Wani Mutum Daga CT Ya Amsa Laifin Zamba ta Dala Miliyan 1.1 ta Hanyar Crypto da ke da Alaka da Caca ta Yanar Gizo

Wani matashi mai shekaru 25 daga Wolcott, Connecticut, ya amince da tuhumar da gwamnatin tarayya ta yi masa bayan ya damfari sama da masu zuba jari a fannin cryptocurrency guda 10 kudi kusan dala miliyan 1.1. Elmin Redzepagic ya amince da laifinsa a ranar Litinin, 19 ga Oktoba, 2026, a wata kotun tarayya da ke Bridgeport. Hukumomi sun bayyana cewa kudaden, wadanda aka ce za a zuba su ne a cikin bayanan zuba jari na cryptocurrency masu ba da babban riba, an karkatar da su ne zuwa dandalin caca na yanar gizo na kasar waje mai suna Stake.com domin biyan kudaden da ya taba a caca.

Tsakanin watan Mayu 2021 da Maris 2025, Redzepagic ya nuna kansa a matsayin gwanin zuba jari a cryptocurrency da ke da ikon samar da babban riba. Ya samu nasarar jawo manyan kudade daga hannun mutane da dama masu kudi. Duk da haka, masu bincike sun gano cewa ba a taba zuba kudin ba. Maimakon haka, Redzepagic ya yi amfani da shafin caca domin adana kudaden tare da samar da adiresoshin Bitcoin domin wadanda abin ya shafa su tura kudadensu. Domin ci gaba da nuna cewa harkarsa ta halal ce, ya rika yin manyan biyan kudi na "ruzanci" ga masu zuba jari, abin da ya sa suka yi imanin cewa suna karbar ainihin ribar da suka samu.

Adadi da bayanai

A cewar masu shigar da kara na tarayya, jimillar kudin da Redzepagic ya taba a Stake.com ya kai dala 1,159,945. An ruwaito cewa dukkan wannan adadin ya fito ne daga hannun wadanda ya damfara. Har ila yau, ya yi amfani da dabarun yaudara, kamar ikirarin cewa masu zuba jari suna bukatar su biya karin "kudaden gas" kafin su iya cire ribar da suke tunanin sun samu. Bugu da kari, ya kirkiri wata tawagar bogi da ta hada da wani mutum da ake kira "The Chef," wanda ake zargin shi ne ke kula da rarraba ribar. Redzepagic ya amince da laifinsa na tuhume-tuhume guda biyu na damfara ta yanar gizo, tuhuma daya ta satar kudaden kasashen waje, da kuma tuhuma daya ta bayar da bayanan karya ga jami'an binciken laifuka na IRS a lokacin wata hira a watan Satumba na 2023.

Bayanin baya

Shari'ar tana nuna hadarin da ke tattare da dandalin caca na kasar waje da ba a kayyade ba wadanda ba su da tsauraran matakan sa ido. A farko Redzepagic ya musanta laifinsa a watan Fabrairu 2026 amma ya canza furucinsa yayin da binciken Ofishin Lauyan Amurka na Gundumar Connecticut ya ci gaba. A halin yanzu yana waje ne bisa belin dala 500,000. Ko da yake tuhume-tuhumensa na dauke da mafi yawan hukuncin shekaru 65 a gidan yari, hukuncin karshe ya rage ga kotu yayin sauraron hukuncinsa da aka tsara don ranar 11 ga Janairu, 2027.

"An zargi Redzepagic da gabatar da kansa a matsayin mai zuba jari a cryptocurrency wanda ke da hanyoyin samar da babban riba, ta haka ya samu damar janyo kudi masu yawa daga hannun masu zuba jari da dama masu kudi." - Ofishin Lauyan Amurka na Gundumar Connecticut

Me ya sa hakan ke da mahimmanci ga 'yan wasan Jamus

Ga 'yan wasa a Jamus, wannan lamari ya zama gargaɗi mai tsanani game da haɗarin yin amfani da gidajen caca na wajen ƙasar nan waɗanda ba su da lasisi. A ƙarƙashin Yarjejeniyar Jihohin Jamus kan Caca ta 2021 (GlüStV 2021), masu gudanarwa waɗanda aka jera a kan jerin sunayen hukuma na GGL ne kawai ke da doka. Dandali irin su Stake.com ba su da lasisin Jamus don haka ba sa bin ƙaƙƙarfan ƙa'idodin kare ƴan wasa da kuma yaƙi da kudaden haram da dokar Jamus ta buƙata. Yin amfani da irin waɗannan shafuka yana barin ƴan wasa ba tare da hanyar neman doka ba kuma yana fallasa su ga yiwuwar zamba ko asarar kuɗi ba tare da wani kariya na tsarin sa ido ba.

A Jamus, GGL tana aiwatar da ƙaƙƙarfan iyakar ajiya na wata-wata na Yuro 1,000 a duk dandamali masu lasisi ta hanyar tsarin LUGAS. Bugu da ƙari, iyakar Yuro 1 a kowane juyawa a kan na'urorin ramummuka na kama-da-wane an tsara shi ne don hana asarar sauri na manyan kuɗaɗe. Waɗannan ƙa'idodin an yi su ne musamman don dakatar da mutane daga asarar kuɗaɗen da za su iya canza rayuwa, ko an sace su ko an samo su, a cikin ɗan gajeren lokaci. Rashin waɗannan kariyar a shafukan wajen ƙasar nan shi ne ainihin abin da ya ba Redzepagic damar asarar fiye da dala miliyan na kuɗin wasu mutane.

Abin da yake nufi ga gidajen caca masu lasisin GGL

Gidajen caca da ke aiki ƙarƙashin lasisin GGL ana buƙatar su aiwatar da ingantattun ƙa'idodin Sanin Abokin Cinikinka (KYC) da Yaƙi da Kudaden Haram (AML). Dole ne su tabbatar da tushen kuɗin don ƴan wasa masu kashe kuɗi da yawa don tabbatar da cewa ba a samo kuɗin daga ayyukan laifi ba. Lamari irin na Redzepagic zai iya bayyana da wuri sosai a cikin yanayin da aka tsara saboda sa ido na tsakiya kan iyakokin ajiya da kuma buƙatar doka don bayar da rahoton halayen kuɗi na shakku. Wannan nuna gaskiya yana kare martabar kasuwa da kuma ƴan wasan da kansu.