Berita Terbaru Mengenai Berita Geldwäschegesetz & AML di Industri Perjudian
DIBUAT DENGAN AIKoneksi Politik ke Kasino Kripto Shuffle Menimbulkan Kekhawatiran di Thailand
Suami seorang anggota parlemen Thailand memegang saham di Shuffle.com, yang memicu tuntutan penyelidikan apakah kasino tersebut memblokir pemain Thailand untuk menghindari pengawasan keuangan.
DIBUAT DENGAN AIAncaman Teroris Terhadap Kasino AS: Penyelidikan Mengarah ke Jaringan Online Ekstremis
Seorang pria berusia 21 tahun dari Irlandia Utara menghadapi dakwaan ancaman bom dan upaya pemerasan terhadap kasino AS seperti Mohegan Sun, diduga terkait dengan jaringan ekstremis 764.
DIBUAT DENGAN AIQuinnBet Bermigrasi ke Kambi Sportsbook Menyusul Penyelesaian Regulasi yang Signifikan
Bandar taruhan QuinnBet menjalin kemitraan dengan Kambi untuk mendorong ekspansi di Inggris dan Irlandia setelah menyelesaikan pembayaran sebesar £609.104 kepada Komisi Perjudian karena kegagalan AML.
DIBUAT DENGAN AISkandal Lisensi Anjouan: Jaringan Perjudian Ilegal Dibongkar di London
Sebuah investigasi mengungkap bagaimana pengusaha Inggris menyalahgunakan identitas pulau Anjouan untuk lisensi kasino ilegal. Bank Sentral Komoro memperingatkan aktivitas kriminal.
DIBUAT DENGAN AIDirektur Pelaporani Perjudian Florida Dihukum Karena Pencurian $1,4 Juta
Philip Lee Sullivan telah dijatuhi hukuman hampir 10 tahun penjara karena mencuri $1,4 juta dari mantan pemberi kerja untuk mendanai kecanduan judi.
DIBUAT DENGAN AIUndang-Undang Penegakan Permainan yang Adil: Denda Besar untuk Universitas AS atas Pelanggaran Perjudian
Legislasi baru AS mengusulkan denda besar bagi universitas yang menurunkan atlet dengan riwayat perjudian. Pelanggar pertama kali dapat menghadapi pajak 5% atas penerimaan atletik kotor.
DIBUAT DENGAN AIKalshi: Mantan Senator AS Blanche Lincoln Menjadi Pelobi untuk Pasar Prediksi
Mantan Senator Blanche Lincoln telah menerima $480.000 dari Kalshi setelah sebelumnya membantu menyusun undang-undang yang bertujuan untuk membatasi perdagangan kontrak acara.
DIBUAT DENGAN AIPolisi Yunani Bubarkan Jaringan Perjudian Ilegal di Kafe Internet
Sebuah jaringan kriminal di Yunani menggunakan perangkat lunak curang di kafe internet untuk menipu pemain, menghasilkan lebih dari €1 juta keuntungan ilegal sejak 2013.
DIBUAT DENGAN AIUkraina Denda Operator BetKing Lebih dari 4,75 Juta UAH atas Pelanggaran Pembayaran
Regulator Ukraina PlayCity telah memberlakukan denda berat pada Slots U.A. LLC karena mengizinkan deposit pihak ketiga dan gagal memperbaiki pelanggaran sebelumnya.
DIBUAT DENGAN AIKazakhstan Mengganyang Jaringan Pembayaran Ilegal untuk Kasino Online
AFM Kazakhstan telah menghentikan dua jaringan pembayaran besar yang memproses lebih dari 10,3 miliar tenge (sekitar $22,9 juta) untuk operator judi online tanpa izin.
DIBUAT DENGAN AIRegulator Angola Menandai Sembilan Operator Perjudian sebagai Berisiko Tinggi Pencucian Uang
ISJ Angola memperingatkan risiko pencucian uang besar di sektor perjudian. Sembilan perusahaan dinilai berisiko tinggi dengan skor kerentanan rata-rata 0,741.
DIBUAT DENGAN AIVietnam Ajukan Regulasi Perjudian Ketat: Denda Berat Mengancam Pelanggaran
Kementerian Keuangan Vietnam telah memperkenalkan rancangan keputusan baru untuk menghukum pelanggaran perjudian. Perusahaan dapat dikenakan denda hingga VND200 juta ($7.700) karena tidak mematuhi.
DIBUAT DENGAN AISpanyol Perketat Aturan Perjudian: Batas Waktu Enam Bulan untuk Verifikasi Pembayaran
Peraturan baru Spanyol mewajibkan pelanggan perjudian online untuk memverifikasi kepemilikan metode pembayaran dalam waktu enam bulan atau menghadapi penutupan akun dan kemenangan yang diblokir.
DIBUAT DENGAN AIDari Regulator Menjadi Penasihat: Tommy Corlett Bergabung dengan SolutionsHub
Mantan inspektur Komisi Pengawasan Perjudian Isle of Man, Tommy Corlett, bergabung dengan SolutionsHub setelah sembilan tahun bertugas di regulator.
DIBUAT DENGAN AIEnam Tahun Penjara untuk Dalang Skema Taruhan Bola Basket NCAA
Seorang makelar berusia 30 tahun telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara federal karena merekayasa hampir 30 pertandingan bola basket perguruan tinggi, menyebabkan taruhan curang senilai $3 juta.