Thailand Ta Fashe Caca Ba Bisa Ka'ida Ba: An Fitar Da Biliyan 10 Baht na Juya-Kai

Hukumar 'yan sanda ta cyber ta Thailand ta kai gagarumar farmaki kan ayyukan caca ba bisa ka'ida ba. Harin da aka kai a larduna daban-daban ya kai ga kama mutane goma sha biyu da ke da alaka da dandamalin All Game 248. Wannan tashar caca ta haram an yi zargin cewa ta yi amfani da makudan kudade, ta hanyar amfani da tsarin asusun “mule” da hada-hadar cryptocurrency. Kamawar wani bangare ne na Operation All Game End Game.

Wannan aiki yana nuna tsananin jajircewar Thailand wajen yaki da caca ta yanar gizo ba bisa ka'ida ba. Ya zo daidai da gasar cin kofin duniya ta FIFA ta 2026, lokacin da masu samar da caca ba bisa ka'ida ba sukan bunkasa. Masu bincike sun mai da hankali ba kawai kan wuraren haɗin gwiwa da tashoshin tallace-tallace ba har ma musamman sun yi niyya ga tsarin hada-hadar kudi. Wannan yana wakiltar muhimmin sauyi a yaki da irin wannan laifi.

Lambobi da bayanai

A cewar ‘yan sanda, All Game 248 ya yi aiki kusan watanni 18. Dandamalin ya ba da sabbin ayyukan caca, ciki har da caca ta kwallon kafa, wasannin caca, na’urorin ramummuka, da baccarat. Dubban abokan ciniki, ciki har da ‘yan makaranta, dalibai, da jama’a, sun yi amfani da ayyukansa. Bayanan kudi daga watanni uku kafin harin sun nuna cewa ribar da aka samu a wata ya zarce THB miliyan 900. Wannan yana nuna cewa ribar da aka samu a duk shekara ta zarce THB biliyan 10, wanda ya yi daidai da kusan dala miliyan 300.

Masu bincike sun gano asusu sama da 20 da ke da alaka kai tsaye da masu laifin, da kuma sama da wasu asusu 200. An yi zargin cewa an yi amfani da waɗannan don canja wurin kudaden da aka samu daga ayyukan caca. An raba biyan kuɗi zuwa matakai da yawa: kudaden shigar da 'yan wasa suka yi sun tafi takamaiman asusu, an ajiye su na ɗan lokaci a can, sannan a tura su ga waɗanda suka cancanta. 'Yan sanda sun kuma gano hanyar biyan kuɗi mara izini da asusun kamfanoni.

Wani babban wanda ake zargi shi ne Sitthichai Chueathai, tsohon sakataren shugaban wata kungiyar gudanarwa ta lardi mai shekaru 35. Ana zargin shi da canza kuɗi zuwa cryptocurrency. Daga nan aka canja adadin crypto tsakanin钱包 daban-daban kafin a aika su ga waɗanda ke amfana da hanyar sadarwar. 'Yan sanda sun yi imanin cewa aƙalla THB miliyan 500, ko kuma kusan dala miliyan 15, ana motsawa kowane wata ta hanyar wannan tsari. A yayin harin, an kwace kusan THB miliyan 3 a tsabar kuɗi, littattafan banki 20, da na'urorin lantarki. An kuma daskarar da ƙarin THB miliyan 10, wanda ya kawo jimillar darajar kadarorin da aka kwace da kuma daskarar zuwa sama da THB miliyan 13. An bayar da sammacin kama mutane 15 da ake zargi, tare da uku har yanzu ba a kama su ba.

