Jami'an Vietnam Sun Rushe Wata Cibiyar Caca ta Net.win Tare da Jimillar dala miliyan 38.61 a Harkoki

Jami'an 'yan sanda a lardin Hung Yen na Vietnam sun gudanar da wani babban aikin tarwatsa damfara ta yanar gizo ba bisa ka'ida ba, inda suka karya wata babbar cibiyar sadarwa da ke aiki a karkashin alamar Net.win. Wannan aiki, wanda ya tattara miliyoyin daloli, ya nuna ci gaba da kokarin masu laifi na tsallake ta jami'an gwamnati da kuma jawo 'yan wasa zuwa wuraren da ba su da tsari. Binciken ya samo asali ne daga wani korafi kan wani mazaunin Gundumar Tien Tien, wanda aka bayyana da farkon sunansa N. V. M.

Wannan mutum ya bude asusu a dandalin Net.win a farkon shekarar 2025 don shiga wasannin yanar gizo daban-daban. Tsarin da shafin yanar gizon ya yi amfani da shi ya kasance mai sauki kamar yadda yake da tasiri: an aika kudaden shiga asusun banki da tsarin ya bayar sannan kuma a sake jujjuya su zuwa maki. Musamman, 1,000 Vietnamese Dong (VND) daidai yake da 1,000 maki a dandalin. Ana iya sake jujjuya ribar zuwa kudi ta hanyar wannan hanyar, wanda ke haifar da zato na halal na zagayowar kudi wanda ya kasance babu tushen doka.

Lambobi da gaskiya

Girman lamarin yana da ban sha'awa da kuma ban mamaki. A cewar bayanan 'yan sanda, dan wasan N. V. M. kadai ya aika adireshin 165 tsakanin 8 ga Fabrairu zuwa 16 ga Oktoba, 2025. Wadannan sun kai kusan biliyan 2 na VND, an aika zuwa asusun banki 13 daban-daban da ke da alaka da Net.win. Bayan fadada binciken, jami'ai sun gano cewa dukkan tsarin ya dogara ne da wadannan asusun 13 a bankuna daban-daban. Jimillar kudin da aka sarrafa ta wadannan asusun ya wuce tiriliyan 1 na VND.

Da ake magana da dala, wannan ya wakilci sama da dala miliyan 38.61 na ayyukan da ke da alaka kai tsaye da tsarin Net.win. Yanzu haka hukumomi na mai da hankali ba kawai kan 'yan wasa ba, har ma da sarrafa wadannan asusun. Har yanzu, an gano mutane 16 da ake zargin suna da hannu sosai a ayyukan haram. 'Yan sandan sun yi amfani da hanyar tacewa don adiresoshin da suka kai miliyan 5 na VND ko fiye. An ruwaito wasu da aka gano sun yi asarar adadi da suka kai daruruwan miliyoyin dong.

Tarihi

Aspek na aikin da ya fi cutarwa shi ne hanyar da aka yi amfani da ita don boye shaidu. A cewar masu binciken, kungiyar ta yi hayar mutane a hankali don bude asusun banki a kan sunayensu. Wadannan masu asusu sun sami biyan kuɗi na kowane wata don bayar da bayanan su. Bugu da ƙari, an umarci waɗannan mutane da su yi amfani da skan fuska da sauran abubuwan tabbatar da tsaro na bio-metric duk lokacin da ake buƙatar canja wurin kuɗi. An tsara wannan don kauce wa hanyoyin tsaro na banki da aka yi niyya don hana samun damar da ba a so.

"Ana gargadin jama'a game da shiga ayyukan caca ko dandalin caca ta yanar gizo. Haka nan, ya kamata mutane kada su yi hayar, ba wa, saya, ko sayar da asusun banki. Kada a taba yin amfani da skan fuska ko tabbatar da bio-metric a madadin wani mutum." - Jami'in Ba da Shawara ga 'Yan Sandan Lardin Hung Yen

Yanzu haka 'yan sanda na aiki tukuru don kama masu gudanar da cibiyar sadarwar. Binciken na nazarin yadda aka yi harkallar kuɗi da kuma hanyoyin da kuɗin suka bi a cikin asusun da ke da alaƙa. Sanarwar hukuma ta bayyana sarai: duk wanda ya bayar da bayanan sa don irin waɗannan dalilai, yana da laifin taimaka wa ayyukan ta'addanci kuma yana fuskantar haɗarin shari'a mai tsanani.

Me yasa hakan ke da mahimmanci ga 'yan wasa a Jamus

Ga 'yan wasa a Jamus, wannan lamari ya zama abin faɗakarwa game da haɗarin kasuwar baƙar fata. A Jamus, Yarjejeniyar Jiha kan caca (GlüStV 2021) tana tsara kasuwar sosai don hana irin waɗannan yanayi. A yayin da masu aiki ba bisa ka'ida ba kamar Net.win ke aiki da asusun da ba a san ko wanene su ba da tsarin maki marasa haske, masu samar da yadda ya kamata a Jamus dole ne a jera su a cikin jerin GGL. Wannan jeri yana tabbatar da cewa kuɗin 'yan wasa lafiya ne kuma biya na bin hanyoyin da aka tsara.

Jamus na da tsarin kariya masu tsabta, kamar iyakar kuɗi na Yuro 1,000 a kowane wata ta hanyar tsarin LUGAS da kuma iyakar Yuro 1 a kowane zagaye akan ramummuka na wucin gadi. Duk da yake waɗannan dokokin na iya jin ƙuntatawa, suna karewa daga asarar kuɗi da kuma zamba ta hanyar kungiyoyin masu laifi. Wasa a wani wuri ba tare da lasisin Jamus ba yana nufin shiga cikin wani wuri na doka. A lokuta na zamba ko rashin biya, 'yan wasan Jamus ba su da wata hanyar shari'a game da masu aiki da ke kasashen waje kamar Net.win.

Abin da hakan ke nufi ga gidajen caca masu lasisin GGL

Gidajen caca masu lasisi a ƙarƙashin kulawar GGL dole ne su yi amfani da hanyoyin KYC (Sani Abokin Ciniki) mafi tsauri. Ba kamar masu laifin Vietnam da suka yi amfani da bayanan halitta ba, waɗannan hanyoyin a Jamus suna taimakawa wajen kare dan wasa da hana karkace kuɗi. Mai samarwa mai lasisi ba zai taɓa neman a gudanar da asusun ta hanyar wasu ba ko kuma a yi amfani da bayanan halitta don wasu dalilai ba. Hasken da GGL ke bayarwa shine mafi kyawun karewa daga tsarin kungiyoyin masu laifi, wanda ke ci gaba da zama barazana a kasuwar caca ta kan layi ta duniya.

Tushe: feeds.feedburner.com