यू.एस. ट्रेजरी ने ड्रग कार्टेल कनेक्शन के कारण मैक्सिकन रेसट्रैक पर प्रतिबंध लगाया

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के वित्तीय संचालन के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। 13 अक्टूबर को, कार्टेल डेल नोरेस्ट (CDN) से निकटता से जुड़े एक नेटवर्क के खिलाफ व्यापक प्रतिबंधों की घोषणा की गई। यह आपराधिक संगठन कुख्यात लॉस ज़ेटास का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है, जो हाल के इतिहास में मेक्सिको में हुई कुछ सबसे हिंसक सामूहिक हताहतों की घटनाओं के लिए जिम्मेदार समूह है। जांचकर्ताओं ने विशेष रूप से हॉर्स रेसिंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसका कथित तौर पर अवैध मुनाफे को व्यवस्थित रूप से धोने के लिए उपयोग किया जाता है।

ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) का लक्ष्य कार्टेल की वित्तीय जीवन रेखा को काटना है। CDN का गढ़ नुएवो लारेडो में स्थित है, जो सीधे टेक्सास के लारेडो के पार स्थित है। चूंकि यह क्रॉसिंग संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सभी वाणिज्यिक यातायात का लगभग 40 प्रतिशत संभालता है, संगठन महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रभाव रखता है। ट्रकिंग, निर्माण और हॉर्स रेसिंग जैसे उद्योगों को नियंत्रित करके, कार्टेल अपनी शक्ति को मजबूत करने और ड्रग तस्करी के मुनाफे को वैध बनाने की कोशिश करता है।

संख्या और तथ्य

कुल चार व्यक्तियों और 11 संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में रखा गया है। प्राथमिक लक्ष्य क्लब ला मोलिंडा है, जो नुएवो लारेडो के बाहरी इलाके में एक रेसट्रैक, रेस्तरां और बार की सुविधा वाला एक स्थल है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यह सुविधा मिगुएल एंजेल ट्रेविनो मोरालेस के स्वामित्व में है, जिसे Z-40 के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मोरालेस की वर्तमान कैद के बावजूद, ट्रैक उसके सहयोगियों के नियंत्रण में बना हुआ है। जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि कार्टेल यहां प्रवेश शुल्क और दांव के माध्यम से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करता है।

एक और महत्वपूर्ण खोज कैसीनो सेंटेनारियो के साथ सहयोग से संबंधित है। यह जुआ प्रतिष्ठान, जिसे पहले ड्रग व्यापार और यातना कक्षों की रिपोर्टों से संबंधों के लिए प्रतिबंधित किया गया था, ने कथित तौर पर अपने ग्राहकों को क्लब ला मोलिंडा में आयोजित दौड़ पर दांव लगाने की अनुमति दी। यह भौतिक खेल स्थलों और कैसीनो संरचनाओं दोनों को शामिल करते हुए एक जटिल मनी लॉन्ड्रिंग लूप को पूरा करता है।

पृष्ठभूमि

क्वार्टर हॉर्स उद्योग का वर्षों से आपराधिक संगठनों द्वारा शोषण किया गया है। कार्टेल के सदस्य ला मोलिंडा जैसे ट्रैक पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों को खरीदते हैं, जो अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होती हैं। नए प्रतिबंधित लोगों में गमालिएल गारज़ा गार्सिया भी शामिल हैं, जो एक व्यवसायी हैं जिन्होंने न्यू मैक्सिको और कैलिफ़ोर्निया में दौड़ में भाग लिया है। जबकि अमेरिकी ट्रैक स्वयं किसी गलत काम के आरोपी नहीं हैं, यह मामला कार्टेल की गतिविधियों के सीमा-पार पैमाने को उजागर करता है।

"आज की कार्रवाई कार्टेल डेल नोरेस्ट के हॉर्स रेसिंग क्षेत्र के अवैध मुनाफे को धोने और कार्टेल संचालन को वित्तपोषित करने के शोषण को उजागर करती है।" - स्कॉट बेस्सेंट, ट्रेजरी सचिव

2025 की शुरुआत से, OFAC ने 500 से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ लगभग 40 कार्रवाई की हैं। वर्तमान ऑपरेशन होमलैंड सिक्योरिटी टास्क फोर्स (HSTF) के साथ एक संयुक्त जांच के माध्यम से संभव हुआ, जिसमें FBI, DEA, और IRS क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, अन्य शामिल थे।

जर्मन खिलाड़ियों के लिए यह क्यों मायने रखता है

जबकि जर्मन खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से केवल अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, ये घटनाएँ दर्शाती हैं कि सख्त विनियमन क्यों आवश्यक है। जर्मनी में, जुए पर राज्य संधि 2021 (GlüStV 2021) आपराधिक उल्लंघनों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। जबकि कुराकाओ या अन्य अपतटीय न्यायालयों में ऑपरेटरों की अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुश्किल से जाँच की जाती है, GGL-लाइसेंस प्राप्त प्रदाता सख्त नियंत्रणों के अधीन हैं। जर्मन ग्राहकों को 1,000 यूरो की मासिक जमा सीमा का पालन करना चाहिए, जिसकी निगरानी LUGAS प्रणाली के माध्यम से की जाती है। ये उपाय न केवल खिलाड़ियों की रक्षा करते हैं, बल्कि जर्मन पूंजी को मेक्सिको में हाल ही में उजागर हुए वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग सर्किट में प्रवेश करने से भी रोकते हैं। सुरक्षित और कानूनी रूप से खेलने के लिए, खिलाड़ियों को GGL की आधिकारिक श्वेतसूची में सूचीबद्ध प्रदाताओं को सख्ती से चुनना चाहिए।

GGL-लाइसेंस प्राप्त कैसीनो के लिए इसका क्या मतलब है

GGL लाइसेंस वाले ऑपरेटरों के लिए, इस तरह की खबरें उनकी सख्त अनुपालन आवश्यकताओं के महत्व की पुष्टि करती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (AML) अपने आप में एक अंत नहीं है; यह पूरे बाजार की अखंडता की रक्षा करता है। जर्मन प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके भुगतान प्रवाह स्वच्छ हों और प्रतिबंधित संस्थाओं से कोई संबंध न हो। मैक्सिकन फर्मों के खिलाफ हाल के अमेरिकी प्रतिबंध दिखाते हैं कि कैसे स्पष्ट रूप से वैध व्यवसाय आपराधिक नेटवर्क में जल्दी से उलझ सकते हैं। GGL-लाइसेंस प्राप्त कैसीनो को संदेह होने पर धन के स्रोत की जांच करने की आवश्यकता होती है, जिससे जर्मनी दुनिया के सबसे सुरक्षित, यद्यपि सबसे अधिक विनियमित, बाजारों में से एक बन जाता है।