成功しました。関係者には厳しい罰則が科せられる可能性があります。関与のレベルに応じて、最高10,000シンガポールドルの罰金と最長3年の懲役刑が科される可能性があります。ワールドカップ前および期間中、警察はすでに60人を逮捕し、600以上の違法ウェブサイト、モバイルアプリ、ソーシャルメディアプロモーションコンテンツを閉鎖していました。

背景

シンガポールでは、法的な状況は明確です。Singapore Poolsを除き、すべての形態のギャンブルは違法です。それにもかかわらず、特にマレーシアとシンガポールを標的とするGemBetのようなプロバイダーは、積極的に市場に参入しています。この事件は孤立したケースではなく、最近国連（UN）が説明したより大きな絵に合致しています。最近の報告書で、国連は東南アジアのオンラインギャンブルセクターを、金融犯罪捜査にとって多額の課題をもたらすネットワークとして描写しました。禁止と執行の欠如が組み合わさった結果、このセクターはますます国際組織犯罪と結びつくようになりました。

国連は特にソーシャルメディアの役割に批判的です。参加の敷居を下げるために洗練された戦略が使用されていると指摘しています。これには、若い聴衆の間で違法プラットフォームを正常化するために、インフルエンサーの体系的な採用が含まれます。

"特に多くのフォロワーを持つ若い女性のソーシャルメディアインフルエンサーの体系的な採用は、若年層の間でギャンブル参加を正常化するための中心的な戦略となっているようです。" - 国際連合、東南アジアにおける国際組織犯罪に関する報告書

ドイツのプレイヤーにとってなぜ重要か

ドイツのプレイヤーにとって、シンガポールからのこの事件は、キュラソーのようなカリブ海ライセンスのみを持つプロバイダーに対する明確な警告となります。ドイツでは、2021年のギャンブル州条約（GlüStV 2021）が市場を非常に厳しく規制しています。州合同ギャンブル当局（GGL）の公式ホワイトリストに載っていないプロバイダーでプレイする人は誰でも、シンガポールのユーザーと同様の法的グレーゾーンに入ります。ドイツのプレイヤーは、合法的なサイトでの大規模な保護措置から恩恵を受けますが、GemBetのようなオフショアカジノには全く存在しません。これには、すべてのプロバイダーにわたる月額1,000ユーロの入金制限や、仮想スロットでの1スピンあたり1ユーロの制限が含まれます。

さらに、LUGAS ITシステムは、これらの制限が監視され、除外されたプレイヤーがOASISファイルを通じてブロックされることを保証します。キュラソーカジノでプレイするプレイヤーは、賞金の支払いに法的な確実性がありません。詐欺やアカウントブロックの場合、ドイツの当局は支援できません。シンガポール事件はまた、違法プロバイダーの支払いルートがしばしば犯罪ネットワークやマネーロンダリング構造を通過することを示しています。したがって、ドイツのユーザーは、意図せず犯罪活動を支援することを避けるために、選択したカジノがEUにインプリントを持ち、GGLによって明示的にライセンスされていることを確認する必要があります。

GGLライセンスカジノにとっての意味

ドイツでライセンスを取得したオペレーターにとって、アジアでの違法ネットワークの取り締まりは重要なシグナルです。これは、ブラックマーケットとの戦いが世界的な課題であることを強調しています。GGLは、違法プロバイダーが一貫してブロックされなければ、チャネリング義務は成功しないと繰り返し強調しています。600以上のウェブサイトが閉鎖されたシンガポールのような例は、ブラックリスト作成が達しなければならない規模を示しています。GGL公認カジノにとって、このようなシンジケートの存在は不公平な競争圧力となります。オフショアプロバイダーは税金を支払わず、プレイヤー保護規則に従わないためです。スピンあたりの5.3パーセントの賭け税のような厳格なドイツの規則は、ブラックマーケットが効果的に戦われ、プレイヤーが合法で安全な環境に誘導されない限り維持できません。