“Shari’ar tana nuna baƙin al’amari na yaƙi da caca a Thailand. Ƙoƙarin da aka yi a baya ya fi mai da hankali kan hanyoyin haɗi, gidajen yanar gizo, da hanyoyin tallace-tallace. Binciken na yanzu ya bincika hada-hadar kuɗi a asusun banki, hanyoyin biyan kuɗi, da wallet na cryptocurrency.” - Mai magana da yawun Ofishin Binciken Laifukan Cyber, Thailand

Bayan Fage

Caca ba bisa ka'ida ba matsala ce babba a ƙasashe da yawa. Ba wai kawai tana lalata kudaden shigar gwamnati ba har ma tana ba da damar yin fataucin kuɗi da sauran ayyukan laifi. Amfani da “asusun mule” hanya ce ta gama gari don ɓoye hada-hadar kuɗi da kuma ɓoye asalin kuɗi. Shigar da cryptocurrencies ya ƙara rikitar da ganowa, saboda hada-hadar blockchain suna da ɓoyayyiyar bayanan sirri kuma canji daga kuɗin fiat zuwa crypto yana ɓoye hanyar binciken.

Aiki a Thailand yana da mahimmanci saboda ya mai da hankali kan abubuwan da suka shafi kuɗi, maimakon kashe kawai bayyanannun wuraren yanar gizo. Wannan hanya tana da mahimmanci don kai hari ga kan hydra, ba kawai yanke igiyoyin mutum ɗaya ba. Nasarar yanzu ta dogara ne kan yadda masu bincike za su iya shiga cikin hanyoyin sadarwa da kuma gano ainihin waɗanda suka amfana don dawo da ƙarin biliyoyin da aka ce an motsa.

Me yasa yake da mahimmanci ga 'yan wasan Jamus

Wannan al'amuran a Thailand suna nuna muhimmancin yin wasa a cikin yanayi mai tsari. A Jamus, Glücksspielstaatsvertrag 2021 (GlüStV 2021) yana kare 'yan wasa daga masu ba da damfara da ayyuka ba bisa ka'ida ba. 'Yan wasan Jamus ya kamata su yi wasa ne kawai a gidajen caca na yanar gizo waɗanda ke da lasisin hukuma daga Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL). An jera waɗannan masu samarwa a jerin sunayen GGL kuma suna ƙarƙashin ƙa'idodi masu tsauri.

Wadannan ka'idoji sun haɗa da iyakar fare na Yuro 1 a kowace juyawa a injunan ramummuka da iyakar ajiyar wata-wata na Yuro 1,000 a cikin duk masu bayar da lasisi. Ana tabbatar da bin waɗannan iyakoki ta hanyar tsarin sa ido na tsakiya, LUGAS. Masu samar da haram, kamar dandamalin All Game 248 da aka gano a Thailand, ba su bin waɗannan matakan kariya. Sau da yawa suna ba da kari mai yawa da ba a saba gani ba, babu iyakokin ajiya, kuma babu zaɓin warewa na mai kunnawa ta hanyar OASIS. Haɗarin rasa kuɗi, cin zarafi ta hanyar damfara, ko ma shiga cikin ayyukan kula da kuɗi yana da yawa tare da irin waɗannan dandamali. Don haka, 'yan wasa a Jamus ya kamata su tuntuɓi jerin sunayen GGL na hukuma kuma su yi rajista a can kawai.

Me yake nufi ga casinos masu lasisin GGL

Ga casinos na yanar gizo masu lasisi a Jamus, lamarin daga Thailand yana nuna dole ne a yi amfani da matakan yaki da fataucin kuɗi (AML). Ka'idodin GGL a wannan yanki suna da tsauri, suna buƙatar masu samarwa su aiwatar da cikakkun hanyoyin tabbatar da abokin ciniki da saka idanu kan hada-hadar. Dole ne a bayar da rahoto game da kowane zato na abubuwan da ba a saba gani ba.

Maida hankalin 'yan sanda na Thailand kan “asusun mule” da kuma amfani da cryptocurrencies a matsayin dabara ta ɓoyewa yana nuna yadda wannan aikata laifi ya zama mai rikitarwa da na duniya. Saboda haka, masu bayar da lasisin GGL dole ne su ci gaba da kasancewa a faɗake kuma su daidaita tsarin su don gano irin waɗannan hanyoyin yadda ya kamata. Haɗin gwiwa mai zurfi tare da hukumomin tsari da musayar bayanai suna da mahimmanci a nan. Bayyanawa da bin ka'idodi akai-akai sune mafi kyawun kariya ga 'yan wasa da kuma martabar masana'antar caca ta doka.

Tushe: 15m.com