Penggerebekan Besar-besaran di India: 17 Lokasi Digeledah dalam Investigasi Pencucian Uang Parimatch

Badan Direktorat Penegakan Hukum (ED) India telah secara signifikan meningkatkan penindakannya terhadap aktivitas perjudian ilegal. Pada tanggal 2 September, penggeledahan dilakukan secara bersamaan di 17 lokasi di Maharashtra, Rajasthan, Delhi, Gujarat, dan Uttar Pradesh. Inti dari penyelidikan ini adalah platform taruhan online yang berbasis di Siprus, Parimatch, yang dituduh menipu pengguna di India dengan jumlah besar dan mencuci hasil melalui saluran ilegal. Penyelidik meyakini skala transaksi keuangan jauh melebihi apa yang diketahui sebelumnya.

Otoritas berfokus pada metode yang digunakan untuk memindahkan uang tanpa muncul langsung di rekening Parimatch. Menurut temuan saat ini, saldo bank senilai sekitar 37 crore rupee dibekukan, menjadikan total nilai aset yang disita atau dibekukan dalam kasus ini sekitar 150 crore rupee. Satu crore sama dengan sepuluh juta unit dalam sistem penomoran India. Skalanya sangat besar, karena platform ini diperkirakan telah mengumpulkan lebih dari 3.000 crore rupee, setara dengan sekitar 317 juta dolar AS, dari pelanggan India dalam satu tahun.

Angka dan fakta

Penyelidikan ini didasarkan pada Laporan Informasi Pertama (FIR) yang didaftarkan oleh Stasiun Polisi Siber di Mumbai. Terutama sensitif adalah metode yang digunakan untuk menyamarkan dana. ED menemukan bahwa setoran dari satu pelanggan sering digunakan langsung untuk penarikan oleh pelanggan lain, tanpa uang tersebut pernah melewati rekening resmi penyedia. Transaksi peer-to-peer semacam itu membuat ketertelusuran jauh lebih sulit bagi otoritas keuangan, karena laporan bank hanya menunjukkan transfer antar individu swasta atau bisnis kecil yang tampaknya tidak terkait.

"Transaksi senilai setidaknya 8.200 crore rupee diduga disalurkan melalui dua operator tur dan perjalanan semacam itu tanpa penyediaan layanan yang sesuai." - Pernyataan Direktorat Penegakan Hukum

Selain offset internal ini, agen manajemen kas dan jaringan hawala tampaknya digunakan untuk mengubah kas menjadi mata uang kripto seperti USDT. Ini kemudian ditransfer ke dompet yang dikendalikan oleh jaringan Parimatch luar negeri. Investasi asing yang diduga dan impor layanan fiktif juga berfungsi sebagai penutup untuk transfer ke luar negeri. Sekitar 500 crore rupee dikatakan telah mengalir keluar dari India hanya melalui transaksi palsu semacam itu.

Latar Belakang

Parimatch beroperasi sebagai platform lepas pantai dan tidak memiliki dasar hukum untuk menawarkan taruhan olahraga atau permainan kasino di India. Pemerintah India telah meningkatkan penindakannya terhadap penyedia semacam itu selama beberapa waktu, karena mereka tidak membayar pajak dan mengabaikan perlindungan pemain. Penyelidikan menunjukkan bahwa jaringannya luas, melibatkan bahkan toko-toko kecil lokal, pusat layanan, dan penyedia layanan pembayaran. Ini sering bertindak sebagai perantara untuk memasukkan dana ke dalam sistem atau membayarnya, membuat pembongkaran seluruh jaringan menjadi tugas yang kompleks bagi otoritas.

Mengapa ini penting bagi pemain Jerman

Bagi para pemain di Jerman, kasus ini berfungsi sebagai peringatan yang jelas terhadap penyedia tanpa lisensi Jerman. Sementara penuntutan pidana terhadap jaringan seperti Parimatch sedang berjalan lancar di India, Perjanjian Antarnegara Bagian tentang Perjudian 2021 Jerman (GlüStV 2021) menyediakan kerangka kerja yang aman. Siapa pun yang bermain dengan penyedia yang tidak ada di daftar putih Otoritas Perjudian Bersama Negara Bagian (GGL) mengekspos diri mereka pada risiko yang signifikan. Ini termasuk tidak hanya kurangnya perlindungan hukum jika terjadi tunggakan pembayaran tetapi juga bahaya terlibat secara tidak sengaja dalam struktur pencucian uang. Di Jerman, aturan ketat berlaku, seperti batas deposit lintas penyedia sebesar 1.000 euro per bulan dan batas taruhan satu euro per putaran untuk mesin slot virtual. Tindakan ini dipantau oleh sistem LUGAS untuk mencegah kecanduan judi dan menahan aliran keuangan ilegal. Penyedia ilegal tidak dapat menawarkan keamanan seperti itu dan terus-menerus terancam oleh pemblokiran resmi atau pembekuan akun.

Apa artinya bagi kasino berlisensi GGL

Kasino online Jerman yang berlisensi harus memenuhi standar tertinggi untuk verifikasi identitas (KYC) dan pemantauan transaksi. Kasus seperti Parimatch di India menunjukkan mengapa persyaratan ketat ini diperlukan. GGL memantau pasar dengan cermat untuk memastikan dana tidak dicuci melalui saluran yang tidak jelas. Bagi penyedia yang sah, ini berarti upaya administratif yang tinggi, tetapi juga keuntungan kompetitif melalui keseriusan. Fokus otoritas pada penyedia layanan pembayaran, sebagaimana dipraktikkan di India, juga menjadi isu di Jerman: GGL bekerja sama erat dengan bank untuk memblokir aliran pembayaran ke kasino ilegal (pemblokiran pembayaran). Pemain Jerman oleh karena itu harus secara eksklusif menggunakan platform yang membawa segel resmi GGL untuk bertindak dengan aman dan legal.